Ήταν μερίδιο 11.5 εκατομμυρίων $ στην Τράπεζα 3 εργαζομένων για να παρακαμφθεί η άδεια;

Έχουν προκύψει αναφορές ότι η Alameda Research, μια αδελφή εταιρεία της FTX, είχε μερίδιο 11.5 εκατομμυρίων δολαρίων σε μια μικρή αμερικανική τράπεζα. Κάποιοι αναρωτιούνται αν είχε σκοπό να παρακάμψει τη διαδικασία της τραπεζικής άδειας.

Η FTX και η Alameda Research αντιμετωπίζουν αυξημένο έλεγχο καθώς έρχονται στο φως περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις οικονομικές τους συναλλαγές. Η Alameda, μια αδελφή εταιρεία της FTX, είχε μερίδιο 11.5 εκατομμυρίων δολαρίων σε μια μικρή αγροτική τράπεζα στις ΗΠΑ. Η τράπεζα ονομάζεται Farmington State Bank (FSB) στην Πολιτεία της Ουάσιγκτον και έχει μόνο τρεις υπαλλήλους.

Η συναλλαγή εξετάζεται εξονυχιστικά για πολλούς λόγους. Πρώτον, οι αναλυτές εξετάζουν πόσο γενικά η FTX βύθισε τα δάχτυλά της στο χρηματοπιστωτικό οικοσύστημα. Δεύτερον, και ίσως πιο σημαντικό, ανησυχούν ότι το χρηματιστήριο θα μπορούσε να είχε χρησιμοποιήσει το μερίδιο για να παρακάμψει τους νόμους για τις τραπεζικές άδειες.

Η FSB είναι μια από τις μικρότερες τράπεζες στις ΗΠΑ και το ποντάρισμα ήταν υπερδιπλάσιο της καθαρής της αξίας. Εξειδικεύτηκε σε αγροτικά δάνεια προς αγρότες. Οι Νιου Γιορκ Ταιμς αναφερθεί ότι το 85% των 84 εκατομμυρίων δολαρίων σε καταθέσεις προήλθε μόνο από τέσσερις λογαριασμούς. 

Η προσοχή θα στραφεί στο πώς η FTX κατάφερε να λάβει την έγκριση για να αγοράσει το μερίδιο της τράπεζας. Οι NYT ανέφεραν ότι «οι βετεράνοι των τραπεζών λένε ότι είναι δύσκολο να πιστέψουμε ότι οι ρυθμιστικές αρχές θα επέτρεπαν εν γνώσει τους στην FTX να αποκτήσει τον έλεγχο μιας τράπεζας των ΗΠΑ». 

Οι τακτικές αντιμετώπισης δεν είναι καινούργιο για το FTX

Στο παρελθόν, η FTX χρησιμοποίησε λύσεις για να παρακάμψει τις διαδικασίες άδειας χρήσης. Απέκτησε ένα Αυστραλιανή εταιρεία που κατείχε ήδη μια άδεια που ονομάζεται IFS Markets. Αυτό της επέτρεψε να παρακάμψει την τακτική διαδικασία για την απόκτηση άδειας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Έκτοτε, η Αυστραλιανή Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και Επενδύσεων ανέστειλε την άδεια για την ανταλλαγή στην Αυστραλία. Περίπου 30,000 Αυστραλοί φέρεται να είναι πιστωτές της ανταλλαγής. 

Η FTX είχε επίσης προσπαθήσει να αποκτήσει άδεια στη φιλική προς τα κρυπτονομίσματα Ελβετία, αλλά η ρυθμιστική αρχή Finma απορρίφθηκαν η εφαρμογή. Οι λόγοι για τους οποίους απορρίφθηκε δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Η ρυθμιστική αρχή του Ντουμπάι ανακαλεί την άδεια FTX

Η FTX αντιμετωπίζει επίσης προβλήματα σε άλλες φιλικές προς τα κρυπτονομίσματα περιοχές. Η Ρυθμιστική Αρχή Εικονικών Περιουσιακών Στοιχείων του Ντουμπάι (VARA) ανέστειλε την άδεια της FTX ως η ανταλλαγή κατέρρεε. Ανέφερε τη χρεοκοπία ως τον κύριο λόγο πίσω από την ανάκληση.

Οι τουρκικές αρχές ερευνούν επίσης τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο Sam Bankman-Fried για απάτη και σύμφωνα με πληροφορίες έχουν κατασχέσει τα περιουσιακά του στοιχεία. αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών φέρεται να κυνηγούν και τον Bankman-Fried.

Αποποίηση ευθυνών

Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στον ιστότοπό μας δημοσιεύονται με καλή πίστη και μόνο για σκοπούς γενικής πληροφόρησης. Οποιαδήποτε ενέργεια αναλαμβάνει ο αναγνώστης στις πληροφορίες που βρίσκονται στον ιστότοπό μας είναι αυστηρά με δική τους ευθύνη.