Οι εισαγγελείς των ΗΠΑ συνέλαβαν τον συνιδρυτή του Blockparty για απάτη μέσω συρμάτων

Ο συνιδρυτής του Blockparty Rikesh Thapa συνελήφθη για την κλοπή άνω του 1 εκατομμυρίου δολαρίων σε μετρητά, κρυπτογράφηση και μάρκες κοινής ωφέλειας. Οι εισαγγελείς των ΗΠΑ κατηγόρησαν τον Thapa, τον επικεφαλής τεχνολογίας της εταιρείας μεταξύ 2017 και 2019, συνελήφθη στις 7 Δεκεμβρίου για απάτη μέσω συρμάτων. Αυτή η είδηση ​​συμβάλλει στη συνεχιζόμενη ένταση στην κρυπτογράφηση και NFT αγορές. Υπήρξαν αβεβαιότητες στον χώρο των κρυπτονομισμάτων μετά την κατάρρευση της ανταλλαγής κρυπτογράφησης FTX, και τα πρόσφατα γεγονότα έχουν προκαλέσει περισσότερους φόβους στα μέλη της κοινότητας.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο συνιδρυτής του Blockparty χρησιμοποίησε τα χρήματα που εξαπάτησε από την εταιρεία σε πολυτελή είδη. Συγκεκριμένα, ο Thapa φέρεται να χρησιμοποίησε τα απάτη για «προσωπικά έξοδα, συμπεριλαμβανομένων νυχτερινών κέντρων, ταξιδιών και ρουχισμού». Παραποίησε περαιτέρω το αρχείο της εταιρείας και διέγραψε στοιχεία που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν τις πράξεις του.

Ο συνιδρυτής του Blockparty εκτέλεσε την απάτη ενώ ήταν CTO μεταξύ Δεκεμβρίου 2017 και Σεπτεμβρίου 2019. Ο Thapa είχε 1 εκατομμύριο δολάρια από τα χρήματα της εταιρείας στον προσωπικό του λογαριασμό, ενώ αναζήτησε άλλες τραπεζικές επιλογές. Αντί να κρατήσει τα κονδύλια, ο πρώην ΚΟΤ άρχισε να τα χρησιμοποιεί για προσωπικά έξοδα. Για να καλύψει τα ίχνη του, παρουσίασε ένα πλαστό τραπεζικό αντίγραφο που έδειχνε ότι είχε περισσότερα από 21 εκατομμύρια δολάρια, συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαίων της εταιρείας. Μάλιστα, το πρώην στέλεχος δεν είχε μέχρι το ποσό στον τραπεζικό του λογαριασμό και δεν υπήρχε ειδικός λογαριασμός ταμιευτηρίου για το 1 εκατομμύριο δολάρια όπως υποστήριξε.

Ο συνιδρυτής του Blockparty κλέβει από την εταιρεία

Ο Θάπα δεν σταμάτησε να σπαταλά τα χρήματα που είχε στη φροντίδα του. Χρησιμοποίησε επίσης τη θέση του για υπεξαίρεση κρυπτογράφησης. Ο συνιδρυτής έκλεψε τουλάχιστον 10 από το Blockparty BTC. Υπουργείο Δικαιοσύνης (DOJ) εξήγησε ότι εκτροπή τουλάχιστον ενός από τα Bitcoins της εταιρείας και το πούλησε για σχεδόν 6,500 δολάρια. Στη συνέχεια, ο Thapa κατέθεσε τα έσοδα σε αυτόν τον προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό, παραποίησε αρχεία συναλλαγών και διέγραψε email για να καλύψει τις ενέργειές του. Προχώρησε περαιτέρω στέλνοντας μια αναφορά δόλιας συναλλαγής που παρερμηνεύει τη συναλλαγή Bitcoin στον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Ο Διευθύνων Σύμβουλος ζήτησε και έλαβε μια άμεση αναφορά συναλλαγής από τη μεσιτεία κρυπτογράφησης. Αυτό έκανε τον Thapa να απενεργοποιήσει τον λογαριασμό email του διευθύνοντος συμβούλου. Το DOJ πρόσθεσε ότι ο πρώην CTO διέγραψε το email από τη μεσιτεία κρυπτογράφησης και διέγραψε ολόκληρο τον λογαριασμό email του CEO.

Άλλα από τα εγκλήματά του περιλαμβάνουν την κλοπή κουπονιών χρησιμότητας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες και υπηρεσίες. Χωρίς να το γνωρίζει ο Διευθύνων Σύμβουλος, η hapa είχε μια συνάντηση με άτομα που είχαν ενδιαφέρον να αγοράσουν τα διακριτικά. Πριν από τη συνάντηση στην Ιταλία, είχε παράσχει πληροφορίες λογαριασμού Thapa στους επενδυτές για να υπογράψουν κεφάλαια. Ωστόσο, συμφώνησε να λάβει μετρητά και μετέφερε περίπου 174,285 μάρκες του Blockparty στους επενδυτές.

Ο εισαγγελέας των ΗΠΑ έγραψε ότι η μονάδα Office Complex Frauds and Cybercrime Unit χειρίζεται την υπόθεση και ο συνιδρυτής του Blockparty ενδέχεται να αντιμετωπίσει ποινή φυλάκισης έως και 20 ετών.

επόμενη Altcoin News, Bitcoin News, Blockchain News, Ειδήσεις κρυπτοαναφοράς, Νέα

Ο Ibukun είναι ένας συγγραφέας κρυπτογράφησης/οικονομικών που ενδιαφέρεται να μεταβιβάσει σχετικές πληροφορίες, χρησιμοποιώντας μη σύνθετες λέξεις για να προσεγγίσει όλα τα είδη κοινού.
Εκτός από το γράψιμο, της αρέσει να βλέπει ταινίες, να μαγειρεύει και να εξερευνά εστιατόρια στην πόλη του Λάγος, όπου κατοικεί.