Το token dump μετά την εισαγωγή στην Binance εγείρει υποψίες για συναλλαγές εμπιστευτικών πληροφοριών

Οι συναλλαγές εμπιστευτικών πληροφοριών έχουν γίνει ένα φλέγον θέμα στο οικοσύστημα κρυπτογράφησης, ειδικά υπό το φως των πρόσφατων καταδίκη του αδερφού ενός πρώην διευθυντή της Coinbase. Οι χρεώσεις συναλλαγών εμπιστευτικών πληροφοριών πιστεύεται ότι ήταν οι πρώτες που αφορούσαν κρυπτονομίσματα και τώρα ένα άλλο σύνολο διευθύνσεων πορτοφολιού με ιστορικό συναλλαγών που συνδέεται με καταχωρίσεις της Binance έχει εγείρει υποψίες.

Ο Conor Grogan, διευθυντής της Coinbase, επισήμανε στο Twitter τη δραστηριότητα συναλλαγών μερικών ανώνυμων πορτοφολιών τους τελευταίους 18 μήνες. Τα ανώνυμα πορτοφόλια φέρεται να αγόρασαν πολλά μη εισηγμένα διακριτικά λίγα λεπτά πριν από την ανακοίνωση της καταχώρισής τους στο Binance και τα απέρριψαν αμέσως μετά την ανακοίνωση.

Η πρώτη τέτοια περίπτωση ήρθε με τη μορφή μάρκων Rar όπου ένα από αυτά τα πορτοφόλια αγόρασε 900,000 $ σε Rari δευτερόλεπτα πριν και τα πέταξε λίγα λεπτά μετά την καταχώρισή τους.

Φαίνεται ότι υπάρχει ένα μοτίβο προπορευόμενης λειτουργίας της Binance για 18+ μήνες

Βρήκα συνδεδεμένα πορτοφόλια που:
- Αγόρασε το Rari 900 $ δευτερόλεπτα πριν και απορρίφθηκε λίγα λεπτά μετά την καταχώριση
- Αγόρασε ~78 ERN μεταξύ 17 Ιουνίου και 21 Ιουνίου και πουλήθηκε αμέσως μετά την ανακοίνωση της καταχώρισης
-Έκανε το ίδιο με το TORN https://t.co/yAolrfeHkO pic.twitter.com/VRq3vzfcgd

— Conor (@jconorgrogan) Ιανουάριος 23, 2023

Ένα άλλο πορτοφόλι που ξεκινά με 0x20 αγόρασε περίπου 78,000 ERN μεταξύ 17 και 21 Ιουνίου και πουλήθηκε αμέσως μετά την ανακοίνωση της εισαγωγής. Παρόμοιο token dump παρατηρήθηκε με το TORN token, όπου ένα από τα αναφερόμενα πορτοφόλια αγόρασε εκατοντάδες χιλιάδες από αυτά τα token και τα πούλησε αμέσως μετά την ανακοίνωση της καταχώρισής τους.

Ένα παρόμοιο μοτίβο παρατηρήθηκε πριν από την καταχώριση διακριτικών RAMP στο Binance, όπου ένα από αυτά τα πορτοφόλια ξεκινώντας με 0xaf αγόρασε 500,000 $ RAMP μέσα σε λίγες ημέρες, πριν στείλει τα διακριτικά στην Binance λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση της καταχώρισης. Ο ιδιοκτήτης έκανε κέρδος 100,000 δολαρίων από το εμπόριο.

Μια άλλη ημέρα πληρωμής 100,000 $ προήλθε από την καταχώριση GNO της Binance, με τον ιδιοκτήτη του πορτοφολιού να ρίχνει το νέο εισηγμένο token στην αγορά με τον ίδιο τρόπο.

Το token dump αμέσως μετά την εισαγωγή του στο Binance κέρδισε αυτά τα πορτοφόλια εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια. Η ακρίβεια της συναλλαγής υποδεικνύει ότι ο κάτοχος του πορτοφολιού έχει πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες σε αυτές τις καταχωρίσεις.

Συγγενεύων: «Το Binance είναι η αγορά κρυπτογράφησης:» Η Arcane στέφει τον νικητή του ανταλλακτηρίου 2022

Γκρόγκαν εικάζεται ότι αυτό θα μπορούσε πιθανότατα να προέρχεται από έναν «απατεώνα υπάλληλο συνδεδεμένο με την ομάδα καταχωρίσεων που θα είχε λεπτομέρειες σχετικά με νέες ανακοινώσεις περιουσιακών στοιχείων ή έναν έμπορο που βρήκε κάποιο είδος API ή διαρροή ανταλλακτικών ανταλλαγών σταδιοποίησης/δοκιμής».

Binance πρόσφατα αποκάλυψε μια πολιτική πώλησης διακριτικών 90 ημερών για τους εργαζόμενους, απαγορεύοντας σε αυτούς ή στα μέλη της οικογένειάς τους να πουλήσουν οποιοδήποτε νέο εισηγμένο διακριτικό στο αναφερόμενο χρονικό πλαίσιο. Η Binance δεν έχει απαντήσει στο αίτημα της Cointelegraph για σχολιασμό.