Η έρευνα του DoJ FTX των ΗΠΑ κατασχέθηκε μετοχές της Robinhood αξίας σχεδόν 500 εκατομμυρίων δολαρίων

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης των ΗΠΑ ενημέρωσαν μια ακρόαση εικονικού δικαστηρίου στο Ντέλαγουερ ότι θα κατάσχουν διάφορα περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με την χρεοκοπημένη εταιρεία κρυπτογράφησης FTX, συμπεριλαμβανομένων περίπου 500 εκατομμυρίων δολαρίων σε μετοχές Robinhood.

Sam Bankman-Fried και Gary Wang, οι πρώην ιδιοκτήτες των μετοχών

Σύμφωνα με σε μια κατάθεση στο δικαστήριο, Sam Bankman-Fried και ο συνιδρυτής της FTX, Gary Wang, απέκτησαν περισσότερες από 55 εκατομμύρια μετοχές της Robinhood (HOOD) μέσω μιας οντότητας συμμετοχών.

Οι εκμεταλλεύσεις κατασχέθηκαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ). Ο Sam Bankman-Fried και ο Gary Wang, συνιδρυτές της FTX, είχαν αξία σχεδόν 450 εκατομμυρίων δολαρίων Οι μετοχές Robinhood κατασχέθηκαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

FTX κατατέθηκε γιαr πτώχευση στις 11 Νοεμβρίου και ζήτησε από ένα ομοσπονδιακό δικαστήριο να αποφασίσει ποιος ήταν ο νόμιμος ιδιοκτήτης των μετοχών της Robinhood. Yonathan Ben Shimon, πιστωτής FTX, χρεοκοπημένος δανειστής κρυπτονομισμάτων BlockFi, και ο Bankman-Fried λένε όλοι ότι είναι οι νόμιμοι κάτοχοι των μετοχών.

Οι μετοχές διατηρούνταν σε χρηματιστηριακό λογαριασμό της ED&F Man με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο.

Σύμφωνα με το δικαστικό έγγραφο, περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με εικαζόμενα εγκλήματα, συμπεριλαμβανομένης της απάτης μέσω συρμάτων και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, είναι μεταξύ των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων. Στις 13 Δεκεμβρίου, ο Sam Bankman-Fried κατηγορήθηκε για τη διάπραξη αυτών των πράξεων και άλλων.

Οι μετοχές της Robinhood κατείχαν καταρχήν οι συνιδρυτές της FTX, Bankman-Fried και Gary Wang, μέσω της εταιρείας χαρτοφυλακίου τους, Emergent Fidelity Technologies. Ο τρέχων διευθύνων σύμβουλος της FTX, John Ray III, ζήτησε να παγώσει μια μετοχή στα τέλη του περασμένου μήνα.

Φυσικά, ο Bankman-Fried ήταν αντίθετος στην ιδέα, δηλώνοντας ότι εν μέρει απαιτούσε τις μετοχές να πληρώσουν για τα δικαστικά του έξοδα. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι λαμβάνει πολλά περιουσιακά στοιχεία που ενδέχεται να συνδέονται με την FTX.

Θα αναγκάσουν οι αρχές επιβολής του νόμου τον Bankman-Fried να παραιτηθεί από την περιουσία του;

Σύμφωνα με τον Αμερικανό δικηγόρο Robert Shapiro, αυτά τα προϊόντα είτε είναι απαλλαγμένα από πτωχευτικές περιουσίες είτε δεν υπόκεινται σε αυτά. Ως εκ τούτου, δεν χρειάζεται να δεσμευτούν όπως τα περισσότερα περιουσιακά στοιχεία FTX κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης της εταιρείας.

Ο Shapiro πρόσθεσε ότι τα περιουσιακά στοιχεία που κατασχέθηκαν από πολλά ιδρύματα πρόκειται να υποβληθούν σε επεξεργασία για δήμευση, αναφέροντας κυρίως τη Silvergate, έναν δανειστή στενά συνδεδεμένο με την FTX, για να εμποδίσει τους εγκληματίες να επωφεληθούν από τα προϊόντα εγκλήματος.

Αργότερα, ο Brian Glueckstein, δικηγόρος του FTX από τους Sullivan και Cromwell, είπε ότι αυτές οι κατασχέσεις δεν είχαν καμία σχέση με την εν εξελίξει Έρευνα του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τον Bankman-Fried, αλλά με την υπόθεση πτώχευσης της FTX ως αστική υπόθεση.

Ακολουθήστε μας στις Ειδήσεις Google