Μετά την κατάρρευση του χρηματιστηρίου κρυπτογράφησης FTX, οι περισσότερες παγκόσμιες ρυθμιστικές αρχές ενίσχυσαν την παρακολούθηση τους σε δραστηριότητες και πλατφόρμες που σχετίζονται με κρυπτογράφηση όπως η Binance. Ως αποτέλεσμα, ορισμένοι έχουν ξεκινήσει έρευνες στα περισσότερα από τα εξέχοντα χρηματιστήρια και πλατφόρμες συναλλαγών κρυπτογράφησης της βιομηχανίας κρυπτογράφησης.
Υπήρξε ανταλλαγή κρυπτογράφησης Bitzlato υπό διερεύνηση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών (DoJ). Ο φύλακας αποκάλυψε ορισμένα ενοχοποιητικά στοιχεία σχετικά με δραστηριότητες ξεπλύματος χρήματος στην πλατφόρμα. Στη συνέχεια, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ χρέωσε τον ιδρυτή και τον πλειοψηφικό ιδιοκτήτη του ανταλλακτηρίου κρυπτογράφησης για μεταφορές χρημάτων χωρίς άδεια.
Σύμφωνα με ένα πρόσφατη έκθεση από το FinCEN, το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης Binance σημειώνεται ως ο πιο σημαντικός αντισυμβαλλόμενος Bitcoin για το Bitzlato.
Ορισμένες τεράστιες συναλλαγές από το Bitzlato χρησιμοποίησαν την Binance ως φύλακα προσγείωσης, αφού προσπάθησαν να αποκρύψουν την πηγή των παράνομων κεφαλαίων. Ως εκ τούτου, η Binance έχει κλείσει ορισμένους λογαριασμούς στην πλατφόρμα της που σχετίζονται με την έρευνα του Bitzlato για ξέπλυμα χρήματος, όπως σημειώθηκε από ορισμένους χρήστες.
Οι πελάτες θρηνούν για τους αποκλεισμένους λογαριασμούς τους
Μετά τους αποκλεισμούς λογαριασμών στο Binance, ορισμένοι ρωσόφωνοι πελάτες παραπονέθηκαν στο Telegram. Οι χρήστες δημιουργήθηκε μια ομαδική συνομιλία Telegram στις 18 Ιανουαρίου για να παραπονεθούν για την αδυναμία τους να κάνουν ανάληψη χρημάτων από τους λογαριασμούς τους στην πλατφόρμα ανταλλαγής. Σημείωσαν ότι η Binance εφάρμοσε το μέτρο χωρίς να προειδοποιήσει τους χρήστες.
Πάνω από 1,000 χρήστες επηρεάζονται από το μέτρο. Οι χρήστες πιστεύουν ότι οι λογαριασμοί τους μπλοκαρίστηκαν λόγω των πρόσφατων μέτρων επιβολής του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ κατά του Bitzlato.
Ορισμένοι χρήστες έχουν εκφράσει σύγχυση και οργή σχετικά με τη δράση εναντίον αυτού του ανταλλακτηρίου κρυπτογράφησης. Ωστόσο, τα περισσότερα μέλη έχουν επιβεβαιώσει ότι χρησιμοποιούν λογαριασμούς Bitzlato και Binance για την ολοκλήρωση ορισμένων συναλλαγών.
Ένας από τους χρήστες συνομιλίας δήλωσε ότι δεν έχει νόημα να κλείσουμε λογαριασμούς που σχετίζονται με το Bitzlato. Σημείωσε ότι «εκτός εάν αποδειχθεί ένοχος, οι ενέργειες δεν θα πρέπει να γίνονται βασισμένες σε απλές κατηγορίες», όπως στην περίπτωση του Μπιτζλάτο. Άλλα μέλη της ομαδικής συνομιλίας χαρακτήρισε το μέτρο ως «παράνομο».
Το Binance ξεκλειδώνει το 90% των προηγουμένως αποκλεισμένων λογαριασμών κρυπτογράφησης
Ένας εκπρόσωπος της Binance επιβεβαίωσε ότι το μέτρο της ανταλλαγής για το κλείσιμο λογαριασμών σχετίζεται με την ερευνητική υπόθεση Bitzlato. Επιπλέον, ο εκπρόσωπος σημείωσε ότι η ομάδα συμμόρφωσης και έρευνας της Binance ανέστειλε πολλούς λογαριασμούς πελατών από πολλές χώρες με την ΚΑΚ και την Ανατολική Ευρώπη.
Περαιτέρω, ο εκπρόσωπος σημείωσε ότι το μέτρο ήταν προσωρινό καθώς η ανταλλαγή ξεκλείδωσε το 90% των αποκλεισμένων λογαριασμών. Η Binance έχει ειδοποιήσει τους χρήστες σχετικά με την απόφαση να ανοίξουν ξανά τους λογαριασμούς τους με όλα τα χρήματα άθικτα.
Ωστόσο, ο εκπρόσωπος δήλωσε ότι λιγότεροι από 20 λογαριασμοί εξακολουθούν να είναι αποκλεισμένοι. Το χρηματιστήριο έχει κυκλοφορήσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα επιβολής του νόμου για τους επηρεαζόμενους χρήστες.
Επιπλέον, το Binnace κατεύθυνε τους χρήστες του στο ανταλλαγής Πολιτικές για να κατανοήσετε ορισμένους λόγους που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αποκλεισμό ενός λογαριασμού από την πλατφόρμα. Αυτή η γνώση θα βοηθήσει τους χρήστες να αποφύγουν παράνομες συναλλαγές στον τόπο διαπραγμάτευσης.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Binance, Changpeng Zhao (CZ) έχει επισημάνει τις έντονες προσπάθειες του χρηματιστηρίου να εμποδίσει τις παράνομες μεταφορές κεφαλαίων στην πλατφόρμα. Για παράδειγμα, στις 16 Ιανουαρίου, CZ αναφερθεί πώς η Binance έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο πάγωμα των λογαριασμών μιας ομάδας χάκερ και στη βοήθεια του ανταλλακτηρίου κρυπτογράφησης Huobi να ανακτήσει 124 BTC.
Επιλεγμένη εικόνα από το Pixabay, Takeapic | Διαγράμματα από TradingView.
Πηγή: https://bitcoinist.com/binance-90-accounts-closed-for-an-us-investigation/