Τα μετρητά Tornado απαγορεύονται από την κυβέρνηση των ΗΠΑ με το ξέπλυμα χρήματος σε άνοδο

Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ έχει καταχωρίσει Tornado μετρητά στη Λίστα Ειδικά Προσδιορισμένων Υπηκόων και Αποκλεισμένων Προσώπων (SDN) και απαγόρευσε σε Αμερικανούς να χρησιμοποιούν την υπηρεσία. Μπορεί να προκύψουν παραβιάσεις των κυρώσεων σε αστική ποινή 330,947 δολαρίων καθώς και φυλάκιση έως και 30 ετών.

Η κυβέρνηση έχει λάβει ισχυρή στάση κατά του Tornado Cash, το οποίο έχει συσχετιστεί με το ξέπλυμα χρήματος σημαντικών επιθέσεων κρυπτογράφησης στο παρελθόν.

Το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) ανέφερε ότι παράνομοι παράγοντες έχουν εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες προστασίας της ιδιωτικής ζωής αυτού του πρωτοκόλλου και ξεπλύνουν περισσότερα από 7 δισεκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομίσματα από το 2019.

Όχι άλλο απόρρητο

Το «μίξερ» έχει γίνει εργαλείο ξεπλύματος βρώμικου χρήματος για την ομάδα χάκερ Lazarus Group, που υποτίθεται ότι εδρεύει στη Βόρεια Κορέα. Το Lazarus Group κατηγορείται ότι διεξήγαγε την ιστορική επίθεση DeFi – Axie Infinity's Γέφυρα Ronin.

Η OFAC είναι μια υπηρεσία επιβολής που είναι επιφορτισμένη με τη διαχείριση και την επιβολή κυρώσεων κατά ξένων τρομοκρατών, διακινητών και, ειδικότερα, των κυβερνήσεων πολλών χωρών που θεωρούνται εχθρικές προς τα συμφέροντα των ΗΠΑ.

Η Κούβα, το Ιράν, το Ιράκ και η Βόρεια Κορέα είναι μεταξύ των χωρών στη λίστα SDN.

Σύμφωνα με τους νόμους της OFAC, οι Αμερικανοί πολίτες, κάτοικοι και επιχειρήσεις απαγορεύεται να συναλλάσσονται με οποιοδήποτε από τα άτομα, τις οντότητες ή τα έθνη στη λίστα κυρώσεων, εκτός εάν η κυβέρνηση χορηγήσει συγκεκριμένη άδεια.

Εκτός από την αύξηση των επιθέσεων σε κρυπτονομίσματα, το γεγονός ότι το Tornado Cash έχει γίνει ο ιστότοπος του Lazarus Group θα μπορούσε να είναι ο κύριος λόγος.

Ταχεία Δράση

Οι λογαριασμοί Tornado Cash στις Ηνωμένες Πολιτείες θα παγώσουν, μαζί με 437 εκατομμύρια δολάρια σε stablecoins, ETH και WBTC.

Εν τω μεταξύ, μετά την αποκάλυψη των κυρώσεων από τις αρχές των ΗΠΑ, το GitHub διέκοψε τους λογαριασμούς του ιδρυτή της Tornado Cash, Roman Semenov, ενώ το Circle $USDC μπλόκαρε τα συμβόλαια Tornado Cash.

Το Tornado Cash είναι ένα πρωτόκολλο για τη μίξη κουπονιών Ethereum που δίνει στους πελάτες τη δυνατότητα να πραγματοποιούν συναλλαγές στο Ethereum διατηρώντας την ανωνυμία και το απόρρητό τους.

Οποιαδήποτε χρήματα αποσύρετε αναμειγνύονται με ένα σωρό χρήματα άλλων ανθρώπων, ουσιαστικά ανακατεύοντάς τα όλα μαζί σε ένα αμετάβλητο έξυπνη σύμβαση.

Όταν θέλετε να κάνετε ανάληψη, θα σας δοθεί ένα σημείωμα και η ευκαιρία να επιλέξετε σε ποια διεύθυνση πορτοφολιού θέλετε να σταλεί η ανάληψη σας. Με λίγα λόγια, το Tornado Cash είναι πιο πιθανό να λειτουργήσει ως υπηρεσία μίξης παρά ως νόμισμα ιδιωτικότητας όπως το Monero.

Σε αντίθεση με την αρχική του δέσμευση, ο πάροχος υπηρεσιών απέτυχε να απαγορεύσει πλήρως κάθε παράνομη συμπεριφορά, να μειώσει το ξέπλυμα χρήματος και να διαχειριστεί τον κίνδυνο.

Σύμφωνα με τις αρχές των ΗΠΑ, αντί να διαφυλάσσεται σωστά το απόρρητο των χρηστών, η επιχείρηση άνοιξε το δρόμο για δραστηριότητες ξεπλύματος χρήματος, κακόβουλο λογισμικό και άλλα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο.

Το απόρρητο και η ανωνυμία, τα βασικά σημεία που κάνουν το Tornado Cash ελκυστικό, είναι επικίνδυνα όπλα όταν τίθενται στα χέρια παράνομων ηθοποιών.

Μιλώντας στα ΜΜΕ, ο αξιωματούχος του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ Brian E. Nelson σημείωσε ότι «Η Tornado Cash έχει επανειλημμένα αποτύχει να επιβάλει αποτελεσματικούς ελέγχους που έχουν σχεδιαστεί για να την εμποδίσουν από το ξέπλυμα κεφαλαίων για κακόβουλους φορείς του κυβερνοχώρου σε τακτική βάση». και ότι δεν είναι η τελευταία φορά που ο οργανισμός μάχεται ενάντια στο πρωτόκολλο ανάμειξης.

Διαφορετικοί άνθρωποι είχαν διαφορετικές σκέψεις για το τι έκανε το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ. Τα περισσότερα από τα επιχειρήματα κατά της απαγόρευσης αφορούν το πώς θα επηρεάσει τους έντιμους χρήστες που χρησιμοποιούν το Tornado Cash για νομικούς λόγους απορρήτου.

Από την άλλη πλευρά, ορισμένοι άνθρωποι στην κοινότητα συμφωνούν κάπως με την απόφαση της κυβέρνησης. Λένε ότι οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν το Tornado Cash έχουν συχνά παράνομες προθέσεις και το γεγονός ότι υπήρξαν πολλές επιθέσεις τα τελευταία χρόνια έχει καταστήσει σαφές ότι στην πραγματικότητα απαιτείται νομική ρύθμιση.

Vitalik Buterin επιβεβαίωσε μετά τις ρυθμιστικές κινήσεις ότι χρησιμοποίησε την υπηρεσία της Tornado Cash για να στείλει κεφάλαια για την υποστήριξη της Ουκρανίας στην αρχή της σύγκρουσης Ουκρανίας-Ρωσίας. Ο συνιδρυτής του Ethereum δήλωσε σε ένα tweet «Θα εμφανιστώ ως κάποιος που έχει χρησιμοποιήσει [Tornado Cash] για να κάνει δωρεά για αυτόν ακριβώς τον σκοπό».

Η εκδήλωση έγινε εν μέσω στενότερων cryptocurrency περιορισμούς στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τι θα συμβεί αν οι κυβερνήσεις διατάξουν άλλα πρωτόκολλα ανάμειξης να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους;