Ο φερόμενος ως «Shadow Banker» Reggie Fowler παραδέχεται την ένοχη για απάτη στην υπόθεση Crypto Capital

Ο Ρέτζιναλντ Φάουλερ, πρώην ιδιοκτήτης μειοψηφίας των Βίκινγκς της Μινεσότα, έχει δήλωσε ένοχος για απάτη για τη συμμετοχή του στο άνοιγμα και τη λειτουργία τραπεζικών λογαριασμών για εταιρείες κρυπτονομισμάτων. 

Ενώ εργαζόταν για την Crypto Capital που εδρεύει στον Παναμά, ο Fowler φέρεται να βοήθησε τα χρηματιστήρια να αποκτήσουν τραπεζικές υπηρεσίες όταν λίγα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα τα αναλάμβαναν ως πελάτες. Αλλά με αυτόν τον τρόπο, τους επέτρεψε επίσης να παρακάμψουν τους κανονισμούς για το ξέπλυμα χρήματος, σύμφωνα με τις κατηγορίες.

Η Crypto Capital, που ιδρύθηκε το 2013, δεν ήταν η τυπική τράπεζά σας. Όπως και άλλα μέρη της κρυπτογράφησης, οι χειριστές της ήταν λίγο πολύ ανώνυμοι. Η επιχείρηση λειτούργησε ανοίγοντας λογαριασμούς για πελάτες κρυπτογράφησης χρησιμοποιώντας το όνομα εταιρειών κέλυφος σε διεθνείς τράπεζες. Όταν μια τράπεζα καταλάβαινε ότι ο λογαριασμός θα μπορούσε πράγματι να χρησιμοποιηθεί για μια επιχείρηση κρυπτονομισμάτων, η Crypto Capital θα προχωρήσει στην επόμενη. 

Η Kraken, η Binance και άλλες αξιόπιστες εταιρείες χρησιμοποίησαν το Crypto Capital σε κάποιο σημείο. Το ίδιο έκανε και το QuadrigaCX, ένα καναδικό χρηματιστήριο που έχασε εκατομμύρια σε κεφάλαια πελατών όταν ο ιδρυτής του που κατείχε κωδικό πρόσβασης πέθανε μυστηριωδώς τον Δεκέμβριο του 2018.

Αλλά ο μεγαλύτερος πελάτης της Crypto Capital ήταν το Bitfinex, το αδελφό ανταλλακτήριο με τον εκδότη stablecoin Tether. 

Η επιχείρηση whack-a-mole δέχτηκε άμεσο χτύπημα τον Οκτώβριο του 2018, όταν η Bitfinex δεν μπόρεσε να αποκτήσει πρόσβαση στα 850 εκατομμύρια δολάρια που κατείχε η Crypto Capital. Το χρηματιστήριο διέκοψε προσωρινά τις καταθέσεις μετρητών, με τους χρήστες να αναφέρουν καθυστερήσεις στις αναλήψεις. Για να αντιμετωπίσει την έλλειψη κρυπτονομισμάτων, η Bitfinex φέρεται να δανείστηκε τα κεφάλαια από την Tether—η οποία διευθύνεται από την ίδια μητρική εταιρεία με την Bitfinex, iFinex.

Λίγο αργότερα, το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Νέας Υόρκης άνοιξε μια έρευνα για τα Bitfinex και Tether, τα τελευταία από τα οποία ισχυρίστηκαν ότι καλύπτονταν από μετρητά. Ο Γενικός Εισαγγελέας είπε ότι αυτή η συγχώνευση κεφαλαίων ισοδυναμούσε με απάτη και, επιπλέον, ότι οι ισχυρισμοί της Tether ότι το stablecoin της υποστηρίζονταν από μετρητά ήταν ψευδείς. Προσδεθείτε τελικά εγκαταστάθηκαν τον Φεβρουάριο του 2021 έναντι 18.5 εκατομμυρίων δολαρίων και συμφωνία για παύση των δραστηριοτήτων στην πολιτεία, αν και δεν παραδέχτηκε αδικοπραγία. Από την έρευνα, αποκαλύφθηκε επίσης ότι τα αποθεματικά της περιλαμβάνουν περιουσιακά στοιχεία εκτός από μετρητά.

Η Crypto Capital, από την πλευρά της, ισχυρίστηκε ότι τα 850 εκατομμύρια δολάρια δεν ήταν διαθέσιμα επειδή Αμερικανοί, Πολωνοί και Πορτογάλοι αξιωματούχοι είχαν παγώσει τους λογαριασμούς της.

Ωστόσο, ο Φάουλερ είχε κεφάλαιο. Σύμφωνα με την κυβέρνηση των ΗΠΑ, αυτός και ο Ravid Yosef -ένας άλλος φερόμενος χειριστής της Crypto Capital- κατείχαν 345 εκατομμύρια δολάρια σε 60 τραπεζικούς λογαριασμούς. 

Ήταν μια υπόθεση πάνω-κάτω για τον Φάουλερ, ο οποίος υπέγραψε μια συμφωνία το 2020 που θα τον έβλεπε να παραδέχεται μόνο ότι λειτουργεί ως μη αδειοδοτημένος πομπός χρημάτων. Αλλά το πρόστιμο των 371 εκατομμυρίων δολαρίων ήταν πάρα πολύ και ο Φάουλερ αποσύρθηκε από τη συμφωνία. Σε απάντηση, οι ΗΠΑ πρόσθεσαν την απάτη μέσω συρμάτων στη λίστα των χρεώσεων. 

Με την έναρξη της δίκης στα μέσα Μαΐου, ο Φάουλερ συναίνεσε και πάλι, αυτή τη φορά παραδεχόμενος ένοχος όχι μόνο για χρέωση πομπού χρημάτων χωρίς άδεια, αλλά και για απάτη μέσω εμβάσματος και συνωμοσία για τη διάπραξη τραπεζικής απάτης. 

Ως μέρος της «ανοιχτής» έκκλησης, ο Φάουλερ δεν έχει ακόμη καταδικαστεί.

Το καλύτερο από το Decrypt κατευθείαν στα εισερχόμενά σας.

Λάβετε τις κορυφαίες ιστορίες που επιμελούνται καθημερινά, εβδομαδιαίες συγκεντρώσεις και βαθιές καταδύσεις κατευθείαν στα εισερχόμενά σας.