Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ είπε συνέλαβε τον Rikesh Thapa, τον πρώην επικεφαλής τεχνολογίας μιας εταιρείας blockchain, για φερόμενη εξαπάτηση της εταιρείας του άνω του 1 εκατομμυρίου δολαρίων.
Το DOJ δεν κατονόμασε την εταιρεία στο δελτίο τύπου της 7ης Δεκεμβρίου.
Το LinkedIn της Θάπα αποκαλύπτει ότι συνίδρυσε την εταιρεία blockchain Blockparty το 2017 και υπηρέτησε ως CTO της μέχρι το 2019.
Σύμφωνα με το Κατάθεση του DOJ Στις 7 Δεκεμβρίου, ο Thapa φέρεται να απάτησε από την εταιρεία του μετρητά και περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης αξίας άνω του 1 εκατομμυρίου δολαρίων.
Το 2018, η ανώνυμη εταιρεία blockchain είχε μια τραπεζική πρόκληση που την έκανε να στείλει περίπου 1 εκατομμύριο δολάρια στον προσωπικό λογαριασμό της Thapa για φύλαξη. Δυστυχώς, ο Ιδρυτής και ο ΚΟΤ κακοδιαχειρίστηκαν τα κονδύλια για προσωπικά και πολυτελή έξοδα.
Για να αποκρύψει το έγκλημά του, ο Thapa πλαστογράφησε την τραπεζική του δήλωση για να ισχυριστεί ότι κατείχε περίπου 21 εκατομμύρια δολάρια. Μετά από πολύ φασαρία, φέρεται να αρνήθηκε να επιστρέψει το 1 εκατομμύριο δολάρια στην εταιρεία.
Σε μια άλλη περίπτωση, ο Thapa συνωμότησε για να πουλήσει περίπου 174,285 από τα μάρκες χρησιμότητας της εταιρείας blockchain για ένα άγνωστο ποσό. Δεν κατάφερε να καταβάλει τα κεφάλαια στην εταιρεία, ισχυριζόμενος ότι τα μετρητά που έλαβε από τους επενδυτές ήταν πλαστά.
Ο Θάπα συνελήφθη στις 7 Οκτωβρίου 2022 από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Μιλώντας για τη σύλληψη, ο εισαγγελέας των ΗΠΑ Damian Williams είπε:
«Ο Rikesh Thapa φέρεται να πρόδωσε την εμπιστοσύνη της εταιρείας του, καθώς ήταν υπεύθυνος για τη διαφύλαξη σημαντικών χρηματικών ποσών. Θα έκανε πολλά για να καλύψει τις απάτες του».
Μετά τη σύλληψή του, ο Thapa θα αντιμετωπίσει κατηγορίες για απάτη μέσω συρμάτων και τον κίνδυνο φυλάκισης έως και 20 ετών εάν αποδειχθεί ένοχος.
Πηγή: https://cryptoslate.com/us-doj-charges-former-cto-of-blockchain-company-for-fraud-scheme/