Coinbase, ένα από τα μεγαλύτερα ανταλλαγές κρυπτοπληρωμής στον κόσμο, έχει επιβληθεί πρόστιμο 36 εκατομμυρίων δολαρίων από την Ολλανδική Κεντρική Τράπεζα (DNB) στην Ολλανδία για παραβίαση των κανονισμών. Η DNB δήλωσε ότι το Coinbase έχει σημαντικό αριθμό χρηστών από τη Βορειοδυτική Ευρώπη και δεν έχει συμμορφωθεί.
Το πρόστιμο σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη ποινή που έχει επιβληθεί ποτέ σε ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων. Είναι ένα σημαντικό πλήγμα για την Coinbase, η οποία έχει γίνει ένα από τα πιο γνωστά και σεβαστά ονόματα στη βιομηχανία κρυπτογράφησης.
Η DNB διευκρίνισε περαιτέρω ότι η Coinbase δεν εγγράφηκε στην DNB που παρακολουθεί τις δραστηριότητες καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στη χώρα. Σύμφωνα με την ολλανδική νομοθεσία, οι εταιρείες κρυπτονομισμάτων θα πρέπει πρώτα να εγγραφούν στην τράπεζα. Αυτός ο νόμος ψηφίστηκε τον Μάιο του 2020 για τον έλεγχο της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της τρομοκρατίας με χρήση κρυπτονομισμάτων που μπορεί να είναι ανώνυμα.
Η DNB είπε ότι η Coinbase απέτυχε να εφαρμόσει την κατάλληλη καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και να γνωρίζει τις διαδικασίες των πελατών σας. Καθώς το AML και το KYC είναι σημαντικά για την πρόληψη της χρήσης ψηφιακών νομισμάτων για παράνομες δραστηριότητες, η μη συμμόρφωση έχει σοβαρές επιπτώσεις. Δεν συμμορφώθηκαν με τους κανονισμούς κατά τη χρονική περίοδο που εκτείνεται από τον Νοέμβριο του 2020 έως τον Αύγουστο του 2022.
Η Coinbase έχει χρόνο έως τις 2 Μαρτίου 2023, για να προσφύγει στην κεντρική τράπεζα για το πρόστιμο.
Νωρίτερα αυτόν τον Ιανουάριο του 2023, η Coinbase επιβλήθηκε πρόστιμο 50 εκατομμυρίων δολαρίων από το Υπουργείο Οικονομικών Υπηρεσιών της Πολιτείας της Νέας Υόρκης για παράβαση του νόμου κατά του ξεπλύματος χρήματος. Έπρεπε επίσης να ξοδέψουν επιπλέον 50 εκατομμύρια δολάρια σε 2 χρόνια για να διορθώσουν τη συμμόρφωση με την ασφάλεια των ΗΠΑ και άλλους κανονισμούς.
Τι θα σήμαινε αυτό το πρόστιμο για τη βιομηχανία κρυπτογράφησης;
Το πρόστιμο 36 εκατομμυρίων δολαρίων της Coinbase χρησιμεύει ως υπενθύμιση της σημασίας της συμμόρφωσης στον κλάδο των κρυπτονομισμάτων. Η εταιρεία έχει δηλώσει ότι θα συνεργαστεί με τη ρυθμιστική αρχή και θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει ότι συμμορφώνεται με τους κανονισμούς στο μέλλον. Άλλα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων θα πρέπει επίσης να λαμβάνουν υπόψη το πρόστιμο και να διασφαλίζουν ότι ακολουθούν όλους τους κανονισμούς για να αποφύγουν παρόμοιες κυρώσεις.
Πηγή: https://coinpedia.org/news/what-led-to-coinbases-36-million-fine-uncovering-the-truth/