Ασιατικό ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης WazirX, το οποίο βρισκόταν υπό την έρευνα της ινδικής υπηρεσίας επιβολής, η Διεύθυνση Επιβολής επιτέλους είχε τραπεζικά περιουσιακά στοιχεία που κατασχέθηκαν.
Σωρευτικά, τα παγωμένα τραπεζικά περιουσιακά στοιχεία αξίζουν περίπου Rs. 64.67 crores που είναι περίπου 8.13 εκατομμύρια δολάρια στην τρέχουσα αγοραία αξία.
Μετά από αρκετές έρευνες, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας των διευθυντών της Zanmai Labs Private Limited (WazirX) Nischal Shetty και Sameer Hanuman Mhatre, η Διεύθυνση Επιβολής (ED), αποφάσισε ότι η WazirX εμπλέκεται σε υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.
Η ανταλλαγή κρυπτοσυχνότητας, η WazirX είναι θυγατρική της Binance Holdings Limited του μεγαλύτερου χρηματιστηρίου κρυπτογράφησης στον κόσμο βάσει κεφαλαιοποίησης.
Ο WazirX κατηγορήθηκε ότι συνεννοήθηκε με εταιρείες Loan App που ήταν ήδη υπό το ραντάρ για ξέπλυμα κεφαλαίων πελατών. Με τη βοήθεια της WazirX, αυτές οι δόλιες εταιρείες θα μπορούσαν να εκτρέψουν τα χρήματα από τις δραστηριότητές τους στο ξέπλυμα σε πορτοφόλια κρυπτογράφησης. Μέχρι στιγμής, το ινδικό ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης προσφέρει αυτήν την παράνομη υπηρεσία σε περίπου 16 εταιρείες χρηματοοικονομικής τεχνολογίας.
Το WazirX απέτυχε να πραγματοποιήσει τις διαδικασίες KYC
Η περίπλοκη δομή ιδιοκτησίας του WazirX αποτελεί εμπόδιο στην υπόθεση.
Παρόλο που, σύμφωνα με τις διατάξεις της FEMA, εκδόθηκε ειδοποίηση για λόγους επίδειξης κατά της πλατφόρμας κρυπτογράφησης για να δικαιολογηθούν οι ενέργειές της. Από όλες τις ενδείξεις, η ανταλλαγή απέτυχε να διεξαγάγει μια κατάλληλη διαδικασία «γνωρίζω τον πελάτη» (KYC) ή οποιαδήποτε ενισχυμένη δέουσα επιμέλεια (EDD) σε καμία από αυτές τις εταιρείες.
Επίσης, καμία αναφορά ύποπτης συναλλαγής (STR) δεν υποβλήθηκε για να ενημερώσει τις αρχές της Μονάδας Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (FIU) για τις σκεπτικιστικές δραστηριότητες αυτών των εταιρειών Εφαρμογών Δανείου. Είναι ενδιαφέρον ότι οι περισσότερες από τις συναλλαγές μεταξύ του WazirX και των εταιρειών δεν καταγράφηκαν στο blockchain.
Μια δήλωση από την έρευνα αναφέρει: «Κατά τη διεξαγωγή έρευνας για τα ίχνη κεφαλαίων, η ED διαπίστωσε ότι ένας μεγάλος αριθμός κεφαλαίων εκτρέπονταν από τις εταιρείες fintech για να αγοράσουν περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης και στη συνέχεια να τα ξεπλύνουν στο εξωτερικό. Αυτές οι εταιρείες και τα εικονικά περιουσιακά στοιχεία δεν είναι ανιχνεύσιμα αυτή τη στιγμή».
Εν τω μεταξύ, ο Wazirx βρίσκεται στο ραντάρ των ινδικών αρχών για τόσες πολλές κατηγορίες. Φέρεται ότι παραβίασε τον νόμο για τη διαχείριση συναλλάγματος της Ινδίας (FEMA). Σε μια άλλη στιγμή, αυτό καταχωρήθηκε από τον Υπουργό Οικονομικών της ινδικής κυβέρνησης, Pankaj Chaudhary ως μία από τις εταιρείες κρυπτογράφησης που είχαν φοροδιαφύγει επιτυχώς.
Πηγή εικόνας: Shutterstock
Πηγή: https://blockchain.news/news/wazirx-faces-sanction-for-abating-illegal-loan-app-companies