Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο πιστωτές του αποτυχημένου ανταλλακτηρίου κρυπτογράφησης FTX περίμεναν να ολοκληρωθούν πριν από την κατάθεση πτώχευσης της εταιρείας στις 11 Νοεμβρίου, αλλά σύμφωνα με έναν εμπειρογνώμονα, οι αποδέκτες δωρεών και συνεισφορών μπορεί να έχουν νόμιμο τρόπο να επιστρέψουν τα κεφάλαια απευθείας στο επενδυτές και πελάτες.
Η Louise Abbott, συνεργάτης της εταιρείας Keystone Law με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, είπε στην Cointelegraph ότι ήταν «εξαιρετικά απίθανο» η FTX να έχει νομικό σκέλος στις απαιτήσεις της για το εθελοντική επιστροφή δωρεών πολιτικής εκστρατείας, επιχορηγήσεις και άλλες συνεισφορές που έκανε η εταιρεία πριν από την πτώχευσή της. Ωστόσο, πολλά άτομα και οργανισμοί - πιθανότατα αποτέλεσμα δημόσιου ελέγχου - έχουν ήδη επιστρέψει ή έχουν δεσμευτεί να απόδοση περίπου 6.6 εκατομμυρίων δολαρίων στην FTX, ένα κλάσμα των εκατομμυρίων που έστειλε η εταιρεία σε λιγότερο ταραχώδεις καιρούς.
«Σε νόμο, οι αξιώσεις των επενδυτών θα είναι κατά της οντότητας συναλλαγών FTX ή/και εκείνων που ευθύνονται για την απάτη», δήλωσε ο Abbott. «Δεν επεκτείνεται, γενικά, σε αξιώσεις κατά εκείνων που πρόσφεραν κεφάλαια, εκτός εάν μπορεί με κάποιο τρόπο να αποδειχθεί ότι ήταν σιωπηροί στην απάτη, κάτι που είναι αμφίβολο».
Μεταξύ των κεφαλαίων που δεν επιστράφηκαν αναφέρθηκαν 5.2 εκατομμύρια δολάρια από την προεδρική εκστρατεία του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν το 2020, αν και πολλοί νομοθέτες έχουν ανακοινώσει ότι έχουν ήδη στείλει πίσω συνεισφορές στην FTX εν μέσω της κατάρρευσης της εταιρείας. Σύμφωνα με την Abbott, αυτές οι επιστροφές χρημάτων ήταν λιγότερο πιθανό να αφορούν την ανταπόκριση σε πιθανές νομικές ενέργειες, αλλά εταιρείες και άτομα να αποστασιοποιούνται από το σκάνδαλο και «θέλουν να τους δουν ότι κάνουν το σωστό».
Η πλειονότητα των συνεισφορών είναι εκτός των διαδικασιών πτώχευσης της FTX, επί του παρόντος σε πρώιμα στάδια και δεν είναι εγγυημένη ότι θα ολοκληρώνουν όλους τους επενδυτές ή τους χρήστες. Αν και ο πρώην διευθύνων σύμβουλος Sam Bankman-Fried το έχει κάνει πρότειναν σε περισσότερες από μία περιπτώσεις που σχεδίαζε «να κάνει σωστά από τους πελάτες», σε μεγάλο βαθμό δεν έχει κανένα ρόλο στο πτωχευτικό δικαστήριο, και αντ' αυτού αντιμετωπίζει κατηγορίες από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Επιτροπή Συναλλαγών Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων.
Gurbir Grewal: Επαινούμε τους εταίρους επιβολής του νόμου για την εξασφάλιση της σύλληψης του Sam Bankman-Fried για ομοσπονδιακές ποινικές κατηγορίες. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε ξεχωριστές κατηγορίες σχετικά με τις παραβιάσεις του νόμου περί κινητών αξιών, οι οποίες θα κατατεθούν δημόσια αύριο στο SDNY. https://t.co/ON0LgY4mf4
— Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (@SECGov) Δεκέμβριος 13, 2022
Ο Abbott είπε ότι είναι πιθανό τρίτα μέρη που είχαν λάβει δωρεές FTX να υποχρεωθούν να τα επιστρέψουν απευθείας στους χρήστες, καθώς οι έρευνες αποκάλυψαν ότι η εταιρεία χρησιμοποίησε περιουσιακά στοιχεία πελατών για να χρηματοδοτήσει επενδύσεις μέσω της Alameda Research - μια πιθανή παραβίαση των όρων και προϋποθέσεων της πλατφόρμας. Σύμφωνα με τον νομικό εμπειρογνώμονα, αυτό σημαίνει ότι οι χρήστες θα μπορούσαν να ισχυριστούν στο δικαστήριο ότι τα περιουσιακά στοιχεία «παρέμειναν στην ιδιοκτησία τους ανά πάσα στιγμή» και θα μπορούσαν να αντιμετωπίζονται χωριστά από τις διαδικασίες πτώχευσης:
«Τέτοια περιουσιακά στοιχεία που εμπίπτουν σε αυτούς τους όρους δεν είναι περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στην εταιρεία και επομένως ο Εκκαθαριστής δεν έχει νόμιμο δικαίωμα να τα καταχωρίσει ως περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας. Πρόκειται για περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στους αντίστοιχους επενδυτές».
Ο Bankman-Fried ήταν παραδόθηκε από τις αρχές στις Μπαχάμες υπό κράτηση στις ΗΠΑ στις 21 Δεκεμβρίου, έχοντας τεθεί υπό κράτηση στο νησιωτικό έθνος από τις 12 Δεκεμβρίου. Η διευθύνουσα σύμβουλος της Alameda Research Caroline Ellison και ο συνιδρυτής του FTX Gary Wang έχουν επίσης χτυπηθεί με κατηγορίες που σχετίζονται με εξαπάτηση επενδυτών, αλλά ο Ellison έχει έπληξε μια συμφωνία με το Γραφείο Εισαγγελίας των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης σε αντάλλαγμα για την πλήρη αποκάλυψη ορισμένων πληροφοριών και εγγράφων, πιθανώς σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της υπόθεσης κατά του Bankman-Fried.
Πηγή: https://cointelegraph.com/news/third-parties-could-return-ftx-funds-directly-to-customers-law-firm