Η Υπηρεσία Ποινικής Δικαιοσύνης της ΕΕ πραγματοποιεί επιδρομές σε ακίνητα, αποκαλύπτει κρυπτογραφική απάτη 15 εκατομμυρίων ευρώ

Η υπηρεσία ποινικής δικαιοσύνης της ΕΕ, η EuroJust, έχει πραγματοποίησε επιδρομές σε όλη την Ευρώπη για την εξάρθρωση μιας απάτης κρυπτογράφησης που προκάλεσε ζημίες 15 εκατομμυρίων ευρώ.

Η ΕΕ κυνηγά την απάτη με επενδύσεις κρυπτογράφησης

Η EuroJust συνεργάστηκε με τις αρχές στην Ιταλία και την Αλβανία για την αντιμετώπιση μιας διαδικτυακής επενδυτικής απάτης κρυπτογράφησης και κατέσχεσε περιουσιακά στοιχεία αξίας 3 εκατομμυρίων ευρώ. Το πρακτορείο σημείωσε ότι η διαδικτυακή επενδυτική απάτη πραγματοποιήθηκε από συνδικάτο εγκληματικών ομάδων που εδρεύουν σε αυτές τις χώρες.

Η ομάδα οργανωμένου εγκλήματος δρούσε σε τηλεφωνικό κέντρο στα Τίρανα. Η ομάδα χρησιμοποίησε VPN και μη ανιχνεύσιμους εικονικούς αριθμούς τηλεφώνου για να επικοινωνήσει με τα θύματα μέσω τηλεφώνου. Αφού ζητούν από τα θύματα να εγγραφούν σε μια πύλη, συλλέγουν τα χρήματα που μεταφέρθηκαν και επαναφέρουν τον λογαριασμό που δημιουργήθηκε πρόσφατα. Μόλις τελειώσει, η ομάδα υπεξαιρεί τα χρήματα και εξαφανίζεται.

Η EuroJust παρουσίασε λεπτομερώς τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε:

Οι ύποπτοι φέρεται να επικοινώνησαν με το θύμα μέσω τηλεφώνου χρησιμοποιώντας έναν άγνωστο εικονικό αριθμό και ένα μετατοπισμένο εικονικό ιδιωτικό δίκτυο. Ζήτησαν από το θύμα να δημιουργήσει έναν λογαριασμό στην πύλη. , μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς, επαναφέρετε τον πρόσφατα δημιουργημένο λογαριασμό, υπεξαίρεσε το ληφθέν ποσό και το κατέστησε μη ανιχνεύσιμο.

Οι δράστες κέρδισαν την εμπιστοσύνη των θυμάτων τους δίνοντάς τους τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν άμεσες οικονομικές αποδόσεις για μια μικρή αρχική επένδυση. Μετά από διαβούλευση με μια φαινομενικά αξιόπιστη διαδικτυακή πλατφόρμα συναλλαγών, «μεσίτες» επικοινώνησαν με τα θύματα που προσφέρουν κερδοφόρες επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα με μηδενικό κίνδυνο.

Στη συνέχεια, η συμμορία είχε πρόσβαση στον λογαριασμό ταμιευτηρίου του θύματος, ζητώντας τους να επενδύσουν τις οικονομίες τους στην απάτη.

Το BTC/USD διαπραγματεύεται στα 16,844 $ σε διάγραμμα 6 μηνών. Πηγή: TradingView

Στα τελικά στάδια, άλλα μέλη της συμμορίας επικοινώνησαν με το θύμα και πείστηκαν να επενδύσει περισσότερα για να ανακτήσει τα χαμένα κεφάλαια. Από την τρέχουσα εκτίμηση, η ζημιά από την απάτη είναι συνολικά 15 εκατ. ευρώ. Οι επιδρομές πραγματοποιήθηκαν σε 13 τοποθεσίες στην Αλβανία. Κατασχέθηκαν 160 ηλεκτρονικές συσκευές και 11 περιουσιακά στοιχεία.

Οι απάτες κρυπτογράφησης έχουν αυξηθεί από το 2020

Σύμφωνα με την εταιρεία επιτήρησης εμπορίου κρυπτογράφησης με έδρα τη Νέα Υόρκη Εργαστήρια Solidus, 2 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν πέσει θύματα κρυπτογραφικές απάτες από τον Σεπτέμβριο 2022.

Η έκθεση σημείωσε ότι πέντε κεντρικά χρηματιστήρια είχαν πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια έκθεση σε αυτές τις απάτες. 17 ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης είχαν έκθεση άνω των 100 εκατομμυρίων δολαρίων και 93 ανταλλακτήρια είχαν έκθεση 1 εκατομμυρίου δολαρίων.

Απάτες κρυπτογράφησης από ανταλλακτήρια. Πηγή: Solidus

Η έκθεση σημείωσε:

Σχεδόν κάθε σημαντική ανταλλαγή κρυπτογράφησης επηρεάζεται. Αυτές οι ανταλλαγές απαιτούνται για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σύμφωνα με τα ρυθμιστικά καθεστώτα σε κάθε δικαιοδοσία στην οποία δραστηριοποιούνται. Επιπλέον, αντιμετωπίζουν πρόσθετες ρυθμιστικές απαιτήσεις σε πολλές δικαιοδοσίες σχετικά με την προστασία των επενδυτών και την πρόληψη της κατάχρησης αγοράς.

Η Solidus ισχυρίζεται ότι το 2022 έγινε η χρονιά κατά την οποία τα honeypots ήταν οι πιο επιτυχημένες απάτες κρυπτογράφησης. Το Squid Game token scam αυξήθηκε κατά 45,000% μέσα σε λίγες μέρες και τελείωσε με τους ανώνυμους ιδρυτές να φεύγουν με χιλιάδες δολάρια επενδυτικών κεφαλαίων.

Επιλεγμένη εικόνα από το Patch, γράφημα από το TradingView.com