Μέσα στο εταιρικό δίκτυο του ομίλου Adani της Ινδίας, τα ονόματα ορισμένων ανθρώπων εμφανίζονται ξανά και ξανά, που συνδέονται με πολλαπλές υπεράκτιες οντότητες ασαφούς σκοπού ή δαιδαλώδους δομής. Στον απόηχο της ...
Ετικέτα: σχέσεις
Οι Insiders της FTX εξέδωσαν κλήσεις για τις οικονομικές συναλλαγές του Fallen Crypto Exchange
Οι διαδικασίες πτώχευσης της FTX έλαβαν άλλη μια τροπή, αφού τα μέλη της εταιρείας δέχτηκαν νέα κλήτευση. Το πτωχευτικό δικαστήριο διέταξε τον Sam Bankman-Fried, την πρώην διευθύνουσα σύμβουλο της Alameda, Caroline Elli...
Ο Circle εντόπισε Dodgy Dealings στην Binance και είπε στους Fed… –
Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο Telegram για να μείνετε ενημερωμένοι για τις έκτακτες ειδήσεις Η Circle, ένας εκδότης stablecoin, φέρεται να σφύριξε το μήνυμα στο Υπουργείο Οικονομικών Υπηρεσιών της Νέας Υόρκης (NYDFS) σχετικά με τον Binan...
Silvergate Stock Tanks σχετικά με την αναφορά του DOJ Probe που συνδέεται με FTX, Alameda Dealings
Το πρωί της Παρασκευής, οι μετοχές της Silvergate υποχώρησαν μόνο λίγο περισσότερο από 2%. Στο CNBC την Παρασκευή, ο εκτελεστικός πρόεδρος της MicroStrategy, Michael Saylor, δήλωσε ότι η εταιρεία του θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τη Sil...
Η Silvergate Bank υπό έρευνα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ για συναλλαγές με την FTX
Ενώ το τρέχον θέμα της έρευνας για τη Silvergate Bank φαίνεται κερδοσκοπικό αυτή τη στιγμή, υπάρχει μια βαθιά σχέση μεταξύ του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος και της FTX. Οι μετοχές των αμερικανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών γ...
Η Silvergate αντιμετωπίζει έρευνα του DOJ σχετικά με τις συναλλαγές FTX και Alameda: Report
Η Crypto bank Silvergate φέρεται να ερευνάται από τη μονάδα απάτης του Υπουργείου Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών για την εμπλοκή της με το χρεοκοπημένο χρηματιστήριο FTX και τις θυγατρικές του. Η έρευνα διερευνάται...
Η Crypto Bank Silvergate Faces DoJ μέσω FTX & Alameda Dealings
Το έπος FTX δημιούργησε ένα τσουνάμι που επηρέασε ολόκληρη τη βιομηχανία και τα επακόλουθα ήταν ορατά και σε άλλους τομείς. Όλοι οι συνεργοί της υπόθεσης ανακρίνονται και κατηγορούνται ανάλογα. Κράψιμο...
Το DoJ εξετάζει τις συναλλαγές του Silvergate με το FTX
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών έχει ξεκινήσει έρευνα για τη Silvergate Capital Corp. και τις συναλλαγές της με την χρεοκοπημένη εταιρεία κρυπτογράφησης FTX και την αδελφή της εταιρεία Alameda Research. Οι εισαγγελείς εξαπέλυσαν το S...
Οι ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ ξεκινούν την επίσημη έρευνα στις συναλλαγές Silvergate-FTX
Η Silvergate, ένας από τους πολλούς πιστωτές που υπέστη τεράστιες απώλειες λόγω της πτώσης του FTX, αναγκάστηκε στο παρελθόν να απολύσει το 40% του προσωπικού της. Αυτό το χτύπημα στις δραστηριότητές της επιδεινώθηκε από δισεκατομμύρια δολάρια σε…
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ερευνά τη Silvergate για απάτη σε σχέση με συναλλαγές FTX, η μετοχή μειώνεται 22%
– Διαφήμιση – Η μονάδα απάτης του Υπουργείου Δικαιοσύνης έχει ξεκινήσει έρευνα κατά της Silvergate Bank. Οι εισαγγελείς εξετάζουν τις συναλλαγές της τράπεζας με την FTX και την Alameda Research...
Η Silvergate αντιμετωπίζει νέες εκκλήσεις για σαφήνεια σχετικά με τις συναλλαγές με την FTX και την Alameda
Οι αμερικανοί νομοθέτες αναζητούν λεπτομέρειες από τη Silvergate Bank σχετικά με τους δεσμούς της με την FTX και την Alameda. Η Silvergate έλαβε παρόμοια επιστολή πέρυσι, αλλά δεν μπόρεσε να δώσει ικανοποιητική απάντηση. Μια ομάδα Β...
IRS Θέματα Αναφοράς Υποχρεώσεων για Φορολογούμενους Αναφορικά με Συναλλαγές Κρυπτογράφησης
πριν 25 λεπτά | 2 λεπτά ανάγνωσης Bitcoin News Η IRS έχει καθορίσει εννέα περιπτώσεις στις οποίες η απάντηση πρέπει να είναι «Ναι». Οι φορολογούμενοι που πληρούν τα προσόντα πρέπει να αποκαλύπτουν όλα τα κέρδη. Η Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων...
Έκθεση ισχυρίζεται ότι οι εισαγγελείς των ΗΠΑ διερευνούν Hedge Funds σε σχέση με συναλλαγές Binance – Bitcoin News
Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς φέρεται να ερευνούν hedge funds με έδρα τις ΗΠΑ που έχουν ασχοληθεί με το χρηματιστήριο κρυπτονομισμάτων Binance, σύμφωνα με δύο άτομα που γνωρίζουν το θέμα. Τα hedge funds ήταν...
Οι εισαγγελείς των ΗΠΑ ζήτησαν από hedge funds για αρχεία συναλλαγών της Binance
Τους τελευταίους μήνες, το γραφείο του εισαγγελέα των ΗΠΑ για τη Δυτική Περιφέρεια της Ουάσιγκτον έχει εκδώσει κλήσεις σε hedge funds που αλληλεπιδρούσαν με την Binance. Η Washington Post ανέφερε επικαλούμενη πηγές...
Η Silvergate Bank αντιμετωπίζει αγωγή για συναλλαγές FTX και Alameda
Η Crypto bank Silvergate έχει δεχθεί ομαδική αγωγή, ισχυριζόμενη ότι βοήθησε και υποστήριξε την απάτη που διεξήχθη από την FTX και τη θυγατρική της Alameda Research. Η μήνυση κατατέθηκε από τον Joewy Gonzale...
Η Silvergate αντιμετωπίζει ομαδική αγωγή για συναλλαγές FTX και Alameda
Μια ομαδική αγωγή κατά της Silvergate Bank, της Silvergate Capital Corporation και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Silvergate, Άλαν Λέιν, κατατέθηκε στο Νότιο Περιφερειακό Δικαστήριο της Καλιφόρνια σχετικά με λογαριασμούς που κατείχαν οι embattled cr...
Το Επενδυτικό Χαρτοφυλάκιο Alameda αποκαλύπτει αμφίβολες συναλλαγές
Περισσότερο φως έχει ρίξει στο σημείο όπου η Alameda και ο Sam Bankman-Fried μοίρασαν δισεκατομμύρια δολάρια. Το αμφίβολο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο έχει προκαλέσει ανησυχία στην κοινότητα των κρυπτονομισμάτων. Στις 6 Δεκεμβρίου, το Fina του Λονδίνου...
Συνελήφθησαν 178 χρήστες του Darkweb! Ύποπτοι για εμπορία ναρκωτικών στο Darkweb
Μέσα σε όλα τα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο που συμβαίνουν στο οικοσύστημα κρυπτογράφησης, υπάρχει μια νέα βουτιά απευθείας από τη Σεούλ της Νότιας Κορέας. Οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν 178 άτομα ως ύποπτα για διακίνηση ναρκωτικών: αγορά, ...
Οι κερδοσκόποι και οι έμποροι κρυπτονομισμάτων κατηγορούνται για τη βουτιά της Naira, τα ιδρύματα της Κένυας είπαν να τερματίσουν τις συναλλαγές με νιγηριανούς Fintechs, αργή έναρξη της πώλησης διακριτικών CAR – Αφρική Bitcoin News
Στα κορυφαία στιγμιότυπα ειδήσεων για την Αφρική αυτής της εβδομάδας, η κεντρική τράπεζα της Νιγηρίας κατηγορεί τους κερδοσκόπους ότι προκάλεσαν την πτώση του τοπικού νομίσματος σε νέο ιστορικό χαμηλό στην παράλληλη αγορά. Στην Κένυα, η κεντρική τράπεζα έχει...
Ο Alex Saunders ζητά δημόσια συγγνώμη και ισχυρίζεται ότι διευθετεί συναλλαγές κρυπτογράφησης
Μήνες μετά από μια θύελλα αντιπαραθέσεων, ο ιδρυτής του Nuggets News και crypto influencer, Alex Saunders, απηύθυνε δημόσια συγγνώμη για τις διαμάχες του περασμένου έτους και τον τρόπο που χειρίστηκε τα πράγματα. Πίσω στο 2021, ο Σάου...
Το NHL αναστέλλει τις συναλλαγές με την KHL καθώς η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία επηρεάζει τον κόσμο του χόκεϊ
Ο αναπληρωτής επίτροπος του NHL, Bill Daly, ενημέρωσε τους γενικούς διευθυντές ότι το πρωτάθλημα ανέστειλε τη συμφωνία του… [+] με τη ρωσική KHL. (Φωτογραφία από τον Ethan Miller/Getty Images) Getty Images Nearl...
Η Τράπεζα της Ρωσίας θα παρακολουθεί τις συναλλαγές των τραπεζών με τους εναλλάκτες κρυπτογράφησης – Χρηματοδότηση Bitcoin News
Η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας άρχισε να εξετάζει τις λειτουργίες των ρωσικών τραπεζών με ανταλλακτήρες κρυπτονομισμάτων, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης. Οι συναλλαγές μεταξύ ατόμων μέσω αυτών των πλατφορμών είναι...
Η «δέσμευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα» της Airbnb αμφισβητήθηκε από δύο βουλευτές για κινεζικές επιχειρηματικές συναλλαγές
Topline Δύο Δημοκρατικοί βουλευτές ενίσχυσαν την πίεση στην Airbnb την Παρασκευή για τις επιχειρηματικές της συναλλαγές στην επαρχία Σιντζιάνγκ της Κίνας και τη χορηγία των Ολυμπιακών Αγώνων του Πεκίνου του επόμενου μήνα σε επιστολή τους προς...