Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ κατηγορεί τον ιδρυτή του Block Bits για απάτη 1 εκατομμυρίου δολαρίων

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έχει χρεώσει τον ιδρυτή του Ταμείου Block Bits με ένα σχέδιο $1 εκατομμυρίου. Το DOJ λέει ότι ο 44χρονος Japheth Dillman ενεπλάκη σε ένα σχέδιο κρυπτογράφησης που απάτησε 960,000 $ από επενδυτές.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης κατηγορεί τον ιδρυτή του Block Bits

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει είπε ότι ο Dillman παραπλάνησε τους επενδυτές να επενδύσουν 960,000 $ σε ένα ψεύτικο σχέδιο. Οι επενδυτές έχασαν κεφάλαια από την πλατφόρμα autotrader arbitrage, η οποία παρουσιάστηκε ψευδώς.

Το Block Bits Fund κυκλοφόρησε το 2017, σε μια εποχή που οι Αρχικές Προσφορές Νομισμάτων (ICO) ήταν όλο και πιο δημοφιλείς. Το ταμείο αντιπροσωπεύτηκε ότι επικεντρώνεται κυρίως σε κρυπτονομίσματα, ICO και τεχνολογία blockchain.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο υποσχέθηκε στους επενδυτές ότι θα λάμβαναν υψηλές αποδόσεις από τις επενδύσεις τους. Οι αποδόσεις θα προέρχονται από το κέρδος που δημιουργείται με την αξιοποίηση της διαφοράς τιμής μεταξύ κρυπτονομισμάτων σε διαφορετικά χρηματιστήρια.

Το κατηγορητήριο λέει ότι ο Ντίλμαν και ο συνεργάτης του, Ντέιβιντ Μάτα, παραποίησαν τα αρχεία της εταιρείας για να δελεάσουν τους επενδυτές να επενδύσουν στο ταμείο. Ο Dillman κατηγορήθηκε επίσης ότι είπε ψέματα στους επενδυτές τον Ιούνιο του 2017 ότι η autotrader ήταν σε λειτουργία ενώ δεν ήταν. Είπε επίσης ψέματα στους επενδυτές για τα κέρδη.

Ο Ντίλμαν είπε ψέματα στους επενδυτές

Τον Αύγουστο του 2017, ο Dillman έστειλε ένα email στους επενδυτές ανακοινώνοντας μια δοκιμαστική φάση για το autotrader, λέγοντας ότι η δυνατότητα θα κυκλοφορούσε μετά από μια εβδομάδα. Ωστόσο, αυτό το email ήταν επίσης ψευδές.

Εικάζεται επίσης ότι το δίδυμο παραποίηση αρχείων σχετικά με τον τρόπο χρήσης των κεφαλαίων των επενδυτών. Οι δυο τους είπαν στους επενδυτές ότι τα κεφάλαια αποθηκεύονταν σε κρύα πορτοφόλια για να δημιουργήσουν μια ευκαιρία να απολαμβάνουν υψηλότερες αποδόσεις.

Ωστόσο, ο Dillman και ο Mata είχαν επενδύσει τα κεφάλαια σε επικίνδυνα έργα όπου έχασαν τα περισσότερα από τα κεφάλαια. Λόγω της πλαστογραφίας και των επικίνδυνων επενδυτικών επιλογών του διδύμου, χάθηκαν περίπου 508,000 $ κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Ο Ντίλμαν και η Μάτα κατηγορούνται για απάτη μέσω συρμάτων. Οι δύο αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης έως και 20 ετών. Εάν δεν καταδικαστούν, θα τους επιβληθεί πρόστιμο 250,000 δολαρίων και θα αντιμετωπίσουν τριετή περίοδο επιτήρησης μετά την αποφυλάκισή τους.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης επαγρυπνεί κατά την υποβολή μηνυμάτων κατά δόλιων έργων κρυπτονομισμάτων. Τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, το DoJ κατήγγειλε έναν από τους ιδρυτές του BitConnect για κατηγορίες απάτης. Το BitConnect συνδέεται με ένα σχέδιο Ponzi όπου σχεδόν 2.4 δισεκατομμύρια δολάρια χάθηκαν από τους επενδυτές. Ο Satish Kumbhani, ο ιδρυτής του BitConnect, είναι αυτή τη στιγμή ελεύθερος.

Το κεφάλαιό σας κινδυνεύει.

Διαβάστε περισσότερα: