Δύο άνδρες τσάντα τριών ετών στη φυλακή για απάτη ICO 1.9 εκατομμυρίων δολαρίων

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών (DOJ) ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι δύο άνδρες από την Κομητεία Όραντζ που συντόνισαν και οι δύο μια αρχική προσφορά νομισμάτων 1.9 εκατομμυρίων δολαρίων (ICO) απάτη έχουν καταδικαστεί σε ομοσπονδιακή φυλακή.

3 Χρόνια Φυλακή

Ο περιφερειακός δικαστής των ΗΠΑ Cormac J. Carney καταδίκασε τον Jeremy David McAlpine σε 36 μήνες (3 χρόνια) και Zachary Michael Matar σε 30 μήνες (2 χρόνια και 6 μήνες) σε ομοσπονδιακή φυλακή.

Η ICO Η απάτη διενεργήθηκε στον επίσημο ιστότοπο της ιδιωτικής εταιρείας Dropil, η οποία ιδρύθηκε από τους McAlpine και Matar το 2017. Το δίδυμο πραγματοποίησε μια μη καταχωρημένη πώληση του εγγενούς διακριτικού της εταιρείας, DROP, καθώς κανένα από τα μέρη που εμπλέκονται στη φιλοξενία της πώλησης είχε εγγραφεί ως μεσίτης ή έμπορος στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Ηνωμένων Πολιτειών (SEC).

Το 2018, οι ιδρυτές πραγματοποίησαν ICO, δημιουργώντας κεφάλαια αξίας περίπου 1.9 εκατομμυρίων δολαρίων από τα 629 εκατομμύρια μάρκες DROP που προσφέρθηκαν σε περισσότερους από 2,400 επενδυτές.

Η Dropil ισχυρίστηκε ότι προσφέρει υπηρεσίες διαχείρισης επενδύσεων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, επιτρέποντας στους επενδυτές να συναλλάσσονται στην πλατφόρμα. Οι McAlpine και Matar έκαναν τους χρήστες να αγοράσουν και να ανταλλάξουν τα διακριτικά DROP, υποσχόμενοι ότι οι συναλλαγές θα αποφέρουν κέρδη που θα «διανέμονταν ως πρόσθετα μάρκες DROP κάθε 15 ημέρες».

Για να εξαπατήσει περαιτέρω τους επενδυτές, η εταιρεία έφτιαξε μια λευκή βίβλο που την παρουσίαζε ως μια ακμάζουσα εταιρεία που προσφέρει ελκυστικές ετήσιες αποδόσεις σε επικίνδυνους επενδυτές, που κυμαίνονται από 24% έως 63% κέρδος. 

DOJ για την αποζημίωση των θυμάτων

Όταν ήρθε αντιμέτωπη με την SEC των ΗΠΑ σχετικά με το μη καταχωρημένο ICO, η Dropil παρείχε παραποιημένες πληροφορίες δίνοντας τη λανθασμένη αντίληψη ότι η εταιρεία είναι οικονομικά σταθερή. Η Dropil προχώρησε περαιτέρω για να δημιουργήσει μια ψευδή αναφορά δηλώνοντας ότι 54 εκατομμύρια δολάρια πραγματοποιήθηκαν από 34,000 επενδυτές στην πώληση συμβολικών της, ενώ συγκεντρώθηκαν 1.9 εκατομμύρια δολάρια.

Ενώ ο McAlpine και ο Matar καταδικάζονται επί του παρόντος σε φυλάκιση, το DOJ σχεδιάζει να αποζημιώσει τα 2,472 θύματα της απάτης ICO, καθώς ο δικαστής Carney δήλωσε ότι μια ακρόαση αποκατάστασης θα διεξαχθεί στις 26 Σεπτεμβρίου.

Εν τω μεταξύ, μια άλλη έκθεση επιβεβαίωσε ότι η SEC των ΗΠΑ έχει καταθέσει κατηγορίες εναντίον των τεσσάρων ιδρυτικών μελών της Forsage για ένα σχέδιο κρυπτογράφησης Ponzi 300 εκατομμυρίων δολαρίων.