Αυτό το πιο πρόσφατο σύστημα αντλίας και απόρριψης άφησε την SEC, OSC να υποβάλει κατηγορίες για απάτη

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Οντάριο (OSC) υπέβαλαν παράλληλες κατηγορίες εναντίον δύο οργανισμών.

Είναι η Arbitrade Ltd με έδρα τις Βερμούδες και η Cryptobonix Inc με έδρα τον Καναδά. Η SEC και η OSC υπέβαλαν κατηγορίες για ένα υποτιθέμενο σύστημα αντλίας και χωματερής που αφορούσε το διακριτικό Dignity (DIG).

Και οι δύο υπηρεσίες διεξήγαγαν κοινή έρευνα για τις επιχειρηματικές πρακτικές των ενδιαφερόμενων εταιρειών. Έρευνες έγιναν και σε στελέχη και συνεργάτες της οργάνωσης. 

Χρεώσεις που γίνονται από την SEC

Σύμφωνα με την SEC δελτίο τύπου, στελέχη των Arbitrade και Cryptobonix έκαναν ψευδείς δηλώσεις για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Arbitrade. Οι ισχυρισμοί που έγιναν μεταξύ Μαΐου 2018 και Ιανουαρίου 2019, ήταν ότι ο οργανισμός απέκτησε χρυσό αξίας 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Επιπλέον, η εταιρεία κυκλοφόρησε επίσης το διακριτικό Dignity, υποστηρίζοντας ότι κάθε κουπόνι υποστηρίζεται από χρυσό αξίας 1 $. 

Οι αξιώσεις γύρω από το χρυσό μανταλάκι υποτίθεται ότι ελέγχθηκαν από ανεξάρτητες λογιστικές εταιρείες. Η Arbitrade ισχυρίστηκε επίσης ότι η απόκτηση των χρυσόβουλων διευκολύνθηκε από τον Max W. Barber. Ο Barber, σύμφωνα με την SEC, είναι ένας αυτοαποκαλούμενος διεθνής έμπορος χρυσού μέσω της εταιρείας του SION Trading FZE. 

Οι ρυθμιστικές αρχές υποστήριξαν επίσης ότι ο χρυσός δεν αποκτήθηκε ποτέ και ήταν όλα μια πρόσοψη για να διογκώσουν την τιμή της DIG και να δημιουργήσουν διαφημιστική εκστρατεία γύρω από την πώλησή του. Τα στελέχη τελικά πούλησαν DIG αξίας 36.8 εκατομμυρίων δολαρίων σε ανυποψίαστους επενδυτές. 

Προχωρώντας στο OSC

Οι κατηγορίες απάτης κατατεθεί από το OSC περιέγραψε ένα ελαφρώς διαφορετικό χρονοδιάγραμμα και ιστορικό συναλλαγών. Σύμφωνα με το δελτίο τύπου τους, οι δύο εταιρείες ανέλαβαν την ως άνω ψευδή διαφημιστική καμπάνια. Επιπλέον, ξεκίνησαν τη συγκέντρωση χρημάτων μεταξύ Μαΐου 2017 και Ιουνίου 2019. Έγινε επίσης δήλωση ισχυρισμών διαθέσιμος.

Η καναδική υπηρεσία ισχυρίστηκε περαιτέρω ότι η Arbitrade και η Cryptobonix συγκέντρωσαν 51 εκατομμύρια δολάρια μέσω της προσφοράς τους στο DIG. Επιπλέον, η ρυθμιστική αρχή επεσήμανε επίσης ότι δύο εταιρείες δεν κατέθεσαν ενημερωτικό δελτίο σχετικά με την πώληση της DIG. Οι οργανισμοί στη συνέχεια συμμετείχαν σε εμπορικές δραστηριότητες χωρίς κατάλληλες εγγραφές. 

Το OSC δήλωσε επίσης ότι στελέχη των εταιρειών υπεξαιρέστηκαν τα κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν μέσω της προσφοράς DIG. Εκτόπισαν τα κεφάλαια για σκοπούς που δεν σχετίζονταν με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας.

Επιπλέον, τα κεφάλαια χρησιμοποιήθηκαν για επενδύσεις σε ακίνητα και πληρωμές σε οντότητες που ελέγχονται από ένα από τα στελέχη. 

Απαιτήσεις των ρυθμιστικών αρχών

Η SEC και η OSC έχουν ζητήσει από τα ενδιαφερόμενα δικαστήρια να αναστείλουν τις δραστηριότητες των προαναφερόμενων εταιρειών στις αντίστοιχες δικαιοδοσίες τους. 

Επιπλέον, οι ρυθμιστικές αρχές ζήτησαν επίσης να επιστραφούν όλα τα κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν μέσω της πώλησης της DIG στους επενδυτές τους και να απαγορευτεί στα κατηγορούμενα στελέχη να κατέχουν παρόμοιες θέσεις.