Παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της τράπεζας Crypto Exchange WazirX λόγω χρεώσεων ξεπλύματος χρήματος

Το Ινδικό Χρηματιστήριο Κρυπτονομισμάτων, WazirX έχει προσγειωθεί στο ραντάρ της Διεύθυνσης Επιβολής (ED). Στις τελευταίες εξελίξεις, οι ΕΔ ερεύνησαν τις εγκαταστάσεις του Διευθυντή του WazirX.

Η ED Froze WazirX 8.13 εκατομμύρια δολάρια τραπεζικά περιουσιακά στοιχεία

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά τη διενέργεια των ερευνών, ο Η ED έχει παγώσει τα τραπεζικά της περιουσιακά στοιχεία αξίας πάνω από 64.67 crores (περίπου 8.13 εκατομμύρια δολάρια). Η κυβερνητική υπηρεσία κατηγόρησε την πλατφόρμα κρυπτογράφησης ότι βοηθά τις Εταιρείες Εφαρμογών Instant Loan στο ξέπλυμα δόλιων χρημάτων. Πρόσθεσε ότι τα κεφάλαια αγοράζονταν και μεταφέρονταν μέσω εικονικών περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης.

Αυτή η μεγάλη είδηση ​​ήρθε αφού ο Ινδός νομοθέτης Pankaj Chaudhary ανέφερε ότι η Διεύθυνση Επιβολής εξετάζει δύο υποθέσεις που σχετίζονται με το Wazirx. Φέρεται ότι παραβίασε τον νόμο για τη διαχείριση συναλλάγματος της Ινδίας (FEMA).

Σύμφωνα με το Times της Ινδίας, ο νομοθέτης της Ιντιάνα είπε ότι οι συναλλαγές κρυπτογράφησης μεταξύ του WazirX και της εφαρμογής δανείου δεν καταγράφηκαν στα blockchain. Αυτό σήμανε συναγερμό στα ινδικά πρακτορεία. Ωστόσο, εκδόθηκε ειδοποίηση εκδήλωσης αιτίας σύμφωνα με τις διατάξεις της FEMA κατά της πλατφόρμας κρυπτογράφησης.

Πρόσθεσε ότι το WazirX επέτρεψε την εξωτερική αποστολή ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων αξίας άνω των 2.790 crore Rs (περίπου 351 εκατομμύρια δολάρια) σε ορισμένα άγνωστα πορτοφόλια.

Η ανταλλαγή κρυπτογράφησης επέτρεψε μεταφορές τρίτων

Ωστόσο, αναφέρεται ότι σε άλλη περίπτωση, το κατηγορούμενο ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης επέτρεψε σε ξένους συμμετέχοντες να μετατρέψουν μια κρυπτογράφηση σε άλλη. Το WazirX επέτρεψε επίσης μεταφορές από ανταλλακτήρια τρίτων όπως το FTX και το Binance.

Η Διεύθυνση Επιβολής τόνισε ότι η κατηγορούμενη εταιρεία δανείων χρησιμοποίησε τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία για να αφαιρέσει κεφάλαια από το έθνος. Πρόσθεσε ότι το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων μεταφέρεται στο Χονγκ Κονγκ χρησιμοποιώντας κρυπτονομίσματα.

Η κυβερνητική υπηρεσία βρήκε τα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τη μεταφορά χρημάτων και πάγωσε τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία αξίας 100 crore Rs. Πρόσθεσε ότι η ED ερεύνησε το σπίτι του Sameer Mhatre στη Βομβάη, ενώ ο Nischal Shetty, ένας άλλος διευθυντής του Το WazirX λέγεται ότι βρίσκεται στα ΗΑΕ.

Ο Ashish πιστεύει στην Αποκέντρωση και έχει έντονο ενδιαφέρον για την εξέλιξη της τεχνολογίας Blockchain, του οικοσυστήματος κρυπτονομισμάτων και των NFTs. Στόχος του είναι να δημιουργήσει ευαισθητοποίηση γύρω από την αναπτυσσόμενη βιομηχανία Crypto μέσω των γραπτών και των αναλύσεών του. Όταν δεν γράφει, παίζει βιντεοπαιχνίδια, βλέπει κάποια ταινία θρίλερ ή είναι έξω για κάποια υπαίθρια σπορ. Φτάστε με στο [προστασία μέσω email]

Το περιεχόμενο που παρουσιάζεται μπορεί να περιλαμβάνει την προσωπική γνώμη του συγγραφέα και υπόκειται σε συνθήκες αγοράς. Κάντε την έρευνα αγοράς σας προτού επενδύσετε σε κρυπτονομίσματα. Ο συγγραφέας ή η έκδοση δεν φέρει καμία ευθύνη για την προσωπική σας οικονομική απώλεια.