Η υπηρεσία ερευνών ED της Ινδίας πάγωσε 1.6 εκατομμύρια δολάρια σε BTC που συνδέονται με απάτη σε εφαρμογές τυχερών παιχνιδιών

Η βιομηχανία κρυπτογράφησης συνοδεύεται από απάτες και απάτες από τη στιγμή που το Bitcoin έλαβε για πρώτη φορά την αξία του. Με τα χρόνια, ο όγκος της απάτης στον κλάδο συνέχισε να αυξάνεται με τις τιμές και το ενδιαφέρον του πληθυσμού.

Ορισμένες από αυτές τις υποθέσεις κατάφεραν να μείνουν απαρατήρητες για μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως η εξαπάτηση εφαρμογών τυχερών παιχνιδιών δύο ετών που πρόσφατα κατέστειλε η ινδική υπηρεσία έρευνας, η Διεύθυνση Επιβολής (ED). Η ED είναι η κορυφαία υπηρεσία διερεύνησης οικονομικού εγκλήματος στη χώρα, και μάλιστα πρόσφατα ανακοίνωσε ότι είχε παγώσει 85.9 BTC, αξίας περίπου 1.6 εκατομμυρίων δολαρίων, τα οποία ήταν αποθηκευμένα σε λογαριασμό στο Binance.

Επίσης, πάγωσε ένα ορισμένο ποσό κουπόνια WazirX (WRX) και Tether (USDT), τα οποία αντιστοιχούν σε συνολικά 550,000 $.

Τι είναι γνωστό για την υπόθεση;

Σύμφωνα με το πρακτορείο, η δόλια εφαρμογή τυχερών παιχνιδιών είναι γνωστή ως E-Nuggets και ήταν η πιο ενεργή κατά την περίοδο αποκλεισμού του COVID-19. Η εφαρμογή πρόσφερε μια ποικιλία παιχνιδιών, καθώς και μια υπηρεσία πορτοφολιού για να καταθέσουν τα χρήματά τους οι χρήστες. Επιπλέον, πρόσφερε επίσης τη δυνατότητα να κερδίσετε κίνητρα, κάτι που τράβηξε τους χρήστες, εκτός από τα παιχνίδια.

Μετά τη διεξαγωγή έρευνας, ο ΕΔ πραγματοποίησε έφοδο σε πολλές εγκαταστάσεις στην Καλκούτα νωρίτερα αυτόν τον μήνα, όλοι πιστεύεται ότι συνδέονται με την υπόθεση. Ανέκτησε συνολικά 2.2 εκατομμύρια δολάρια σε ισοδύναμο σε τοπικό νόμισμα και αποκάλυψε ότι ο κύριος ύποπτος στην υπόθεση είναι ο 25χρονος Aamir Khan.

Στη δήλωσή της, η ED σημείωσε ότι ο Khan κυκλοφόρησε την εφαρμογή gaming που είχε σχεδιαστεί για να εξαπατήσει το κοινό και αφού εισέπραξε ένα αρκετά μεγάλο χρηματικό ποσό από τους χρήστες της εφαρμογής, θα σταματούσε ξαφνικά τις αναλήψεις προσφέροντας διάφορους λόγους για να δικαιολογήσει την κίνηση.

Το πρακτορείο σημείωσε ότι ο κατηγορούμενος διέγραψε τα δεδομένα και τις πληροφορίες προφίλ από τους διακομιστές της εφαρμογής, αλλά το πρακτορείο μπόρεσε να συνενώσει τι συνέβη. Προχωρώντας σε λεπτομέρειες, ο ED εξήγησε ότι ο Khan επέλεξε να κρύψει τα χρήματά του σε ψηφιακό νόμισμα, το οποίο αγόρασε στο μεγαλύτερο εγγενές χρηματιστήριο κρυπτογράφησης, Βαζιράχ. Μετά από αυτό, μετέφερε τα κεφάλαια σε ξεχωριστό λογαριασμό στο μεγαλύτερο χρηματιστήριο στον κόσμο ανά όγκο συναλλαγών, το Binance.

Ο ύποπτος συνελήφθη στις 25 Σεπτεμβρίου

Η πρώτη αναφορά ύποπτης δραστηριότητας προήλθε από την Federal Bank, η οποία είναι μια εμπορική τράπεζα σε εθνικό επίπεδο στη χώρα. Αυτό συνέβη στις 15 Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους, όταν η τράπεζα κατέθεσε FIR (Πρώτη Αναφορά Πληροφοριών) στο αστυνομικό τμήμα Park Street στην Καλκούτα, διαμαρτυρόμενη για πιθανές δραστηριότητες ξεπλύματος χρήματος που συνδέονται με την εφαρμογή.

Ωστόσο, η τοπική αστυνομία δεν ενδιαφέρθηκε για την υπόθεση. Η Διεύθυνση Επιβολής (ΕΔ), από την άλλη, έπραξε και ξεκίνησε τη διερεύνηση του θέματος με εντολή του Υπουργείου Οικονομικών της Ένωσης. Ενώ οι έρευνες που διεξήγαγε η υπηρεσία αρχικά πραγματοποιήθηκαν στις 10 Σεπτεμβρίου, ο Khan συνελήφθη μόλις στις 25 Σεπτεμβρίου. Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, η αστυνομία της Καλκούτα έθεσε σε αναστολή τον ανακριτή που απέτυχε να ξεκινήσει έρευνα.

Σχετικά:

Tamadoge – Παίξτε για να κερδίσετε Meme Coin

• Κερδίστε TAMA στις μάχες με τα κατοικίδια Doge
• Μέγιστη προσφορά 2 δισεκατομμυρίων, Token Burn
• Τώρα καταχωρίζεται στο OKX, Bitmart, Uniswap
• Προσεχείς καταχωρίσεις στο LBank, MEXC