Βρετανικό Ανώτατο Δικαστήριο ανασταλεί η Pretoria Group International (PGI) Trading εταιρεία. Η PGI προσέφερε υπηρεσίες κρυπτογράφησης, προϊόντα υγείας και εκπαίδευση σε blockchain.
Διακοπή ΠΓΕ κατά τη διατήρηση κεφαλαίων επενδυτών
Αρχικά, δύο από τους Διευθυντές της ΠΓΕ υπέβαλαν αντικρουόμενες αναφορές για τις δραστηριότητές της. Ωστόσο, η προηγούμενη συναλλαγή της εταιρείας περιλαμβάνει συναλλαγή cryptocurrencies.
Ανώνυμη πηγή ισχυρίστηκε ότι η εταιρεία ασχολείται με τη διανομή διατροφικών ποτών. Για να απολαύσει ένας επενδυτής την προσφερόμενη απόδοση επένδυσης, πρέπει πρώτα να επενδύσει τουλάχιστον 100 $. Ωστόσο, ένας επενδυτής δικαιούται απόδοση επένδυσης 0.5 ή 3 τοις εκατό ανάλογα με το ποσό που έχει επενδύσει.
Η ΠΓΕ θα διένειμε την απόδοση από Δευτέρα έως Παρασκευή μέχρι να φτάσει στο 200%. Ωστόσο, οι επενδυτές χρειάζονταν βοήθεια για την πρόσβαση στα κεφάλαιά τους την καθορισμένη ημερομηνία του Φεβρουαρίου. Ως αποτέλεσμα, άρχισαν να αυξάνονται οι ανησυχίες μεταξύ αυτών των επενδυτών που πίστευαν ότι παίζονταν.
Εν τω μεταξύ, η ΠΓΕ δήλωσε ότι η καθυστέρηση στην πληρωμή οφείλεται σε συνεχιζόμενη διαδικασία σύστασης με την KALA. Το νέο πορτοφόλι KALA υποτίθεται ότι θα λειτουργούσε με ΠΓΕ μετά την κυκλοφορία. Αρχικά, η ΠΓΕ σκόπευε να πληρώσει τους επενδυτές χρησιμοποιώντας πορτοφόλια KALA.
Το KALA έκανε το ντεμπούτο του το 2017 ως σχέδιο εδάφους του Nui ενώ έτρεχε ένα σχέδιο Ponzi. Αρχικά, το KALA ήταν το σχέδιο απόδρασης του Nui.
Οι επενδυτές του Nui είχαν τη δυνατότητα να κόψουν το KALA μέσω ενός μηχανισμού που ονομαζόταν mintage mining, παρόλο που ήταν ένα εσωτερικό token. Εκείνη την εποχή, ο Nui δήλωσε το KALA ως εφεύρεσή του, χωρίς κανένα από τα δύο να έχει την κατάλληλη νομική υποστήριξη.
Ωστόσο, το 2018, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Τέξας υπέβαλε απόφαση παύσης και παραίτησης κατά του Nui. Ως αποτέλεσμα, αποκάλυψε τις δόλιες πράξεις της.
Επιστροφή στην ΠΓΕ. Η πλατφόρμα υποσχέθηκε στους επενδυτές 200% απόδοση επένδυσης στην αρχή. Όμως, δυστυχώς, αρνήθηκαν να μείνουν πιστοί στα λόγια τους. Εν τω μεταξύ, σε αυτούς τους επενδυτές απαγορεύτηκε η πρόσβαση στα κεφάλαιά τους στο χρηματιστήριο.
Οι Ρυθμιστικοί Φορείς εγείρουν αγωγές κατά της ΠΓΕ
Οι ερευνητές επεσήμαναν τρεις τραπεζικούς λογαριασμούς που χρησιμοποιούσε το χρηματιστήριο για συναλλαγές fiat. Μετέφερε περίπου 612,425 £ από τα κεφάλαια των επενδυτών σε αυτούς τους λογαριασμούς μεταξύ Ιουλίου 2020 και Φεβρουαρίου 2021.
Σύμφωνα με αναφορές συναλλαγών, ο λογαριασμός πλήρωσε 195,000 £ σε ορισμένους προσωπικούς λογαριασμούς. Επίσης, πλήρωσε 10,000 £ σε πολυτελές πολυκατάστημα.
Το Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ της Ανατολικής Περιφέρειας της Βιρτζίνια εξέδωσε ένταλμα αναστολής κατά της ΠΓΕ.
Αυτό ακολούθησε το κλείσιμο της ιστοσελίδας της εταιρείας από το Υπουργείο Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών και το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Ramil Ventura Palafox, κάτοικος ΗΠΑ, διηύθυνε την εταιρεία.
Ενώ η Επιτροπή Υπηρεσιών Αφερεγγυότητας ερευνούσε την εταιρεία, ο Ραμίλ αρνήθηκε να ακολουθήσει τις οδηγίες τους. Ως εκ τούτου, το ανώτατο δικαστήριο εξέδωσε απόφαση διακοπής λειτουργίας της εταιρείας. Το δικαστήριο επιβεβαίωσε ότι το κλείσιμο των εργασιών της εταιρείας ήταν προς το συμφέρον του κοινού.
Επιπλέον, το δικαστήριο θεμελίωσε την αξίωσή του στην αδυναμία του χρηματιστηρίου να λάβει αποτελεσματικές αποφάσεις διαχείρισης.
Άλλοι ισχυρισμοί κατά της ΠΓΕ περιλαμβάνουν: έλλειψη συνεργασίας με τις αρχές, απουσία ακριβών λογιστικών εκθέσεων, λειτουργία χωρίς νομική υποστήριξη και έλλειψη διαφάνειας και ανυπακοή κανονισμοί.
Ο επικεφαλής ερευνητής της υπηρεσίας αφερεγγυότητας, Mark George, εξέθεσε ορισμένες αρχές που η ΠΓΕ αρνήθηκε να ακολουθήσει. Σύμφωνα με τον Mark, μια επιχείρηση ή οντότητα που λειτουργεί ως περιορισμένη ευθύνη υπόκειται αυτόματα στους νόμους περί εταιρειών. Έτσι, όταν ένα ίδρυμα παραμελεί αυτούς τους νόμους, το δικαστήριο αναμένεται αυστηρά να κλείσει τον οργανισμό.
Πηγή: https://crypto.news/britains-high-court-suspends-pgi-over-alleged-crypto-fraud/