Οι εισαγγελείς των ΗΠΑ ζήτησαν να μην προχωρήσουν οι υποθέσεις απάτης εναντίον του ιδρυτή της FTX, Σαμ Μπάνκμαν-Φριντ, μέχρι να ολοκληρωθεί η ποινική υπόθεση της κυβέρνησης εναντίον του, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα.
Ο Damian Williams, ο κύριος εισαγγελέας που επιβλέπει την ποινική υπόθεση κατά του Bankman-Fried, έγραψε ότι η Επιτροπή Μελλοντικής Εμπορίας Εμπορευμάτων και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είχαν και οι δύο συναινέσει στην παραμονή. Ο Bankman-Fried, η πρώην διευθύνουσα σύμβουλος της Alameda Research, Caroline Ellison, και ο συνιδρυτής της FTX, Gary Wang, συμφώνησαν επίσης στην παραμονή, σύμφωνα με το δικαστήριο.
Η έκβαση της ποινικής υπόθεσης πιθανότατα θα έχει «σημαντικό αντίκτυπο» στις αστικές υποθέσεις, είπε στο δικαστήριο της Τρίτης. Ο Williams είπε επίσης ότι ανησυχεί ότι η νομική ομάδα του Bankman-Fried θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τη διαδικασία ανακάλυψης της πολιτικής υπόθεσης για να ενισχύσει την υπεράσπισή της στην ποινική υπόθεση.
«Επιπλέον, το να επιτραπεί η ανακάλυψη στις αστικές υποθέσεις να προχωρήσει χωρίς περιορισμούς κινδυνεύει να δώσει στον κατηγορούμενο, Samuel Bankman-Fried, τα εργαλεία για να αποκτήσει ακατάλληλα υλικό παραπομπής σχετικά με μάρτυρες της κυβέρνησης, να παρακάμψει τους κανόνες εγκληματικής ανακάλυψης και να προσαρμόσει ακατάλληλα την υπεράσπισή του στην Ποινική Υπόθεση ," έγραψε.
Η SEC έχει χρεώσει τον Bankman-Fried για δόλο εξαπατήσει τους επενδυτές FTX. Εν τω μεταξύ, η CFTC χρέωσε την Bankman-Fried, την FTX και την Alameda Research, με απάτη και υλικές ψευδείς δηλώσεις.
Συνολικά, ο Bankman-Fried αντιμετωπίζει οκτώ ποινικές διώξεις, συμπεριλαμβανομένης της απάτης και της συνωμοσίας για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Ο ιδρυτής της FTX εμφανίστηκε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν στις 3 Ιανουαρίου και παρακαλούσα μη ένοχος και στις οκτώ κατηγορίες και τώρα περιμένει μια δίκη που έχει προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο.
Μόλις πριν από λίγους μήνες, ο Bankman-Fried ήταν ένας από τους πιο ισχυρούς CEO στη βιομηχανία κρυπτογράφησης. Όμως άρχισαν να εμφανίζονται ρωγμές στα θεμέλια όταν αποκαλύφθηκε ότι η Alameda Research κατείχε FTT αξίας δισεκατομμυρίων, το διακριτικό χρησιμότητας FTX, στον ισολογισμό της έναντι υποχρεώσεων αξίας δισεκατομμυρίων. Ο πανικός που προέκυψε οδήγησε σε αναλήψεις δισεκατομμυρίων από το χρηματιστήριο FTX. Η εταιρεία δεν είχε αρκετά περιουσιακά στοιχεία πελατών για να καλύψει τη ζήτηση για αναλήψεις και στις 11 Νοεμβρίου, η FTX υπέβαλε αίτηση για προστασία από την πτώχευση του Κεφαλαίου 11 και ο Bankman-Fried παραιτήθηκε από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου.
Ένα μήνα αργότερα, στις 12 Δεκεμβρίου, ο Bankman-Fried ήταν συνελήφθη από την αστυνομία των Μπαχάμες κατόπιν αιτήματος των αμερικανικών αρχών. Αφού κρατήθηκε στη διαβόητη φυλακή Fox Hill για μια εβδομάδα, ήταν εκδόθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα βρίσκεται σε κατ' οίκον περιορισμό στο σπίτι των γονιών του στο Πάλο Άλτο όπου θα παραμείνει μέχρι τη δίκη του.
Μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα κρυπτογράφησης, λάβετε καθημερινές ενημερώσεις στα εισερχόμενά σας.
Πηγή: https://decrypt.co/120782/prosecutors-delay-cftc-sec-fraud-cases-sam-bankman-fried