Το Γραφείο Δημόσιας Ασφάλειας της Κομητείας Hengyang στην Κίνα πραγματοποίησε συνέντευξη Τύπου στις 23 Σεπτεμβρίου 2022, για να συζητήσει τη «λειτουργία 100 ημερών» της καλοκαιρινής καταστολής της δημόσιας ασφάλειας.
Δημοσιεύτηκαν εννέα περιπτώσεις. ανάμεσά τους ήταν και η μεγάλη συμμορία ξεπλύματος βρώμικου χρήματος «9.15», η οποία κατηγορείται ότι χρησιμοποιεί cryptocurrency για να αντιμετωπίσει ξεπλύματος παράνομου χρήματος έως και 40 δισεκατομμύρια γιουάν (5.6 δισεκατομμύρια δολάρια) και έχει εμπλακεί σε περισσότερα από 300 περιστατικά τηλεδιακίνησης, σύμφωνα με ο ρεπόρτερ για κρυπτογράφηση Colin Wu που παραπομπή Weixin Σεπτεμβρίου 26.
Ολόκληρη η εγκληματική οργάνωση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, υπό την ηγεσία του Χονγκ Μου, διακόπηκε σε διαδικτυακή επιχείρηση που είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη 93 υπόπτων, την καταστροφή περισσότερων από 10 σημείων ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και την κατάσχεση περισσότερων από 100 κινητών τηλεφώνων και υπολογιστών που συνδέονται στην υπόθεση, η κατάσχεση και δέσμευση 300 εκατομμυρίων γιουάν σε κεφάλαια που συνδέονται με την υπόθεση και η ανάκτηση 7.8 εκατομμυρίων γιουάν σε οικονομικές ζημίες που υπέστησαν τα θύματα.
Συμμορία ύποπτη για ξέπλυμα από το 2018
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, από το 2018, εγκληματικές συμμορίες με επικεφαλής τον ύποπτο Χονγκ ήρθαν σε επαφή με ιστότοπους συλλογής και πληρωμών σε πολλά μέρη σε όλη την Κίνα, μετέτρεψαν παράνομα κεφάλαια, απάτη και τζόγο σε κρυπτογράφηση και στη συνέχεια τα εξαργύρωσαν σε δολάρια ΗΠΑ για άσπρισμα.
Τα παράνομα εμβάσματα έχουν επίσης υιοθετηθεί από πολλές εγχώριες επιχειρήσεις στην Κίνα ως γρήγορη και ασφαλής μέθοδος μεταφοράς κεφαλαίων. Επιτρέψτε σε άλλους μετόχους να σας εκμεταλλευτούν παράνομα με τη μορφή διανομής κεφαλαίων.
Σύμφωνα με το νόμο, έχουν πραγματοποιηθεί ποινικές ενέργειες καταναγκασμού σε βάρος 93 ατόμων, συμπεριλαμβανομένου του Χονγκ Μου, και η υπόθεση βρίσκεται τώρα υπό επεξεργασία.
Είναι ενδιαφέρον παρά την εκτεταμένη καταστολή και την απαγόρευση υπηρεσιών που σχετίζονται με κρυπτογράφηση, ο Finbold αναφερθεί Η Κίνα κατατάσσεται τώρα στην πρώτη δεκάδα μεταξύ των χωρών που οδηγούν στην υιοθέτηση ψηφιακών στοιχείων.
Πηγή: https://finbold.com/chinese-police-seize-criminal-suspected-of-laundering-over-5-billion-in-crypto/