Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανακοινώνει την κατάσχεση 55 εκατομμυρίων μετοχών της Robinhood

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών ενημέρωσε επίσημα το δικαστήριο που χειρίζεται την πτώχευση του BlockFi ότι έχει κατασχέσει περιουσιακά στοιχεία στο πλαίσιο των ποινικών υποθέσεων κατά της ανταλλαγής κρυπτογράφησης FTX και των στελεχών της.

Σε δικαστική κατάθεση της 6ης Ιανουαρίου, το Υπουργείο Δικαιοσύνης είπε ότι είχε κατασχέσει 55,273,469 μετοχές της Robinhood στις οποίες είχε προηγουμένως αξιώσει ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της FTX, Sam Bankman-Fried, η BlockFi και ο πιστωτής της FTX, Yonathan Ben Shimon - η αξία της μετοχής ξεπέρασε τα 450 εκατομμύρια δολάρια τη στιγμή της δημοσίευσης. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης σημείωσε ότι είχε επίσης αναλάβει τον έλεγχο περισσότερων από 20 εκατομμυρίων δολαρίων σε αμερικανικό νόμισμα από τη χρηματιστηριακή εταιρεία ED&F Man Capital Markets.

Αναφορές από τις 4 Ιανουαρίου είχαν προτείνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης βρισκόταν σε διαδικασία κατάσχεσης οι μετοχές της Robinhood ως μέρος της υπόθεσης κατά της FTX. Η νομική ομάδα του Bankman-Fried επιβεβαίωσε στις 5 Ιανουαρίου ότι το DOJ είχε προχωρήσει στην κατάσχεση των μετοχών, αλλά ακόμα υποστήριξε ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της FTX είχε αξίωση για τα περιουσιακά στοιχεία «για να πληρώσει για την ποινική του υπεράσπιση».

«Οι κατηγορίες στο κατηγορητήριο προκύπτουν από ένα υποτιθέμενο ευρείας κλίμακας σχέδιο από τον κατηγορούμενο για υπεξαίρεση δισεκατομμυρίων δολαρίων κεφαλαίων πελατών που κατατέθηκαν στο FTX, το διεθνές ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που ιδρύθηκε από τον Bankman-Fried», ανέφερε η κατάθεση του δικαστηρίου. «Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει ισχυρισμούς κατάσχεσης, που επιδιώκουν την κατάσχεση περιουσίας που αποτελεί ή προέρχεται από έσοδα που μπορούν να ανιχνευθούν στη συνωμοσία για τη διάπραξη απάτης, απάτη και περιουσία που εμπλέκεται στη συνωμοσία για ξέπλυμα χρήματος».

Μετά τη σύλληψή του στις Μπαχάμες και την έκδοσή του στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Δεκέμβριο, ο Bankman-Fried δήλωσε αθώος για οκτώ ποινικές διώξεις συμπεριλαμβανομένης της απάτης και των παραβιάσεων της νομοθεσίας για τη χρηματοδότηση της εκστρατείας. Η πρώην διευθύνουσα σύμβουλος της Alameda Research Caroline Ellison και ο συνιδρυτής του FTX, Gary Wang, έχουν ήδη παραδεχθεί ένοχοι σε σχετικές κατηγορίες. Η ποινική δίκη της SBF έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει τον Οκτώβριο.

Συγγενεύων: Οι αρχές των ΗΠΑ ανοίγουν σελίδα για να ενημερώσουν τα φερόμενα θύματα της FTX για την υπόθεση της SBF

Οι διαδικασίες πτώχευσης για την FTX χωριστά από τις ποινικές υποθέσεις βρίσκονται επίσης σε εξέλιξη, με την επόμενη δημόσια ακρόαση να έχει προγραμματιστεί για τις 11 Ιανουαρίου. Τα μέρη που εκπροσωπούν τους οφειλέτες της FTX έχουν επίσης έδειξε περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με το ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης και τα πρώην στελέχη της καθώς πολλοί πελάτες προσπαθούν να ανακτήσουν τα χαμένα και χαμένα κεφάλαια.