Θα αντιμετωπίσει το Binance.US μια έρευνα του Κογκρέσου για τη σύνδεση με το Merit Peak;

Η Binance, ένα σημαντικό ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων, απέκτησε κρυφά πρόσβαση σε έναν τραπεζικό λογαριασμό που ανήκε σε έναν φαινομενικά ανεξάρτητο εταίρο των ΗΠΑ και μετέφερε αρκετά χρηματικά ποσά από τον λογαριασμό σε μια εμπορική εταιρεία που διευθύνεται από τον CEO της Binance, Changpeng Zhao.

Περισσότερα από 400 εκατομμύρια δολάρια μεταφέρθηκαν από τον λογαριασμό Binance.US στην Silvergate Bank της Καλιφόρνια σε αυτήν την εμπορική εταιρεία, Merit Peak Ltd., κατά τους πρώτους τρεις μήνες του 2021, σύμφωνα με τα αρχεία για το τρίμηνο, τα οποία εξετάστηκαν από το Reuters.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διερευνά τις σχέσεις μεταξύ του αμερικανικού τμήματος της Binance και δύο εμπορικών εταιρειών που έχουν δεσμούς με τον ιδρυτή της εταιρείας. Η Sigma Chain και η Merit Peak είναι οι δύο εταιρείες και λειτουργούν ως «διαπραγματευτές αγοράς» στο χρηματιστήριο της Binance στις ΗΠΑ. 

Εικάζεται ότι σε αυτό μπορεί να εμπλακεί το αμερικανικό Κογκρέσο. Ας εξερευνήσουμε. 

Ο γερουσιαστής Μάρσαλ λέει ότι το Κογκρέσο των ΗΠΑ ενδέχεται να διεξαγάγει έρευνα για το Binance

Ένας γερουσιαστής αναφέρθηκε από το Reuters στις 17 Φεβρουαρίου ότι είπε ότι το Κογκρέσο των ΗΠΑ θα πρέπει να διεξαγάγει έρευνα για το Binance.US λόγω της σχέσης του με το Merit Peak.

Ο γερουσιαστής Ρότζερ Μάρσαλ είπε στη δημοσίευση: «Συμβαίνει κάτι τρομακτικό εδώ που σαφώς δεν περνά το τεστ όσφρησης… Το Κογκρέσο χρειάζεται απαντήσεις και οι Binance.US και Silvergate είναι υποχρεωμένοι να μας τις δώσουν». 

Από εκείνη την αναφορά, το Binance.US έχει δηλώσει δημόσια στο Twitter ότι το Merit Peak λειτούργησε στην πλατφόρμα του αλλά «διέκοψε κάθε δραστηριότητα στο [Binance.US] το 2021».

Παρόλο που η Binance.US παρείχε στο Reuters μια παρόμοια παρατήρηση ιδιωτικά νωρίτερα, εξήγησε επίσης αυτή τη θέση σε μια δημόσια ανάρτηση στο Twitter. Δήλωσε ότι τα μόνα άτομα με πρόσβαση σε σταθερούς τραπεζικούς λογαριασμούς είναι υπάλληλοι της Binance.US. Επιπλέον, ανέφερε ότι η Merit Peak και άλλοι εξωτερικοί διαμορφωτές αγοράς πρέπει να ανταγωνίζονται ειλικρινά και ανοιχτά για εκπτώσεις.

Η Binance US δήλωσε περαιτέρω ότι δεν θα ανταλλάξει ή δεν θα δανείσει ποτέ καταναλωτικά κεφάλαια. Η εταιρεία εξέφρασε την αποστροφή της για επιχειρηματικές αποτυχίες υψηλού προφίλ που προκλήθηκαν από την ανάμειξη κεφαλαίων, πιθανώς αναφερόμενη στον θάνατο της FTX και της Alameda Research.

Η Binance αναμένει να πληρώσει ποινές για να επιλύσει τις έρευνες στις ΗΠΑ 

Η Binance, το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, σχεδιάζει να πληρώσει χρηματικές κυρώσεις για να διευθετήσει τις υπάρχουσες αμερικανικές ρυθμιστικές έρευνες και έρευνες επιβολής του νόμου στις δραστηριότητές της, σύμφωνα με τον επικεφαλής στρατηγικής της εταιρείας σε συνέντευξή του.

Σύμφωνα με τον κ. Hillmann, η επιχείρηση «συνεργάζεται με ρυθμιστικές αρχές για να καταλάβουμε ποιες είναι οι διορθώσεις που πρέπει να κάνουμε τώρα για να επανορθώσουμε αυτό». Το αποτέλεσμα θα είναι "πιθανότατα καλό, θα μπορούσε να είναι περισσότερο... Απλώς δεν ξέρουμε. Αυτό πρέπει να αποφασίσουν οι ρυθμιστικές αρχές».

Πιστεύετε ότι αυτό είναι ένα αρκετά σημαντικό ζήτημα για να τραβήξει την προσοχή του Κογκρέσου και να το παρακινήσει να αναλάβει δράση κατά του Binance; Ο Binance εμπλέκεται σε παρανομία όπως υποπτεύεται ο γερουσιαστής;