Η ανταλλαγή κρυπτογράφησης Kraken διερευνήθηκε με την υποψία παραβίασης των κυρώσεων

Το Kraken, ένα από τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια κρυπτογράφησης στον κόσμο, διερευνάται από το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ για ύποπτες παραβιάσεις των κυρώσεων, οι οποίες περιλάμβαναν τη δυνατότητα σε Ιρανούς και άλλους να συναλλάσσονται ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία στην πλατφόρμα του.

Ο Kraken αναμένεται να πληρώσει πρόστιμο

Σύμφωνα με μια άρθρο Στους New York Times, το χρηματιστήριο κρυπτογράφησης, με επικεφαλής τον CEO Jesse Powell, βρίσκεται υπό έρευνα από το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών από το 2019.

Η εταιρεία αναμένεται να πληρώσει πρόστιμο και θα ήταν επίσης η μεγαλύτερη εταιρεία κρυπτογράφησης των ΗΠΑ που θα υποστεί εκτελεστική ενέργεια από την υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών για φερόμενη παραβίαση των κυρώσεων που επιβλήθηκαν στο Ιράν το 1979.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Πάουελ δικάζει τη διαμάχη

Δεν είναι ακριβώς η περίπτωση ευτυχισμένων οικογενειών για το Kraken και τις ρυθμιστικές αρχές. ο Η CFTC επέβαλε πρόστιμο 1.25 εκατομμυρίων δολαρίων στην εταιρεία για τη λειτουργία μιας απαγορευμένης υπηρεσίας συναλλαγών μόλις πέρυσι.

Επίσης, το 2019, ο Διευθύνων Σύμβουλος Τζέσι Πάουελ ειπώθηκε ότι εξέταζε το ενδεχόμενο παραβίασης του νόμου σε μια σειρά ζητημάτων, εφόσον τα οφέλη υπερτερούσαν των κυρώσεων. 

Και επί του παρόντος, ο Πάουελ έχει δημιουργήσει πολλές διαμάχες, τόσο εντός όσο και εκτός της εταιρείας, προσφέροντας στους εργαζομένους που δεν ήταν ευχαριστημένοι με την εταιρική κουλτούρα που είχε ενσταλάξει και στη συνέχεια λέγοντας ότι δεν μετάνιωσε που τους προσέβαλε.

Μια περαιτέρω αμφιλεγόμενη κατάσταση αναπτύχθηκε επίσης μεταξύ του Πάουελ και των αρχών των ΗΠΑ, όταν ο Διευθύνων Σύμβουλος αντιστάθηκε στο να παγώσει τους λογαριασμούς όλων των πολιτών από τη Ρωσία. Συμμορφώθηκε με όλα τα αιτήματα για πάγωμα των λογαριασμών ατόμων που ήταν στη μαύρη λίστα, αλλά παρατήρησε ότι θα ήταν άδικο να γίνουν όλοι οι Ρώσοι πολίτες αντικείμενο κυρώσεων.

Οι New York Times ανέφεραν ότι σύμφωνα με ένα υπολογιστικό φύλλο, που δημοσιεύτηκε σε ένα κανάλι Slack σε όλη την εταιρεία, ο Kraken επέτρεπε ακόμα τη χρήση λογαριασμών ανταλλαγής από πολίτες από το Ιράν, τη Συρία και την Κούβα. Το υπολογιστικό φύλλο έχει αφαιρεθεί από το κανάλι.

Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το άρθρο παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν προσφέρεται ή δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως νομική, φορολογική, επενδυτική, οικονομική ή άλλη συμβουλή.