Το WazirX διερευνάται για ξέπλυμα χρήματος άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων!

OΣτις 2 Αυγούστου, ο Pankaj Chaudhary (Υπουργός Οικονομικών) υπέβαλε μια έκθεση στη Rajya Sabha σχετικά με τις κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος κατά του ινδικού χρηματιστηρίου Bitcoin – WazirX. Η έκθεση ανέφερε ότι η Διεύθυνση Επιβολής (ED) εξετάζει εξονυχιστικά την υποτιθέμενη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ύψους 2,790 Crore Rs μέσω του WazirX.

Ο Chaudhary υπέβαλε γραπτή απάντηση στη Rajya Sabha αναφέροντας ότι η ED διερευνά δύο υποθέσεις κατά της WazirX βάσει των διατάξεων του νόμου περί διαχείρισης συναλλάγματος του 1999 (FEMA).

Ο Pankaj Chaudhary ανέφερε:

«Σε μία από τις περιπτώσεις, η έρευνα που έχει γίνει μέχρι στιγμής αποκάλυψε ότι μια ινδική πλατφόρμα ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων, η Wazirx, που διαχειριζόταν η Zanmai Labs Private Limited στην Ινδία, χρησιμοποιούσε την υποδομή του ανταλλακτηρίου Binance που εδρεύει στο Cayman Island».

Τον Ιούνιο του 2021, η ED κάλεσε την πλατφόρμα ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων για να εξηγήσει τις μυστηριώδεις συναλλαγές κρυπτογράφησης.

Αναφερόμενος σε αυτό, ο Chaudhary είπε: 

«Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι όλες οι συναλλαγές κρυπτονομισμάτων μεταξύ αυτών των δύο ανταλλακτηρίων δεν καταγράφονταν καν στα blockchain και έτσι ήταν καλυμμένες με μυστήριο».

Σύμφωνα με τις οδηγίες της FEMA, οι πληρωμές με κρυπτογράφηση εκτός της Ινδίας απαγορεύονται. Η FEMA απαγορεύει επίσης τις συναλλαγές συναλλάγματος και τη μεταφορά ξένων τίτλων. Τέτοιοι περιορισμοί έχουν επιβληθεί για να τεθούν σε τάξη δίκαιες πρακτικές για την ανάπτυξη και τη διατήρηση της αγοράς συναλλάγματος της Ινδίας. 

Πρόσφατα, το ινδικό οικοσύστημα κρυπτογράφησης έχει λάβει πολλή αρνητική προσοχή για λόγους όπως το ξέπλυμα χρήματος και η φοροδιαφυγή. Για να τα κρατήσει όλα υπό έλεγχο, η ΕΔ έστελνε ειδοποιήσεις σε εταιρείες. 

«Σε συνέχεια της έρευνας, εκδόθηκε ειδοποίηση για την εμφάνιση αιτίας (SCN) κατά του WazirX σύμφωνα με τις διατάξεις της FEMA για την επιτρεπόμενη αποστολή προς τα έξω των περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης αξίας 2,790 Crore σε απροσδιόριστα πορτοφόλια».

Ο Chaudhary δήλωσε, «Επιπλέον, σε άλλη περίπτωση, παρατηρείται ότι το Indian Exchanges συγκεκριμένα το WazirX επέτρεψε στο αίτημα των ξένων χρηστών να μετατρέψουν μια κρυπτογράφηση σε άλλη στη δική της πλατφόρμα καθώς και χρησιμοποιώντας μεταφορά από ανταλλακτήρια τρίτων, δηλαδή FTX, BINANCE κ.λπ. ”

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση, ο υπουργός είπε: 

«Τα κρυπτονομίσματα και τα μη ανταλλάξιμα διακριτικά (NFT) είναι εξ ορισμού χωρίς σύνορα και απαιτούν διεθνή συνεργασία για την αποτροπή ρυθμιστικού αρμπιτράζ. Επομένως, οποιαδήποτε νομοθεσία για τη ρύθμιση ή την απαγόρευση της κατοχής και του εμπορίου σε έναν τέτοιο τομέα χωρίς σύνορα μπορεί να είναι αποτελεσματική μόνο μετά από σημαντική διεθνή συνεργασία για την αξιολόγηση των κινδύνων και των οφελών και την εξέλιξη της κοινής ταξινόμησης και προτύπων».