Σε μια σημαντική κίνηση, το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ επέβαλε κυρώσεις στην Tornado Cash, μια εταιρεία μίξης εικονικών νομισμάτων, μετά την είδηση για ξέπλυμα χρήματος για περισσότερα από 7 δισεκατομμύρια δολάρια κόστος εικονικού νομίσματος από την ίδρυσή της το 2019.
Το Tornado Cash βρίσκεται στη μαύρη λίστα από το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ
Σήμερα, το Υπουργείο Οικονομικών επέβαλε κυρώσεις στον μείκτη εικονικών νομισμάτων Tornado Cash, το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί για το ξέπλυμα εικονικού νομίσματος αξίας άνω των 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τη δημιουργία του το 2019. Οι μίκτες εικονικών νομισμάτων που βοηθούν τους εγκληματίες αποτελούν απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ. https://t.co/x8sCXsNzUv
— Υπουργείο Οικονομικών (@USTreasury) Αύγουστος 8, 2022
Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, το επιτρεπόμενο ποσό περιέχει περισσότερα από 455 εκατομμύρια δολάρια που λήστεψε η ομάδα χάκερ Lazarus. Ομάδα Λαζάρου είναι μια συμμορία εγκλήματος στον κυβερνοχώρο που λειτουργεί από το κράτος της Βόρειας Κορέας. Αυτή η ομάδα είχε ήδη επιβληθεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ το 2019. Πιστεύεται ότι ήταν η μεγαλύτερη γνωστή κλοπή εικονικού νομίσματος μέχρι σήμερα. Στη συνέχεια, το Υπουργείο Οικονομικών δήλωσε ότι το Tornado Cash χρησιμοποιήθηκε για το ξέπλυμα περισσότερων από 96 εκατομμυρίων δολαρίων λογαριασμών παραγόντων εχθρικής απειλής που προήλθαν από την ληστεία της 24ης Ιουνίου, Harmony Bridge, και το πολύ 7.8 εκατομμύρια δολάρια από το «Nomad Heist» της 2ας Αυγούστου. Προς το παρόν, ο υφυπουργός Οικονομικών για την Τρομοκρατία και τις Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Brian E Nelson, σε ένα σχόλιο, τόνισε ότι η Tornado Cash αγνοεί συνεχώς και αποτυγχάνει να επιβάλλει τους κατάλληλους κανόνες που δημιουργήθηκαν για να την αποτρέψουν από το ξέπλυμα χρημάτων για κακόβουλους παράγοντες απειλών. Δήλωσε επίσης ότι το Υπουργείο Οικονομικών θα επιμείνει να ακολουθεί επιθετικά βήματα κατά των μίκτη που ξεπλένουν εικονικό νόμισμα για τους παράγοντες απειλών και όσους τους βοηθούν. Επιπλέον, δήλωσε ότι οι περισσότερες κινήσεις κρυπτονομισμάτων είναι νόμιμες, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για παράνομες δραστηριότητες, όπως π.χ. αποφεύγοντας το κυρώσεις μέσω mixers, peer-to-peer εναλλάκτες, ιστοσελίδες darknet και ανταλλαγές. Νωρίτερα, τον Μάιο του 2022, το καθεστώς της Βόρειας Κορέας κατηγόρησε την κυβέρνηση Μπάιντεν για την οργάνωση μιας «αντι-ΛΔΚ ρακέτας» παρερμηνεύοντας την ιεραρχία των λειτουργιών του κυβερνοχώρου της χώρας. Αυτό έρχεται μετά την επιβολή κυρώσεων από τις ΗΠΑ σε μια ανταλλαγή κρυπτονομισμάτων που βοήθησε την Πιονγκγιάνγκ να κλέψει εκατομμύρια δολάρια. Το Tornado Cash είναι ένα Ethereum υπηρεσία ανάμειξης, το οποίο παρέχει μη φυλετική αφάνεια στις συναλλαγές, ωθώντας τις ιδιωτικές, χρησιμοποιώντας αποδείξεις zkSnarks και έξυπνα συμβόλαια. Λειτουργεί διαχωρίζοντας την on-chain στο δημόσιο blockchain, μεταξύ των διευθύνσεων αποστολέα και παραλήπτη. Ο μίκτης μπορεί να επιτρέψει στους χρήστες να ανωνυμοποιήσουν πλήρως την πηγή των χρημάτων και την κρυφή δραστηριότητα στην αλυσίδα και να προσθέσουν μη ανιχνευσιμότητα. Ο χρήστης τοποθετεί τα χρήματα στο έξυπνο συμβόλαιο, αποδέχεται ένα μήνυμα ως ένα είδος απόδειξης ιδιοκτησίας για το αποθηκευμένο ποσό και το συμβόλαιο τα υπολογίζει στη λίστα των καθηκόντων του. Στη συνέχεια, όταν ζητηθεί η ανάληψη, ο χρήστης εισάγει το ίδιο μήνυμα και τα έξυπνα συμβόλαια επιτρέπουν την ανάληψη σε μια νέα διεύθυνση, η τεχνολογία zkSnarks στη συνέχεια επιβεβαιώνει ότι η ανάληψη πραγματοποιείται από μη δαπανηθείσες δεσμεύσεις, χωρίς να αποκαλύπτει την προέλευση των κεφαλαίων. Το OFAC είναι το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων. Κυβερνούν και εκτελούν κυρώσεις εναντίον ανθρώπων υψηλού προφίλ, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων παγκόσμιων τρομοκρατών, βαρέων βαρών διακίνησης ναρκωτικών και της οικονομικής/πολιτικής ελίτ συγκεκριμένων χωρών που θεωρούνται κακόβουλες για τα αμερικανικά συμφέροντα. Η OFAC διασφαλίζει ότι οι Αμερικανοί δεν μπορούν νόμιμα να συναλλάσσονται με την Κούβα, το Ιράν, το Ιράκ, τη Βόρεια Κορέα κ.λπ. χωρίς συγκεκριμένη κρατική άδεια. Το OFAC διατηρεί μια λίστα με Ειδικά Προσδιορισμένους Υπηκόους και Αποκλεισμένα Πρόσωπα (Λίστα SDN). Μπορείτε να ελέγξετε αυτή τη λίστα εδώ. Στις 8 Αυγούστου 2022 το Tornado Cash και όλες οι διευθύνσεις πορτοφολιού Ethereum που συνδέονται με το Tornado Cash και τα έξυπνα συμβόλαιά του προστέθηκαν στη λίστα SDN του OFAC. Ως αποτέλεσμα, απαγορεύεται για *οποιοδήποτε* άτομο των ΗΠΑ» να διαπράττει εμπορικές συναλλαγές, οικονομικές συναλλαγές ή «άλλες συναλλαγές» με οποιοδήποτε πρόσωπο, επιχείρηση ή έθνος στο Λίστα SDN. Αυτό τώρα περιέχει τη χρήση μετρητών Tornado. Άλλες συναλλαγές» είναι αρκετά ευρύ. Η κυβερνητική συμβουλή λέει ότι θα μπορούσε να περιέχει «τεχνικές συναλλαγές, όπως η λήψη μιας ενημερωμένης έκδοσης κώδικα λογισμικού από μια απαγορευμένη οντότητα». Σε αυτό το σημείο, πιθανώς απαγορεύεται σε ιδιώτες των ΗΠΑ να ελέγχουν ή απλώς να επισκέπτονται τον ιστότοπο Tornado. Το Intercepting θέτει άμεσα μια γενική απαγόρευση μεταφορών ή συναλλαγών οποιουδήποτε είδους σχετικά με τα αντικείμενα Tornado Cash. Για τα WBTC, USDC και USDT ελπίζουμε οι εκδότες να λάβουν όλα τα τεχνικά μέτρα για να εμποδίσουν οποιονδήποτε να μετακινήσει ή να αποθηκεύσει αυτά τα περιουσιακά στοιχεία. Το USDC της Circle μπορεί να παγώσει σε επίπεδο έξυπνου συμβολαίου. Μπορείτε να επισκεφτείτε την απαγορευμένη διεύθυνση λίστα στο Dune. Το Tornado δεν έχει προστεθεί *ακόμα*. Το USDT του Tether μπορεί επίσης να απαγορευτεί σε επίπεδο έξυπνου συμβολαίου Ethereum. Το WBTC δημοσιεύεται από την BitGo. Τα εμπορεύματά της βρίσκονται στη Νότια Ντακότα και τη Νέα Υόρκη. Πρέπει να ακολουθήσουν τις κυρώσεις της OFAC ή να αντιμετωπίσουν ποινές εκατομμυρίων δολαρίων και φυλάκιση για τα στελέχη τους. Δεν υπάρχει νόμιμο προηγούμενο που έχουμε υπόψη μας και δεν είμαστε δικηγόροι, αλλά δεν φαίνεται ευχάριστο. Φαίνεται πιθανό ότι θα συνέβαινε παραβίαση των κυρώσεων του OFAC εάν ένας εξορύκτης ή ένας επικυρωτής δημιουργήσει (ή επικυρώσει) ένα μπλοκ Ethereum που περιλαμβάνει μια συναλλαγή που περιέχει μία από τις διευθύνσεις Ethereum στη λίστα SDN. Ωστόσο, το πώς θα εκτελεστεί είναι σκοτεινό. Μία από τις εικασίες είναι ότι το λογισμικό πελάτη Ethereum μπορεί να ενημερωθεί με μια ενημέρωση κώδικα επιλογής που επιτρέπει στους εξορύκτες/επικυρωτές να παραβλέπουν τις μολυσμένες συναλλαγές του mempool για να παρακάμψουν τις κυρώσεις παραβίασης. Η λογοκρισία των συναλλαγών δεν είναι ευρέως διαδεδομένη, αλλά θα μπορούσαμε να παρατηρήσουμε ότι αυτό επιτυγχάνεται εσωτερικά από μεγάλους ανθρακωρύχους / παίκτες των ΗΠΑ. Ενδέχεται να αποδειχτεί κακόβουλο για οποιοδήποτε κεφάλαιο με έδρα τις ΗΠΑ που επενδύεται στο Ethereum, καθώς η ψηφοφορία για μπλοκ συμπεριλαμβανομένων των παράνομων συναλλαγών θα μπορούσε να είναι παράνομη άσκηση. Ελπίζουμε είτε τεχνικά αντίμετρα (εθελοντική απαγόρευση) είτε μετακίνηση επιχειρήσεων εκτός της δικαιοδοσίας των ΗΠΑ. Συνοψίζοντας, οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να χρησιμοποιήσουν το υψηλότερο επίπεδο οικονομικών κυρώσεων που γενικά είναι αφιερωμένες σε ξένες δυνάμεις και απίστευτα καταστροφικούς ανθρώπους ενάντια στην ανάπτυξη της ιδιωτικής ζωής στα κρυπτονομίσματα. Εάν είστε άτομο των ΗΠΑ, οποιεσδήποτε συναλλαγές με το Tornado Cash είναι πιθανώς παράνομες – όπως επιχορηγήσεις Gitcoin, λειτουργία για το έργο, λειτουργία ή λήψη του λογισμικού του, επίσκεψη στον ιστότοπό του και αποθήκευση/απόσυρση από έξυπνες συμβάσεις. Όλα τα περιουσιακά στοιχεία στο Tornado από τις 8 Αυγούστου είναι κατεστραμμένα. Οι Tether, Circle και BitGo θα αρνηθούν να διασώσουν αυτά τα διακριτικά. Είναι πιθανό τα token να αποσυρθούν από το Tornado ούτως ή άλλως και να απορριφθούν σε δεξαμενές ρευστότητας. Οι πάροχοι ρευστότητας θα παραιτηθούν από τη μεταφορά της τσάντας. Υπάρχει απομακρυσμένος κίνδυνος οι συλλογές DEX για αυτά τα τοξικά περιουσιακά στοιχεία να μπουν στη μαύρη λίστα στο σύνολό τους λόγω της πληθώρας προειδοποιήσεων από τους εκδότες (Circle, Tether, BitGo). Τα άτομα των ΗΠΑ που εκτελούν διαδικασίες εξόρυξης ή στοιχηματισμού Ethereum αντιμετωπίζουν ίσως νομικά προβλήματα – αυτές οι εταιρείες ενδέχεται να αυτολογοκρίνουν τις συναλλαγές τους ή να μετακινηθούν εκτός θαλάσσης. Τα πρωτόκολλα DeFi εκτός της DEX που επικοινωνούν με τη χρηματοδότηση Tornado'd ενδέχεται να αντιμετωπίζουν νομικά προβλήματα, όπως και η ομάδα τους (με έδρα στις ΗΠΑ) Συμπέρασμα Τελικά, εάν είστε άτομο των ΗΠΑ με μετρητά στο Tornado: μην παραβιάζετε το νόμο, τα χρήματα δεν αξίζουν τον κόπο. Πηγή: https://cryptoticker.io/en/us-sanctions-tornado-cash/Τι είναι το Tornado Cash και γιατί το έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ;
Ποιος θα είναι ο αντίκτυπος των κυρώσεων στο DeFi;
Τι σημαίνει αυτό για τους εξορύκτες Ethereum που είναι πολίτες των ΗΠΑ;
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Περισσότερα από την Altcoin