Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ κατηγορεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Mining Capital για επενδυτική απάτη 62 εκατομμυρίων δολαρίων

Την Παρασκευή, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ) κατήγγειλε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Mining Capital Coin (MCC) για φερόμενο σχεδιασμό μιας παγκόσμιας επενδυτικής απάτης 62 εκατομμυρίων δολαρίων.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Luiz Capuci Jr., 44 ετών, από το Port St. Lucie της Φλόριντα, ο διευθύνων σύμβουλος και ιδρυτής της MCC, παραπλάνησε τους επενδυτές σχετικά με την MCC εξόρυξη κρυπτοαξιολόγησης και επενδυτικό πρόγραμμα, βάσει του οποίου οι επενδυτές θα μπορούσαν να επενδύσουν στο MCC αγοράζοντας «Πακέτα εξόρυξης».

Στο πλαίσιο του προγράμματος, ο Capuci και οι συνεργάτες του προώθησαν το υποτιθέμενο διεθνές δίκτυο μηχανών εξόρυξης κρυπτονομισμάτων της Mining Capital Coin ως «δυνατό να αποφέρει σημαντικά κέρδη» και εγγυημένη απόδοση χρησιμοποιώντας τα χρήματα των επενδυτών για την εξόρυξη νέων κρυπτονομισμάτων.

Το κατηγορητήριο συνεχίζει να δηλώνει ότι ο Capuci διαφημίζει επίσης το κρυπτό της MCC, το Capital Coin, ως υποτιθέμενο DAO που «σταθεροποιήθηκε από τα έσοδα από τη μεγαλύτερη επιχείρηση εξόρυξης κρυπτονομισμάτων στον κόσμο». Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ισχυρίζεται περαιτέρω ότι όχι μόνο αυτό δεν πραγματοποιήθηκε, αλλά ο Capuci λειτούργησε ένα δόλιο επενδυτικό σχήμα και διέτρεψε τα κεφάλαια σε πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων υπό τον έλεγχό του.  

«Η απάτη που βασίζεται σε κρυπτονομίσματα υπονομεύει τις χρηματοπιστωτικές αγορές παγκοσμίως καθώς κακοί παράγοντες εξαπατούν τους επενδυτές και περιορίζει την ικανότητα των νόμιμων επιχειρηματιών να καινοτομούν σε αυτόν τον αναδυόμενο χώρο», δήλωσε ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας Kenneth A. Polite, Jr. του Ποινικού Τμήματος του Υπουργείου Δικαιοσύνης. «Το τμήμα έχει δεσμευτεί να ακολουθεί τα χρήματα - είτε φυσικά είτε ψηφιακά - για να αποκαλύψει εγκληματικά σχήματα, να λογοδοτήσει αυτούς τους απατεώνες και να προστατεύσει τους επενδυτές.

Η Mining Capital διέθεσε ψευδώς στην αγορά «Trading Bots»

Ένας άλλος ισχυρισμός του Υπουργείου Δικαιοσύνης εξηγεί ότι ο Capuci διέθεσε με δόλο τα υποτιθέμενα "Trading Bots" της MCC ως πρόσθετο επενδυτικό μηχανισμό για τους επενδυτές για να επενδύσουν στην αγορά κρυπτογράφησης. Ισχυρίστηκε ότι η MCC συνεργάστηκε με «κορυφαίους προγραμματιστές λογισμικού στην Ασία, τη Ρωσία και τις ΗΠΑ για να δημιουργήσουν μια βελτιωμένη έκδοση του Trading Bot που [ήταν] δοκιμασμένο με νέα τεχνολογία που δεν είχε ξαναδεί».

Παρόμοια με τον τρόπο με τον οποίο προώθησε τα Πακέτα Εξόρυξης, ο Capuci φέρεται να λειτούργησε ένα παρόμοιο σχέδιο επενδυτικής απάτης με τα Trading Bots, αντ' αυτού εκτρέποντας τα κεφάλαια στον εαυτό του και στους συν-συνωμότες.

«Οι αγορές εικονικών νομισμάτων αναπτύσσονται ραγδαία, και δυστυχώς το ίδιο συμβαίνει και με τις επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα απάτες», δήλωσε ο βοηθός διευθυντής Luis Quesada του Τμήματος Εγκληματικών Ερευνών του FBI. «Το FBI και οι εταίροι μας στις αρχές επιβολής του νόμου δεσμεύονται να ερευνούν την οικονομική απάτη όπου κι αν συμβεί, συμπεριλαμβανομένου του χώρου εικονικών νομισμάτων». 

Στο κατηγορητήριο, το Υπουργείο Δικαιοσύνης κατηγόρησε τον Capuci για συνωμοσία για τη διάπραξη απάτης μέσω κινητού τηλεφώνου, συνωμοσία για τη διάπραξη απάτης σε τίτλους και συνωμοσία για τη διάπραξη διεθνούς ξεπλύματος χρήματος. Εάν κριθεί ένοχος, οι κατηγορίες του κατηγορητηρίου μπορεί να οδηγήσουν σε 45 χρόνια φυλάκιση.

«Αυτό το γραφείο έχει δεσμευτεί να προστατεύει τους καταναλωτές από αδίστακτους απατεώνες που επιδιώκουν να αξιοποιήσουν τη σχετική καινοτομία του ψηφιακού νομίσματος», δήλωσε ο εισαγγελέας των ΗΠΑ Juan Antonio Gonzalez για τη Νότια Περιφέρεια της Φλόριντα.

Τα κρυπτοεγκλήματα θα φτάσουν σε νέο υψηλό το 2022;

Η Chainalysis είχε βρει σε αυτό Έκθεση 2022 ότι τα εγκλήματα που βασίζονται σε κρυπτονομίσματα είχαν φτάσει σε υψηλό επίπεδο το 2021. Ο αριθμός του έτους τεκμηριώνει τον ισχυρισμό, καθώς οι παράνομες διευθύνσεις έλαβαν 14 δισεκατομμύρια δολάρια, από 7.8 δισεκατομμύρια δολάρια το 2020.

Και από την αρχή του τρέχοντος έτους, οι υποτιθέμενες απάτες κρυπτογράφησης βρίσκονται στο ραντάρ του φύλακα.

Τον Ιανουάριο η SEC κατηγόρησε έναν εκδότη ICO και ιδρυτής για την «εξαπάτηση επενδυτών» με ουσιωδώς ψευδείς και παραπλανητικές δηλώσεις, τη μεταφορά μη καταχωρημένης προσφοράς και την εκτροπή κεφαλαίων σε ορυχεία χρυσού στη Νότια Αφρική χωρίς αποκάλυψη επενδυτών.

Τον Φεβρουάριο, το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε επίσης ότι είχε συνέλαβε δύο άτομα σχετικά με ισχυρισμούς περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που σχετίζονταν με κλοπή κρυπτογράφησης από την εισβολή του Bitfinex το 2016. Σημειωτέον, υπήρξαν τόσο αστικές όσο και ποινικές διαδικασίες σε αγωγές που βασίζονται σε κρυπτογράφηση.

Στις 5 Μαΐου, το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο των ΗΠΑ διέταξε τους τρεις συνιδρυτές του ανταλλακτηρίου κρυπτογράφησης BitMEX να πληρώσουν 10 εκατομμύρια δολάρια ο καθένας ως ποινή στο πλαίσιο πολιτικής αγωγής. Στην προκειμένη περίπτωση το Εμπόρευμα futures Η Trading Commission (CFTC) είχε κατηγορήσει τους Arthur Hayes, Benjamin Delo και Samuel Reed για παράνομη συμπεριφορά. 

Εν τω μεταξύ, η εξέλιξη ακολουθεί επίσης τον πρώην CEO Arthur Hayes επίκληση μη φυλακής-ώρα για τις καταγγελίες.

Τι πιστεύετε για αυτό το θέμα; Γράψτε μας και πείτε μας!  

Αποποίηση ευθυνών

Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στον ιστότοπό μας δημοσιεύονται με καλή πίστη και μόνο για σκοπούς γενικής πληροφόρησης. Οποιαδήποτε ενέργεια αναλαμβάνει ο αναγνώστης στις πληροφορίες που βρίσκονται στον ιστότοπό μας είναι αυστηρά με δική τους ευθύνη.