Η Τουρκία δεσμεύει περιουσιακά στοιχεία της FTX στη χώρα εν μέσω της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη

Περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της FTX, Sam Bankman-Fried, κατασχέθηκαν από το Συμβούλιο Έρευνας Οικονομικών Εγκλημάτων της χώρας, τοπικά γνωστό ως MASAK, μετά την κατάρρευση της κύριας επιχείρησής του.

Ένας υπάλληλος ανακοίνωση από την τουρκική MASAK περιέγραψε τα προκαταρκτικά ευρήματα και τις ενέργειες που έγιναν κατά του Bankman-Fried μετά πτωχευτική διαδικασία της βασικής του δραστηριότητας. Η MASAK ξεκίνησε έρευνες στις 14 Νοεμβρίου.

Η Cointelegraph μετέφρασε την τελευταία ανακοίνωση της MASAK, η οποία ανέδειξε τρία βασικά σημεία από την έρευνα.

Το τουρκικό όργανο διερεύνησης διαπίστωσε ότι η FTX απέτυχε να αποθηκεύσει με ασφάλεια κεφάλαια χρηστών, υπεξαίρεσε κεφάλαια πελατών μέσω σκιερών συναλλαγών και χειραγωγούσε την προσφορά και τη ζήτηση στην αγορά βάζοντας τους πελάτες να αγοράζουν και να πωλούν εισηγμένα κρυπτονομίσματα που δεν υποστηρίζονταν από πραγματικές κατοχές κρυπτονομισμάτων.

Ως αποτέλεσμα αυτών των ευρημάτων, η MASAK κατέσχεσε τα περιουσιακά στοιχεία του Bankman-Fried και των θυγατρικών εταιρειών αφού βρήκε ισχυρές «ποινικές υποψίες» στα προαναφερθέντα σημεία.

Ο ιστότοπος του FTX TR είναι ακόμα ζωντανός, αλλά εμφανίζει μόνο ένα μήνυμα στους χρήστες με οδηγίες για λήψη υπολοίπων από λογαριασμούς. Οι χρήστες καλούνται να κοινοποιήσουν πληροφορίες IBAN και τον τουρκικό αριθμό ταυτότητας των αντίστοιχων λογαριασμών τους σε τουρκικές λίρες μέσω ενός συνδέσμου. 

Ένα LinkedIn θέση από το FTX TR σημείωσε ότι το χρηματιστήριο είχε περισσότερους από 110,000 χρήστες και επεξεργαζόταν μέσο μηνιαίο όγκο συναλλαγών 500 εκατομμυρίων δολαρίων – 600 εκατομμυρίων δολαρίων από την κυκλοφορία της εφαρμογής του για κινητά νωρίτερα το 2022. Η εταιρεία απασχολούσε 27 άτομα.

Η ανάρτηση σημείωσε επίσης ότι η εταιρεία είχε προσπαθήσει να μεταφέρει τα υπόλοιπα των χρηστών σε FTX TR στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

Συγγενεύων: Το μερίδιο της FTX στην αμερικανική τράπεζα εγείρει ανησυχίες για τα τραπεζικά κενά

Το FTX TR διοικούνταν από ένα πρώην στέλεχος της Binance, ο οποίος στο παρελθόν διαχειριζόταν την παγκόσμια επιχειρηματική ανάπτυξη στην Τουρκία, την Κοινοπολιτεία Ανεξάρτητων Κρατών και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Cointelegraph επικοινώνησε με τον πρώην επικεφαλής της FTX TR για να εξακριβώσει εάν η τοπική επιχείρηση γνώριζε ακατάλληλες επιχειρηματικές δραστηριότητες από τη μητρική της εταιρεία και θα ενημερώσει αναλόγως αυτό το άρθρο.

Σύμφωνα με τοπικό μέσο αναφέρουν, ο ιστότοπος FTX προσέλκυσε κατά μέσο όρο 187,000 μοναδικούς επισκέπτες μηνιαίως από την Τουρκία, τον έκτο υψηλότερο αριθμό ανά χώρα. 

Η FTX βρίσκεται τώρα σε διαδικασία πτώχευσης με επικεφαλής τον νέο CEO John Ray III. Ο άνθρωπος που ευθύνεται για την αποκάλυψη της περιβόητης κατάρρευσης της Enron στις αρχές της δεκαετίας του 2000 περιέγραψε την καταστροφή του FTX ως το χειρότερο που είχε δει στην επαγγελματική του καριέρα.

Μια στρατηγική ανασκόπηση των παγκόσμιων περιουσιακών στοιχείων της FTX είναι τη στιγμή που αναλαμβάνεται στο πλαίσιο της πτωχευτικής διαδικασίας για τη μεγιστοποίηση της ανακτήσιμης αξίας για τα ενδιαφερόμενα μέρη.