Ο εισαγγελέας των ΗΠΑ ανακοινώνει την ενοχή του εγκλήματος του Silk Road

Ο απατεώνας του Silk Road James Zhong ομολόγησε την ενοχή του για κλοπή 50,000 BTC από την αγορά darknet του Silk Road το 2012.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, ο Zhong δημιούργησε 140 συναλλαγές που έκαναν το σύστημα επεξεργασίας αναλήψεων της Silk Road να καταθέσει 50,000 BTC στους εννέα λογαριασμούς του.

Οδηγήστε μέχρι την έκκληση του Zhong

Η δήλωση ενοχής του Zhong ακολουθεί μια κατάσχεση περίπου 50,676 BTC (3.3 δισεκατομμύρια δολάρια) από τις αρχές επιβολής του νόμου τον Νοέμβριο του 2021 από το σπίτι του στο Gainesville της Τζόρτζια. Ο Zhong κατέθεσε μεταξύ 200 και 2000 BTC σε καθέναν από τους λογαριασμούς του στο Silk Road. Στη συνέχεια έκανε μια σειρά από γρήγορες αναλήψεις μέσα σε δευτερόλεπτα από τις καταθέσεις. Μετά από αυτό, μετέφερε αυτά τα χρήματα από το Silk Road και ενοποίησε τα κεφάλαια σε δύο μεγάλα ποσά.

Όταν ο Bitcoin διαίρεση blockchain για τη δημιουργία του Bitcoin Cash hard fork το 2017, ο Zhong έλαβε 50,000 BCH. Μετέτρεψε το BCH σε Bitcoin χρησιμοποιώντας ανταλλακτήρια στο εξωτερικό. Αυτή η μετατροπή οδήγησε τις διαθέσεις του σε Bitcoin σε 53,500 BTC, που ονομάζονται «Προσόδια εγκλήματος», σύμφωνα με το DoJ.

Όταν οι αρχές επιβολής του νόμου έκαναν έφοδο στο σπίτι του Zhong το 2021, βρήκαν το πορτοφόλι κλειδιά για 50,591 από τα 53,500 BTC σε ένα υπόγειο χρηματοκιβώτιο και μια πλακέτα υπολογιστή. Επιπλέον, κατέσχεσαν πάνω από 600,000 δολάρια σε μετρητά, 25 φυσικά Bitcoin και πολλά πολύτιμα μέταλλα. Αργότερα, ο Zhong παρέδωσε οικειοθελώς περίπου 1,004 επιπλέον Bitcoin.

Zhong μπορούσε να αντιμετωπίσει Έως και 20 χρόνια φυλάκιση για το έγκλημά του και θα αντιμετωπίσει ποινή στις 22 Φεβρουαρίου 2023.

Το περίεργο κύμα κλοπών του Silk Road

Το Silk Road ήταν μια διαδικτυακή αγορά σκοτεινού δικτύου που ιδρύθηκε από καταδικασμένους εγκληματίες Ross Ulbricht. Πώλησε παράνομα αντικείμενα για Bitcoin μεταξύ 2011 και 2013. Ένα δικαστήριο καταδίκασε ομόφωνα τον Ulbricht το 2015 και καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη. Έκτοτε, οι αρχές έχουν καταπολεμήσει τουλάχιστον δύο περιπτώσεις κλοπής από τον Δρόμο του Μεταξιού, εκ των οποίων η πιο πρόσφατη του Zhong.

Όταν οι αρχές συνέλαβαν τον Ulbricht σε μια βιβλιοθήκη του Σαν Φρανσίσκο, βρήκαν κλειδιά κρυπτογράφησης μόνο για 174,000 BTC (περίπου 105 εκατομμύρια δολάρια) από τις 614,000 προμήθειες BTC που κερδήθηκαν κατά τη διάρκεια της διετούς λειτουργίας της Silk Road.

Τα κλειδιά κρυπτογράφησης είναι μεγάλες σειρές γραμμάτων και αριθμών που εξουσιοδοτούν τους χρήστες να πραγματοποιούν συναλλαγές σε μια αλυσίδα μπλοκ. Ένας χρήστης κρυπτογράφησης χρησιμοποιεί ένα ιδιωτικό κλειδί για να ξοδέψει κρυπτογράφηση. Χρησιμοποιούν ένα δημόσιο κλειδί για την αποστολή κρυπτογράφησης. 

Γρήγορα προς τα εμπρός για τον Νοέμβριο του 2020, η εταιρεία κρυπτοεγκληματολογίας Elliptic έχων στίγματα ότι κάποιος μετακινηθεί 70,000 BTC από μια διεύθυνση πορτοφολιού 1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbh. Η διεύθυνση πιστεύεται ότι ανήκει στην Silk Road επειδή είχε λάβει χρήματα από μια διεύθυνση που ανήκε στην Silk Road το 2013. 

Τα κλειδιά του 1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbh φέρεται να κυκλοφορούσαν σε φόρουμ χάκερ, ενσωματωμένα σε ένα κρυπτογραφημένο αρχείο. Δεδομένου ότι το Ulbricht ήταν στη φυλακή, δεν μπορούσε να έχει μετακινήσει τα χρήματα. Αντίθετα, ένας χάκερ πιθανότατα έσπασε το κρυπτογραφημένο αρχείο για να αποκτήσει πρόσβαση στα κεφάλαια. Η εταιρεία Analytics Chainalysis εντόπισε ότι ο χάκερ είχε αρχίσει να μεταφέρει κεφάλαια από τη Silk Road στα δικά της πορτοφόλια το 2012. Κανένα από τα αρχεία καταγραφής της Silk Road δεν περιλάμβανε τις συναλλαγές τους, αυξάνοντας την υποψία ότι ήταν έργο χάκερ.

Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ αργότερα κατέσχεσε όλα τα κεφάλαια, αξίας 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων εκείνη την εποχή. 

Το 2021 εισαγγελείς υπέγραψε συμφωνία με την Ulbrichότι τα χρήματα που κατασχέθηκαν από τον χάκερ θα αποζημιώσουν την Ulbricht 183 εκατομμύρια δολάρια. Αυτή η διαγραφή χρέους σημαίνει ότι τα χρήματα που κερδίζει ο Ulbricht όσο είναι ακόμα στη φυλακή μπορεί να τα στείλει στην οικογένεια και τους φίλους του. Επιπλέον, όταν αφεθεί ελεύθερος, δεν θα χρωστάει χρήματα.

Οι ερευνητές ανεβάζουν το παιχνίδι τους

Στην έρευνα του Silk Road, οι αρχές εγκατέλειψαν δοκιμασμένες μεθόδους. Αντί να ξεκινήσουν με πιθανή αιτία εναντίον ενός αναγνωρισμένου ύποπτου και να χρησιμοποιήσουν ένα ένταλμα έρευνας για να πάρουν περισσότερα στοιχεία, έπρεπε πρώτα να λάβουν αποδείξεις από την τοποθεσία του Silk Road και να εντοπίσουν τους υπόπτους.

Έκτοτε, οι ερευνητές έχουν υιοθετήσει υπερσύγχρονα εργαλεία ανίχνευσης για εγκλήματα κρυπτονομισμάτων. 

Ενώ οι συναλλαγές κρυπτονομισμάτων είναι δημόσιες, οι ερευνητές πρέπει συχνά να αναζητούν συνδέσμους μεταξύ των συναλλαγών και άλλης διαδικτυακής δραστηριότητας για να εντοπίσουν τους υπόπτους. Για να το κάνουν αυτό, μερικές φορές μπαίνουν μυστικά στον σκοτεινό ιστό χρησιμοποιώντας λογαριασμούς που είχαν προηγουμένως κατασχεθεί από τις αρχές για να κρύψουν την ταυτότητά τους. Ωστόσο, η σύνδεση συναλλαγών κρυπτογράφησης με άτομα εξακολουθεί να απαιτεί επαρκή ποσότητα τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης.

Για να βοηθήσει με αυτήν την έλλειψη δεξιοτήτων, το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών ξεκίνησε τη Μονάδα Εκμετάλλευσης Εικονικών Περιουσιακών Στοιχείων για να παρέχει στους πράκτορες εργαλεία και εκπαίδευση για την παρακολούθηση των ροών κεφαλαίων στο blockchain.

«Ακόμη και στον κυβερνοχώρο, το Υπουργείο Δικαιοσύνης είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει μια δοκιμασμένη και αληθινή τεχνική έρευνας, ακολουθώντας τα χρήματα». είπε Lisa Monaco, δεύτερη υπεύθυνη στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, τον Φεβ. 2022.

Αποποίηση ευθυνών

Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στον ιστότοπό μας δημοσιεύονται με καλή πίστη και μόνο για σκοπούς γενικής πληροφόρησης. Οποιαδήποτε ενέργεια αναλαμβάνει ο αναγνώστης στις πληροφορίες που βρίσκονται στον ιστότοπό μας είναι αυστηρά με δική τους ευθύνη.