- Η Binance φέρεται να έστειλε περισσότερα από 346 εκατομμύρια δολάρια σε Bitcoin στο Bitzlato τον Μάιο του 2018 έως το κλείσιμό της την περασμένη εβδομάδα.
- Ο ιδρυτής του Bitzlato, Anatoly Legkodymov, συνελήφθη στις 18 Ιανουαρίου για επεξεργασία άνω των 700 εκατομμυρίων δολαρίων σε παράνομα κεφάλαια.
- Η Binance είναι το μόνο σημαντικό χρηματιστήριο που συνδέεται ως ένας από τους κύριους αντισυμβαλλομένους συναλλαγών της Bitzlato.
Η Κορυφαία ανταλλαγή κρυπτονομισμάτων Binance επεξεργάστηκε πάνω από 346 εκατομμύρια δολάρια σε Bitcoin για το Bitzlato, ένα ανταλλακτήριο ψηφιακών νομισμάτων με έδρα το Χονγκ-Κονγκ που κατασχέθηκε την περασμένη εβδομάδα λόγω υποτιθέμενων δεσμών με τις σκοτεινές αγορές.
Ο ιδρυτής του Bitzlato, Anatoly Legkodymov, συνελήφθη από τις αρχές των ΗΠΑ στις 18 Ιανουαρίου και κατηγορήθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ για λειτουργία επιχείρησης ανταλλαγής χρημάτων χωρίς άδεια που φέρεται να επεξεργαζόταν παράνομα κεφάλαια 700 εκατομμυρίων δολαρίων.
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δήλωσε ότι η Bitzlato έκανε ελάχιστους ελέγχους ιστορικού στους πελάτες της. Η Binance ήταν ένας από τους σημαντικότερους αντισυμβαλλομένους συναλλαγών της Bitzlato, λαμβάνοντας σημαντικό ποσό Bitcoin μεταξύ Μαΐου 2018 και Σεπτεμβρίου 2022.
Σύμφωνα με το FinCEN, το Binance ήταν το μόνο σημαντικό ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων μεταξύ των κορυφαίων εμπορικών εταίρων του Bitzlato. Το FinCEN ανέφερε επίσης ότι άλλες οντότητες που συναλλάσσονταν με το Bitzlato ήταν το ρωσόφωνο darknet marketplace Hydra, ένα μικρό χρηματιστήριο που ονομάζεται LocalBitcoins και ένας ιστότοπος επενδύσεων κρυπτογράφησης με το όνομα Finiko, τον οποίο περιέγραψε ως υποτιθέμενο σχήμα κρυπτογράφησης Ponzi με έδρα τη Ρωσία.
Το FinCEN θεωρεί το Bitzlato ως «πρωταρχική ανησυχία για ξέπλυμα χρήματος» που σχετίζεται με τη ρωσική παράνομη χρηματοδότηση και θα απαγορεύσει τη διαβίβαση κεφαλαίων στο Bitzlato από τις ΗΠΑ και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα από την 1η Φεβρουαρίου.
Ένας εκπρόσωπος της Binance δήλωσε ότι η εταιρεία έχει προσφέρει βοήθεια στις διεθνείς αρχές επιβολής του νόμου και δεσμεύεται να συνεργαστεί στην έρευνά τους για το Bitzlato. Ωστόσο, δεν έδωσαν συγκεκριμένα στοιχεία για τις συναλλαγές τους με τον Μπιτζλάτο.
Σύμφωνα με το Reuters, δεν υπάρχει επί του παρόντος καμία απόδειξη ότι οι συναλλαγές μεταξύ Binance, LocalBitcoins και Finiko με την Bitzlato, την οποία το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει χαρακτηρίσει ως «εγκληματικό παράδεισο», έχουν παραβιάσει οποιουσδήποτε κανονισμούς ή νόμους. Ωστόσο, πρώην κυβερνητικοί αξιωματούχοι των ΗΠΑ δήλωσαν ότι η εξέχουσα θέση της Binance ως κύριος αντισυμβαλλόμενος συναλλαγών μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο ελέγχου από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ για τη συμμόρφωσή του με το Bitzlato.
Μια ανασκόπηση προηγουμένως άγνωστων δεδομένων από κορυφαία εταιρεία έρευνας blockchain των ΗΠΑ Αλυσίδα δήλωσε ότι η Binance πραγματοποίησε 205,000 συναλλαγές αξίας άνω των 20,000 bitcoin, που ισοδυναμούν με 345.8 εκατομμύρια δολάρια τη στιγμή των συναλλαγών, για το Bitzlato μεταξύ Μαΐου 2018 και το κλείσιμο της πλατφόρμας την περασμένη εβδομάδα. Τα δεδομένα δείχνουν επίσης ότι η Binance έλαβε περίπου 175 εκατομμύρια δολάρια σε Bitcoin από το Bitzlato, καθιστώντας την τον μεγαλύτερο αντισυμβαλλόμενο λήψης της πλατφόρμας κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.
Πηγή: https://coinedition.com/binance-transferred-20000-btc-to-alleged-money-laundering-bitzlato/