Crypto Lender Hodlnaut Υπό Έρευνα για Πιθανή Απάτη

Ο δανειστής κρυπτονομισμάτων Hodlnaut με έδρα τη Σιγκαπούρη φέρεται να αντιμετωπίζει έρευνα από την αστυνομία της Σιγκαπούρης σχετικά με εικαζόμενη απάτη και εξαπάτηση.

Η αστυνομία είχε λάβει αρκετές αναφορές ότι ο δανειστής κρυπτογράφησης είχε υποβαθμίσει την έκθεσή του σε ένα «συγκεκριμένο διακριτικό».

Έρευνα με βάση πολλαπλές καταγγελίες

Σύμφωνα με αρκετές αναφορές που κυκλοφορούν στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, η μονάδα εγκληματικότητας της Σιγκαπούρης, το Commercial Affairs Department (CAD), έχει ξεκινήσει έρευνα για τον κρυπτο-δανειστή Hodlnaut και τους ιδρυτές του. Η έρευνα ξεκίνησε με βάση πολλαπλές καταγγελίες που έλαβε η αστυνομία κατά της πλατφόρμας μεταξύ Αυγούστου και Νοεμβρίου 2022. Η αστυνομία δήλωσε ότι η πλειονότητα των καταγγελιών επικεντρώθηκε σε ψευδείς δηλώσεις και παραπληροφόρηση σχετικά με την έκθεση της εταιρείας σε «ορισμένο ψηφιακό διακριτικό».

Επιπλέον, η αστυνομία συμβούλεψε τους επενδυτές που επηρεάστηκαν από την κρίση που εκτυλίσσεται στο Hodlnaut να υποβάλουν μια ηλεκτρονική καταγγελία και να υποβάλουν τυχόν επαληθεύσιμα έγγραφα που σχετίζονται με το ιστορικό συναλλαγών τους στην πλατφόρμα.

Το Άγνωστο Token

Το εν λόγω "μη κατονομαζόμενο" διακριτικό πιθανότατα αναφέρεται στο κατεστραμμένο διακριτικό USTC της Terra, πρώην UST. Το UST ήταν ένα αλγοριθμικό σταθερό νόμισμα συνδεδεμένο με το δολάριο ΗΠΑ, το οποίο έχασε γρήγορα την πρόσδεσή του τον Μάιο. Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει επιβεβαίωση από τις αρχές εάν όντως πρόκειται για το εν λόγω διακριτικό. Το οικοσύστημα Terra αντιμετώπισε μια άνευ προηγουμένου κατάρρευση, με αποτέλεσμα αρκετοί δανειστές κρυπτογράφησης να χρεοκοπήσουν. Αυτά περιελάμβαναν το Celsius, το Voyager και το Vauld. Η κρίση ήταν επίσης ο λόγος πίσω από τα τρέχοντα ζητήματα ρευστότητας της Hodlnaut.

Η κρίση Hodlnaut

Το Hodlnaut επλήγη σοβαρά λόγω της κατάρρευσης της Terra. Τα πρώτα σημάδια προβλημάτων εμφανίστηκαν στις 8 Αυγούστου, όταν ο δανειστής ανέστειλε όλες τις αναλήψεις από την πλατφόρμα, επικαλούμενος ζητήματα ρευστότητας. Η πλατφόρμα δήλωσε ότι ανέστειλε τις αναλήψεις για να συνεργαστεί με τους νομικούς της συμβούλους και να αναπτύξει το καλύτερο δυνατό σχέδιο αναδιάρθρωσης και ανάκαμψης για τους χρήστες της. Ο κρυπτο-δανειστής κατέθεσε αίτηση προσωρινής δικαστικής διαχείρισης στις 13 Αυγούστου, προκειμένου να κερδίσει προστασία από τυχόν νομικές αξιώσεις.

Εκείνη την εποχή, ο δανειστής κρυπτογράφησης ισχυρίστηκε ότι δεν είχε καμία έκθεση στο αλγοριθμικό stablecoin Terra. Ωστόσο, τα δεδομένα στην αλυσίδα έδειξαν διαφορετικά, υποδηλώνοντας ότι η Hodlnaut κατείχε τουλάχιστον 150 εκατομμύρια δολάρια σε USTC. Μια δικαστική έκθεση επιβεβαίωσε αργότερα αυτό, η οποία σημείωσε ότι ο δανειστής κρυπτογράφησης έχασε σχεδόν 190 εκατομμύρια δολάρια λόγω της κατάρρευσης της Terra.

Απόκρυψη της έκθεσής του

Η έκθεση ανέφερε επίσης ότι Χοντλνάουτ διέγραψε χιλιάδες έγγραφα σχετικά με τις επενδύσεις τους για να κρύψει την έκθεσή τους στην Terra. Αυτό ήταν επιτυχές σε κάποιο βαθμό, καθώς ο δανειστής ήταν σε θέση να διατηρήσει την έκθεσή του στο USTC για τρεις μήνες μετά την κατάρρευση του οικοσυστήματος Terra. Ωστόσο, η ενδεχόμενη κρίση ρευστότητας ανάγκασε την εταιρεία να επιδιώξει δικαστική διαχείριση, την οποία παραχώρησαν τα Ανώτατα Δικαστήρια της Σιγκαπούρης.

Η αναφορά αποκαλύπτει λεπτομέρειες

Το ανώτατο δικαστήριο διόρισε τους Ee Meng Yen Angela και Aaron Loh Cheng Lee από την EY Corporate Advisors Pte. ως προσωρινοί δικαστικοί διαχειριστές της εταιρείας. Η έκθεση που δημοσιεύθηκε από τους δικαστικούς διευθυντές στα τέλη Οκτωβρίου αποκάλυψε την έκταση της έκθεσης της Hodlnaut, δηλώνοντας ότι έχασε 189.7 εκατομμύρια δολάρια ως αποτέλεσμα της συντριβής Terra και προσθέτοντας ότι η εταιρεία υποβάθμισε την έκθεσή της στην Terra.

Μια νέα έκθεση πρόσθεσε ακόμη περισσότερο λάδι στη φωτιά, δηλώνοντας ότι σχεδόν το 72% των περιουσιακών στοιχείων που κατείχε ο δανειστής σε κεντρικά χρηματιστήρια κατατέθηκαν στο χρεοκοπημένο πλέον χρηματιστήριο FTX.

Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το άρθρο παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν προσφέρεται ή δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως νομική, φορολογική, επενδυτική, οικονομική ή άλλη συμβουλή.