Οι ρυθμιστικές αρχές της Ταϊλάνδης θέλουν να μάθουν περισσότερα για τους λογαριασμούς Zipmex

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Ταϊλάνδης εξετάζει το τοπικό υποκατάστημα της Zipmex σχετικά με το πρόγραμμα κέρδους λόγω υποψιών που φαίνεται να περιλαμβάνουν τον τρόπο με τον οποίο η επιχείρηση αντιπροσώπευε τις πληρωμές τόκων που έκανε.

Σύμφωνα με την επιστολή που απέστειλε Ρυθμιστές της Ταϊλάνδης και απευθυνόμενος στον προϊστάμενο της μονάδας της Zipmex της Ταϊλάνδης Akalarp Yimwilai στις 28 Δεκεμβρίου, υπάρχουν ερωτήσεις. Ο Ταϊλανδός φρουρός κατηγορεί τη Zipmex για εκτέλεση προγράμματος κερδών (ZipUp/ ZipUp+) χωρίς έγκριση. 

Στην επιστολή, η ρυθμιστική αρχή ανέφερε την ενότητα 26 του Διατάγματος Έκτακτης Ανάγκης της Ταϊλάνδης για τις Επιχειρήσεις Ψηφιακών Περιουσιακών Στοιχείων, το οποίο καθορίζει ποινές που κυμαίνονται από πρόστιμα έως φυλάκιση και δήλωσε ότι όποιος διαχειρίζεται κεφάλαια που σχετίζονται με ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία πρέπει να λάβει άδεια από το Υπουργείο Οικονομικών της χώρας. 

Η ρυθμιστική αρχή είπε ότι η Zipmex χρησιμοποίησε τη Babel Finance για τη διαχείριση των ψηφιακών στοιχείων ενεργητικού των πελατών στο πρόγραμμα κερδών.

Το μήλο της έριδος 

Οι δραστηριότητες της Zipmex μπήκαν στο ραντάρ των ανακριτικών αρχών μετά τη δημοσίευση μιας επιστολής αποκάλυψης με ημερομηνία 30 Νοεμβρίου. Η Zipmex είχε ενημερώσει τον επενδυτή διάσωσης V Ventures ότι η Zipmex Thailand είχε προχωρήσει πέρα ​​από αυτό που είχε αρχικά δηλώσει για το πρόγραμμα. 

Ενώ η εταιρεία ισχυρίστηκε αρχικά ότι απλώς χρησιμοποιούσε κεφάλαια που είχαν διατεθεί για μάρκετινγκ για να πληρώσει για το πρόγραμμα κέρδους «μπόνους», η επιστολή αποκάλυψης δείχνει ότι μπορεί επίσης να έχει αναπτύξει και να διαχειρίζεται μετρητά από καταναλωτές, κάτι που θα απαιτούσε ρυθμιστική έγκριση από την κυβέρνηση της Ταϊλάνδης.

Σύμφωνα με την επιστολή αποκάλυψης της εταιρείας, η SEC της Ταϊλάνδης εξέφρασε επίσης ανησυχίες σχετικά με το ZLaunch και ίσως το ZipLock ως υπηρεσίες στοιχηματισμού και ότι του Zipmex οι άδειες δεν παρέχουν κάλυψη για ποντάρισμα.

Υπό το πρίσμα των ρυθμιστικών αρχών των ερευνών σχετικά με τις δραστηριότητες της ανταλλαγής κρυπτογράφησης, η Zipmex απέρριψε όλα τα αιτήματα σχολίων. 

Από την άλλη πλευρά, η SEC της Ταϊλάνδης έδωσε στη Zipmex προθεσμία έως τις 12 Ιανουαρίου για να απαντήσει επίσημα στην επιστολή με την αυστηρή υπόσχεση να προχωρήσει σε περαιτέρω ενεργειών σε περίπτωση προεπιλογής του Zipmex.

Ακολουθήστε μας στις Ειδήσεις Google