Η έρευνα για το FTX διευρύνεται καθώς οι εισαγγελείς έρχονται σε επαφή με πρώην στελέχη

Σύμφωνα με δώδεκα άτομα με γνώση της έρευνας, οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς εξετάζουν στενά έναν αυξανόμενο αριθμό ατόμων που συνδέονται με Σαμ Τάνκμαν-Φρυγέχει αποσυναρμολογηθεί cryptocurrency αυτοκρατορία, συμπεριλαμβανομένου του πατέρα, του αδελφού και των πρώην συναδέλφων του. Η έρευνα είναι μια από τις μεγαλύτερες υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος που έχει διερευνηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και πάνω από μια δεκαετία.

Μια ειδική ομάδα εργασίας έχει συσταθεί από το γραφείο του εισαγγελέα των ΗΠΑ στο Μανχάταν για τη διεξαγωγή της έρευνας για τον θάνατο του FTX, κρυπτογράφηση Ιδρύθηκε ο Bankman-Fried.

Περισσότεροι από δώδεκα εισαγγελείς κατασκευάζουν την ποινική υπόθεση και εντοπίζουν τα δισεκατομμύρια δολάρια σε κεφάλαια πελατών για τα οποία ο Bankman-Fried κατηγορείται για υπεξαίρεση, υπό τις οδηγίες του Damian Williams, του δικηγόρου των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια του Νέα Υόρκη.

Σύμφωνα με διάφορες πηγές με γνώση της έρευνας, οι εισαγγελείς μίλησαν πρόσφατα με τους δικηγόρους δώδεκα πρώην στελεχών και εργαζομένων στο FTX και Έρευνα Alameda, ίδρυσε επίσης το hedge fund Bankman-Fried. Αποκαλύφθηκε ότι οι εισαγγελείς εξέτασαν επίσης πώς τα μέλη της οικογένειας του Bankman-Fried συνέβαλαν στην επιχειρηματική του αυτοκρατορία.

Σχεδόν όλοι στον στενό κύκλο του Bankman-Fried αναγκάστηκαν να ζητήσουν νομικό σύμβουλο ως αποτέλεσμα της αποτυχίας της FTX, καθώς η έρευνα βαθαίνει και οι εισαγγελείς εξετάζουν το ενδεχόμενο να καταθέσουν περαιτέρω κατηγορίες. Αρκετά πρώην στελέχη της FTX που ενδέχεται να έχουν σχετικές πληροφορίες εκπροσωπούνται από δικηγόρους υπεράσπισης από τις δικηγορικές εταιρείες Mayer Brown, Steptoe & Johnson και Covington & Burling.

Σύμφωνα με τον Daniel Hawke, πρώην διευθυντή της μονάδας κατάχρησης αγοράς της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και επί του παρόντος δικηγόρο της εταιρείας Arnold & Porter:

Όταν οι άνθρωποι αρχίζουν να αναστρέφονται ή να συνεργάζονται με τις αρχές, μπορεί να οδηγήσει σε νέες γραμμές έρευνας και νέους ανθρώπους ενδιαφέροντος.

Η έρευνα FTX μπορεί επίσης να στοχεύσει επιχειρήσεις που δάνεισαν χρήματα ή έλαβαν πληρωμές από το χρηματιστήριο. Το θέμα στο Γένεση, μια εταιρεία δανείων κρυπτονομισμάτων που η SEC μόλις κατηγόρησε ότι παραβίασε τους νόμους περί χρεογράφων, ξεκίνησε όταν η FTX κατέρρευσε πέρυσι. Μια δικομματική ομάδα γερουσιαστών έγραψε επίσης Ασημένια πύλη, μια τράπεζα που συνεργάστηκε με την FTX, στα τέλη Ιανουαρίου για να ρωτήσει σχετικά με τη γνώση της εταιρείας σχετικά με την κατάχρηση κεφαλαίων πελατών από το χρηματιστήριο.

Οι εισαγγελείς προσπαθούν να εισπράξουν εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια που κλάπηκαν από το χρηματιστήριο από έναν χάκερ την εποχή που η FTX υπέβαλε αίτηση πτώχευσης τον Νοέμβριο, εκτός από την εύρεση χαμένων χρημάτων πελατών. Επιπλέον, ερευνούν τα περισσότερα από 90 εκατομμύρια δολάρια σε δωρεές εκστρατείας που έγιναν σε οργανώσεις πολιτικής δράσης και υποψηφίους για το Κογκρέσο από υπαλλήλους της FTX και άλλους συνεργάτες της εταιρείας.

Τα στοιχεία των πρώην συναδέλφων του Bankman-Fried μπορεί να είναι κρίσιμα για την υπόθεση της εισαγγελίας στην ποινική υπόθεση εναντίον του. Καρολάιν Έλισον και ο Gary Wang, δύο από τους στενότερους συμβούλους του, δήλωσε ένοχος για απάτη τον Δεκέμβριο και συνεργάζονται με εισαγγελείς εδώ και μήνες. Οι ερευνητές επικεντρώνουν επί του παρόντος τις προσπάθειές τους σε επιπλέον πρώην στελέχη της FTX.

Τρία άτομα με γνώση της υπόθεσης ισχυρίζονται ότι οι εισαγγελείς είχαν μιλήσει με τον συνήγορο του Σαμ Τραμπούκο, πρώην συμπρόεδρο της Alameda Research. Επιπλέον, σύμφωνα με διάφορες πηγές, ο Daniel Friedberg, διακεκριμένος δικηγόρος στο FTX, έχει συναντηθεί προσωπικά μαζί τους.

Οι εισαγγελείς δήλωσαν επίσης σε δικαστικά έγγραφα ότι βρίσκονται σε επαφή με τον Ryne Miller, τον γενικό εισαγγελέα της θυγατρικής της FTX στις ΗΠΑ που βοήθησε στη διαχείριση της κατάστασης τις ταραχώδεις ημέρες πριν από την πτώχευση της FTX.

Μέσω της συνεργασίας πολλών ατόμων με γνώση των ανταλλαγών, αποκαλύφθηκε επίσης ότι οι αρχές μίλησαν με τον δικηγόρο του Nishad Singh, πρώην κορυφαίο μηχανικό στην FTX που κατείχε μια μικρή θέση στο χρηματιστήριο, σχετικά με το αν θα συνεργαστείτε ως μέρος μιας πιθανής συμφωνίας ένστασης. Ο κ. Singh, σημαντικός υποστηρικτής των Δημοκρατικών πολιτικών, δεν έχει κατηγορηθεί για κανένα έγκλημα, αλλά σύμφωνα με κυβερνητικά αρχεία, γνώριζε ότι Η FTX είχε υπεξαιρέσει τα κεφάλαια των πελατών και είχε πάρει δάνειο 543 εκατομμυρίων δολαρίων από την Alameda.

Το Bloomberg ήταν το πρώτο που δημοσίευσε τις συζητήσεις μεταξύ της εισαγγελίας και του κ. Singh, ενώ το Reuters ήταν το πρώτο που έκανε αναφορά για την επαφή του κ. Friedberg με την εισαγγελία.

Πρόσφατα αποκαλύφθηκε επίσης ότι οι εισαγγελείς ανέκριναν τον Ryan Salame, πρώην στέλεχος της FTX που έδωσε δεκάδες εκατομμύρια δολάρια σε Ρεπουμπλικάνους νομοθέτες, ενώ συναντήθηκαν με μάρτυρες και δικηγόρους.

Ένα άτομο μπορεί να μην είναι απαραίτητα υπό έρευνα μόνο και μόνο επειδή μιλούν οι δικηγόροι υπεράσπισης και οι εισαγγελείς. Οι αρχές κάνουν συχνά αυτές τις συζητήσεις για να μάθουν εάν κάποιος έχει γνώσεις που θα μπορούσαν να τους κάνουν χρήσιμους στην υπόθεση ως μάρτυρες.

Η 30-year-old Ο Bankman-Fried έχει δηλώσει αθώος για τους ισχυρισμούς για απάτη, ξέπλυμα χρήματος και ακατάλληλη χρηματοδότηση εκστρατειών. Τώρα περιορίζεται στο σπίτι των γονιών του στο Πάλο Άλτο της Καλιφόρνια, ενώ αναμένει την ποινική δίκη του τον Οκτώβριο, αφού ο ομοσπονδιακός δικαστής του χορήγησε εγγύηση υπό αυστηρούς όρους.

Η έρευνα για τις πρακτικές συγκέντρωσης κεφαλαίων για την εκστρατεία της FTX είναι ένας τομέας που μπορεί σύντομα να αναπτυχθεί. Καθώς η εταιρεία κυνηγούσε την πολιτική εξουσία στην Ουάσιγκτον, οι εισαγγελείς ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για το εάν η FTX συμμετείχε σε μια άθλια συνωμοσία για να διοχετεύσει εκατομμύρια δολάρια σε «συνεισφέροντες με άχυρο» που έκαναν ψεύτικα συνεισφορές εκστρατείας για λογαριασμό της.

Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς άρχισαν να στέλνουν email σε ορισμένες εκστρατείες και οργανώσεις πολιτικής δράσης που είχαν λάβει δωρεές από εργαζόμενους της FTX λίγο μετά τη κράτηση του Bankman-Fried τον Δεκέμβριο για να ρωτήσουν σχετικά με αυτά τα κεφάλαια, όπως ανέφεραν προηγουμένως οι New York Times.

Η οικογένεια του Bankman-Fried υπό έρευνα

Σύμφωνα με διάφορες πηγές που ενημερώθηκαν για την έρευνα, οι αρχές διερευνούν επίσης εάν ο μικρότερος αδερφός του Bankman-yFried, Gabe Bankman-Fried, συμμετείχε στην υποτιθέμενη απάτη για τη συγκέντρωση χρημάτων για την εκστρατεία.

Guarding Against Pandemics, μια οργάνωση υπεράσπισης που διευθύνεται από τον Gabe Bankman-Fried, έλαβε χρηματοδότηση από την FTX. Εκτός από την κατασκευή κεντρικών γραφείων σε ένα αρχοντικό σχεδόν 3.3 εκατομμυρίων δολαρίων στην Ουάσιγκτον, η οργάνωση έκανε δωρεές σε άλλους οργανισμούς. Λίγα τετράγωνα από το Καπιτώλιο, το αρχοντικό είναι προς πώληση αυτή τη στιγμή.

Οι δικηγόροι της νέας διοίκησης της FTX ισχυρίστηκαν ότι το αρχοντικό «αγοράστηκε με λεηλατημένα κεφάλαια πελατών» σε έγγραφο που κατατέθηκε στο πτώχευση δικαστήριο στις 25 Ιανουαρίου. Οι δικηγόροι της FTX πρόσθεσαν ότι ο αδερφός του Bankman-Fried είχε ως επί το πλείστον αγνόησε τις απαιτήσεις τους για πληροφορίες.

Οι εισαγγελείς εξετάζουν επίσης τον πατέρα του Bankman-Fried, Joe Bankman, καθηγητή στη Νομική Σχολή του Στάνφορντ, ο οποίος εργαζόταν για την FTX και ήταν ένθερμος υποστηρικτής της επιχείρησης στο κοινό.

Τέσσερα άτομα με γνώση της έρευνας ισχυρίζονται ότι ομοσπονδιακοί ερευνητές ρώτησαν για την ανάμειξη του Bankman στην εκτεταμένη επιχειρηματική αυτοκρατορία του γιου του. ο Μπαχάμες Η βίλα αξίας 16.4 εκατομμυρίων δολαρίων στην οποία διέμεναν συχνά ο Bankman και η σύζυγός του, Barbara Fried, «υποτίθεται ότι ήταν ιδιοκτησία της εταιρείας», σύμφωνα με τον Bankman-Fried.

Αρκετά άτομα που γνωρίζουν την κατάσταση ισχυρίζονται ότι ο γιος τους τους έδωσε 10 εκατομμύρια δολάρια πριν από περίπου ένα χρόνο. Οι εισαγγελείς εξέταζαν αυτή τη συναλλαγή, σύμφωνα με ένα από αυτά τα άτομα. Ο εκπρόσωπος της οικογένειας Bankman-Fried αρνήθηκε να απαντήσει.

Ο πρώην δικηγόρος των ΗΠΑ για τη Δυτική Περιφέρεια της Βιρτζίνια Τζον Π. Φίσγουικ Τζούνιορ ισχυρίστηκε ότι οι εισαγγελείς ασκούσαν συχνά πίεση σε κατηγορούμενο για εγκληματίες καταδιώκοντας μέλη της οικογένειας που θα υπόκεινταν στη νομική τους ευθύνη.

Η απειλή για δίωξη μελών της οικογένειας είναι «η μεγαλύτερη πίεση που ασκεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης στους κατηγορούμενους εγκληματίες», σύμφωνα με τον κ. Fishwick. Εάν ο εγκληματίας δηλώσει ένοχος νωρίτερα παρά αργότερα, αυτό συχνά σημαίνει ότι τα μέλη της οικογένειας του κατηγορουμένου θα λάβουν ευνοϊκότερη τιμωρία. Ωστόσο, αυτό δεν αποτελεί εγγύηση.

Σχετικά:

Fight Out (FGHT) – Μετακινηθείτε για να κερδίσετε στο Metaverse

• Το CertiK ελέγχθηκε και το CoinSniper KYC επαληθεύτηκε
• Προπώληση σε πρώιμο στάδιο Ζωντανά τώρα
• Κερδίστε δωρεάν Crypto και επιτύχετε στόχους φυσικής κατάστασης
• LBank Labs Project
• Συνεργάζεται με την Transak, Block Media
• Ποντάρισμα Ανταμοιβών & Μπόνους