Το χρεοκοπημένο ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης FTX και ο συνιδρυτής του Sam Bankman-Fried θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν κατηγορίες για απάτη στο εξωτερικό καθώς Τούρκοι αξιωματούχοι ερευνούν τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο.
Σύμφωνα με μια νέα ανακοίνωση από το Συμβούλιο Έρευνας Οικονομικών Εγκλημάτων της Τουρκίας, το Bankman-Fried και το χρηματιστήριο κρυπτογράφησης ερευνώνται για απάτη λόγω της πρόσφατης διάσπασής του.
Ο Bankman-Fried κατηγορείται για κακή διαχείριση κεφαλαίων πελατών αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων, δανείζοντάς τα στην Alameda Research, τον κλάδο ποσοτικών συναλλαγών της FTX.
«Στις 14 Νοεμβρίου 2022, ξεκίνησε έρευνα στο πλαίσιο των καθηκόντων και των εξουσιών που έχουν δοθεί στον Οργανισμό μας σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς, ενώπιον των φυσικών και νομικών προσώπων που συνδέονται με την παγκόσμια πλατφόρμα συναλλαγών κρυπτονομισμάτων που λειτουργεί με την εμπορική επωνυμία FTX.com."
Τούρκοι αξιωματούχοι λένε ότι η έρευνα έχει αποφέρει αποτελέσματα μέχρι στιγμής, υποστηρίζοντας ότι η FTX και η Bankman-Fried δεν ήταν ειλικρινείς με τους πελάτες και δημιούργησαν μη φυσιολογικές συνθήκες στην αγορά. Ως αποτέλεσμα, το συμβούλιο ζητά από τους εισαγγελείς να κατάσχουν ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία που φαίνονται «ύποπτα».
«Ως αποτέλεσμα των συνεχιζόμενων ερευνών για το θέμα από τον Οργανισμό μας, σε αυτό το στάδιο, οι εμπιστεύσεις των πελατών δεν διατηρούνται δεόντως.
Τα καταπιστεύματα του πελάτη μεταβιβάζονται σε άλλο πρόσωπο ή πρόσωπα ή μεταφέρονται στο εξωτερικό με αναληθή έργα και συναλλαγές, όπου αγοράζονται και πωλούνται μη πραγματικά περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης σε πελάτες, η διαχείριση της προσφοράς και της ζήτησης στις αγορές γίνεται με εικονικό τρόπο, σε αντίθεση με την κανονική λειτουργία της αγοράς …
Υποβλήθηκε αίτηση στην Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης με αίτημα να ξεκινήσει έρευνα για διάφορα προηγούμενα εγκλήματα και ξέπλυμα περιουσιακών αξιών που απορρέουν από το έγκλημα του άρθρου 282 και να κατασχεθούν τα ύποπτα περιουσιακά στοιχεία.»
Μην χάσετε ένα Beat - Εγγραφείτε για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κρυπτογράφησης απευθείας στα εισερχόμενά σας
Έλεγχος Ενέργεια Τιμή
Ακολουθήστε μας στο Twitter, Facebook και Telegram
Surf Το Daily Hodl Mix
Αποποίηση: Οι απόψεις που εκφράζονται στο The Daily Hodl δεν είναι επενδυτικές συμβουλές. Οι επενδυτές θα πρέπει να κάνουν τη δέουσα επιμέλεια πριν προβούν σε επενδύσεις υψηλού κινδύνου σε Bitcoin, κρυπτογράφηση ή ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Λάβετε υπόψη σας ότι οι μεταφορές και οι συναλλαγές σας είναι με δική σας ευθύνη και τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστούν είναι ευθύνη σας. Το Daily Hodl δεν συνιστά την αγορά ή πώληση τυχόν κρυπτογραφημάτων ή ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων ούτε το The Daily Hodl ως σύμβουλος επενδύσεων. Παρακαλώ σημειώστε ότι το The Daily Hodl συμμετέχει στο μάρκετινγκ θυγατρικών.
Επιλεγμένη εικόνα: Shutterstock/Jacob_09
Πηγή: https://dailyhodl.com/2022/11/25/defunct-crypto-exchange-ftx-and-sam-bankman-fried-facing-fraud-investigation-in-turkey/