Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ αναθέτει εκ νέου το Tether Probe σε νέα ομάδα

Μια έρευνα για να διαπιστωθεί εάν τα στελέχη της Tether διέπραξαν τραπεζική απάτη κατά τη διάρκεια των πρώτων ημερών του εκδότη stablecoin ανατέθηκε εκ νέου. 

Σύμφωνα με αρκετές αναφορές, μια νέα ομάδα με το Γραφείο του Εισαγγελέα των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης θα χειρίζεται τώρα την έρευνα. 

Μια νέα ομάδα μετά από μήνες που δεν πήγαινε πουθενά 

Σύμφωνα με αναφορές, η έρευνα για το εάν οι εκπρόσωποι της Tether διέπραξαν τραπεζική απάτη έχει ανατεθεί εκ νέου από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Η μετάθεση έρχεται μετά από μήνες στασιμότητας, με την έρευνα να βρίσκεται σε αδιέξοδο. Η έρευνα για το Tether θα διευθύνεται τώρα από τον εισαγγελέα των ΗΠΑ Damian Williams από τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις πρόσφατες εξελίξεις. 

Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς είχαν ερευνήσει το Tether και εάν απέκρυψε τις συναλλαγές του που σχετίζονται με κρυπτογράφηση από τις τράπεζες, με το οποίο είχε συνεργαστεί κατά τις πρώτες μέρες της. Οι εισαγγελείς είχαν προειδοποιήσει τους αξιωματούχους της Tether ότι θα μπορούσαν να κατηγορηθούν για παραπλάνηση τραπεζών κατά τη μεταφορά κεφαλαίων. Η μεταγραφή έρχεται μετά από μήνες νομικής διαμάχης. 

Μια ασυνήθιστη κίνηση 

Το γραφείο του εισαγγελέα των ΗΠΑ Damian Williams είναι γνωστό ότι είναι ένα από τα πιο επιθετικά όταν πρόκειται για εγκλήματα που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα. Πρόσφατα, το γραφείο εξασφάλισε μια δήλωση ενοχής από ένα άτομο που σχετίζεται με έναν από τους υπεύθυνους επεξεργασίας πληρωμών της εταιρείας. Η απόφαση για εκ νέου ανάθεση της υπόθεσης θεωρείται ασυνήθιστη κίνηση, ειδικά αφού είχε φτάσει σε τόσο προχωρημένο στάδιο. 

Ωστόσο, υπογραμμίζει επίσης τη νομική αβεβαιότητα όσον αφορά τα ψηφιακά νομίσματα, σύμφωνα με αρκετούς πρώην ομοσπονδιακούς εισαγγελείς. Η Νότια Περιφέρεια, με την τεράστια εμπειρία της στην παρακολούθηση των ροών χρημάτων στον τραπεζικό τομέα και την κρυπτογράφηση, θα μπορούσε να έχει αποφασιστικό πλεονέκτημα στη συλλογή στοιχείων και πληροφοριών. Σύμφωνα με έναν συνεργάτη στο Davis Wright Tremaine, Robertson Park, οι υποθέσεις μεταφέρονται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Δήλωσε, 

«Η μεταφορά υποθέσεων «δεν συμβαίνει συχνά, και θα υπάρχουν αρκετά μεμονωμένες, μοναδικές περιστάσεις κάθε φορά. Υπάρχει μια απότομη καμπύλη μάθησης για τους ανθρώπους που εμπλέκονται σε αυτές τις έρευνες και πιθανώς έναν αρκετά περιορισμένο αριθμό ανθρώπων που έχουν πραγματική εμπειρία και κατανόηση».

Η έρευνα Tether 

Αναφορές σχετικά με την έρευνα για το Tether εμφανίστηκαν πέρυσι, με την εταιρεία να χαρακτηρίζει τις αναφορές ως «παλαιούς ισχυρισμούς». Εκείνη την εποχή, ο Tether είχε δηλώσει, 

«Η Tether έχει τακτικά ανοιχτό διάλογο με τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου, συμπεριλαμβανομένου του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, ως μέρος της δέσμευσής μας για συνεργασία, διαφάνεια και λογοδοσία. «Είμαστε περήφανοι για τον ρόλο μας ως ηγέτες του κλάδου στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ της βιομηχανίας και των κυβερνητικών αρχών στις ΗΠΑ και σε όλο τον κόσμο».

Το Tether είναι το τρίτο μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα, πίσω μόνο από το Bitcoin και το Ethereum, που λειτουργεί ως ψηφιακό stand-in για το USD. Το Tether επιτρέπει στα χρηματιστήρια να προσφέρουν στους εμπόρους σταθερές τιμές, βοηθώντας τους να αποφύγουν την αστάθεια που σχετίζεται με κρυπτονομίσματα όπως το Bitcoin. Η Tether έχει δηλώσει ότι κάθε USDT υποστηρίζεται από ένα δολάριο ΗΠΑ, το οποίο διατηρείται σε μετρητά ή μέσω άλλων μέσων όπως τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα. 

Αρχικοί Αγώνες

Αρχικά, Tether αγωνίστηκε να συνδεθεί με τις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές, με αρκετές τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να αρνούνται να ανοίξουν λογαριασμούς για ανταλλαγές κρυπτογράφησης λόγω ρυθμιστικών ανησυχιών. Οι αρχικές αλληλεπιδράσεις της Tether με τις τράπεζες ήρθαν στη δημοσιότητα αφού η Wells Fargo & Co απέκλεισε τις τραπεζικές μεταφορές στην Tether μέσω τραπεζών της Ταϊβάν. Η Tether μήνυσε την Wells Fargo, δηλώνοντας ότι η τράπεζα γνώριζε ότι οι συναλλαγές χρησιμοποιούνταν για την απόκτηση USD για να μπορέσουν οι πελάτες να αγοράσουν ψηφιακά διακριτικά. 

Από την πλευρά της, η Wells Fargo δήλωσε ότι δεν είχε καμία υποχρέωση να ολοκληρώσει τις μεταφορές που πραγματοποιήθηκαν μέσω άλλων τραπεζών. Ως αποτέλεσμα, οι εισαγγελείς στην Ουάσιγκτον άρχισαν να εξετάζουν εάν Tether άνοιξε τραπεζικούς λογαριασμούς χρησιμοποιώντας ψευδείς δηλώσεις ή προσχήματα, όπως απόκρυψη του γεγονότος ότι τα κεφάλαια σχετίζονταν με κρυπτονομίσματα. 

Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το άρθρο παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν προσφέρεται ή δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως νομική, φορολογική, επενδυτική, οικονομική ή άλλη συμβουλή.