Θύματα απάτης BitConnect για να λάβουν 17 εκατομμύρια $ ως αποζημίωση: DOJ

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ) διέταξε τη διανομή άνω των 17 εκατομμυρίων δολαρίων ως αποζημίωση σε 800 θύματα της απάτης BitConnect.

Η ανακοίνωση έρχεται ως κάποια ανακούφιση για τα θύματα, αν και η απάτη των 2.4 δισεκατομμυρίων δολαρίων επηρέασε χιλιάδες άλλους.

Κάποια ανάπαυλα για τα θύματα

Μια μικρή ομάδα θυμάτων του Επενδυτικού Σχεδίου BitConnect θα έχει κάποια ανάπαυλα, αφού ένα δικαστήριο των ΗΠΑ διέταξε τη διανομή 17 εκατομμυρίων δολαρίων για αποζημίωση μεταξύ τους. Η ανακοίνωση σημαίνει ότι περίπου 800 θύματα από 40 χώρες θα λάβουν μέρος της αποζημίωσης των 17 εκατομμυρίων δολαρίων. Το Επαρχιακό Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών διέταξε την αποκατάσταση της Νότιας Περιφέρειας της Καλιφόρνια στις 12 Ιανουαρίου 2023, σύμφωνα με δελτίο τύπου του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ).

Ένα σχέδιο Ponzi

Σύμφωνα με τη δήλωση του DOJ, το BitConnect περιέγραψε τον εαυτό του ως μια πλατφόρμα δανεισμού κρυπτονομισμάτων που χρησιμοποίησε αποκλειστική τεχνολογία όπως το "BitConnect Trading Bot" και το "Volatility Software", το οποίο ισχυρίστηκε ότι θα εγγυάται αποδόσεις στους επενδυτές. Η πλατφόρμα υποσχέθηκε επίσης στους χρήστες μέσο ημερήσιο επιτόκιο 1% ή 3700% ετησίως. Οι επενδυτές θα μπορούσαν να ανταλλάξουν το BTC τους και να λάβουν μάρκες BitConnect Coin (BCC) σε αντάλλαγμα, τα οποία οι χρήστες θα μπορούσαν να δανείσουν και να λάβουν διαφορετικά επιτόκια.

Ωστόσο, η πλατφόρμα αποδείχθηκε ότι ήταν ένα πρακτικό σχέδιο Ponzi, με τους πρώτους επενδυτές να πληρώνονται από κεφάλαια που συλλέγονται από νέους επενδυτές, ένας κύκλος που επαναλαμβανόταν συνεχώς. Όσοι συνδέονται με την πλατφόρμα κατηγορήθηκαν και κρίθηκαν ένοχοι για πολλά αδικήματα. Ο ιδρυτής της πλατφόρμας, Σάτις Κουμπχάνι, κατηγορήθηκε τον Φεβρουάριο του 2022 και ο υποστηρικτής του στις ΗΠΑ, Glen Arcaro, ομολόγησε την ενοχή του τον Σεπτέμβριο του 2021. Τόσο ο Kumbhani όσο και ο Arcaro μηνύθηκαν επίσης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC). Σύμφωνα με το DOJ, η Arcaro και άλλα στελέχη της BitConnect χρησιμοποίησαν το 15% των επενδυτικών κεφαλαίων για να δημιουργήσουν ένα slush fund που θα χρησιμοποιείται προς όφελος του ιδρυτή του και άλλων υποστηρικτών.

Άγνωστο πού βρίσκεται ο ιδρυτής

BitConnect κυκλοφόρησε το 2016, αλλά κατέρρευσε το 2018 αφού έκλεψε περίπου 2.4 δισεκατομμύρια δολάρια από περισσότερους από 4000 χρήστες με έδρα σε 95 χώρες. Ενώ το Υπουργείο Δικαιοσύνης κατηγόρησε τον Kumbhani, είναι επίσης αντικείμενο αστυνομικής έρευνας στην Ινδία. Ωστόσο, η τρέχουσα τοποθεσία του είναι άγνωστη. Ενώ οι αρχές από πολλές χώρες ανέλαβαν δράση κατά του BitConnect και των λειτουργιών του, ο αποκεντρωμένος χαρακτήρας της πλατφόρμας και η έλλειψη κεντρικής ηγεσίας κατέστησαν δύσκολη τη διακοπή. Αυτό σήμαινε επίσης ότι ορισμένες εξελίξεις γύρω από την πλατφόρμα συνεχίστηκαν ακόμη και μετά την παρέμβαση των ρυθμιστικών αρχών για να περιορίσουν τις λειτουργίες.

Μεγάλη Αναμονή

Λόγω του άγνωστου που βρίσκεται ο ιδρυτής του, τα θύματα της απάτης χρειάστηκε να υπομείνουν μια μακρά αναμονή για αποζημίωση. Τον Νοέμβριο του 2021, το Υπουργείο Δικαιοσύνης κατάσχεσε κρυπτονομίσματα αξίας 56 εκατομμυρίων δολαρίων. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης σκόπευε να πουλήσει τα κατασχεθέντα περιουσιακά στοιχεία και να διανείμει τα κεφάλαια στα θύματα της απάτης ως αποζημίωση. Τα κατασχεθέντα κεφάλαια θα ήταν αξίας 17 εκατομμυρίων δολαρίων στην τρέχουσα αγορά, αν και το DOJ δεν διευκρίνισε πότε τα κατασχεθέντα περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης πωλήθηκαν σε μετρητά.

Ωστόσο, η αποζημίωση που θα επιστραφεί θα δοθεί σε λίγα μόνο από τα θύματα που επηρεάστηκαν, με χιλιάδες που επηρεάζονται από την απάτη. Επιπλέον, αντιπροσωπεύει μόνο ένα μικρό κλάσμα της αξίας του BitConnect, με την πλατφόρμα να καταφέρνει να εξαπατήσει 2.4 δισεκατομμύρια δολάρια από επενδυτές.

Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το άρθρο παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν προσφέρεται ή δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως νομική, φορολογική, επενδυτική, οικονομική ή άλλη συμβουλή.