Οι εισαγγελείς στη Νότια Κορέα ανακάλυψαν μια εταιρεία κέλυφος με την επωνυμία Flexi την οποία φέρεται να χρησιμοποιούσε η Do Kwon για να ξεπλένει κεφάλαια από την Terra.
Οι ανακριτές και οι εισαγγελείς στη Νότια Κορέα πλησιάζουν ολοένα και περισσότερο στην κατασκευή του α στεγανή υπόθεση κατά του Terra's Do Kwon σε σχέση με τη συντριβή του οικοσυστήματος Terra στο οποίο χιλιάδες Νοτιοκορεάτες έχασαν χρήματα.
Σε πρόσφατη εξέλιξη που αναμένεται να τροφοδοτήσει περαιτέρω την ανθεκτικότητα των ανακριτών και των δικαστηρίων, οι εισαγγελείς ανακάλυψαν μια εταιρεία κέλυφος που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά κεφαλαίων από την Terra σε λογαριασμούς που ανήκουν στην Do Kwon. Μέχρι τώρα, όλοι πίστευαν ότι η TFL ήταν η μόνη εταιρεία που ελέγχεται από την Do Kwon. Η TFL διέκοψε τη λειτουργία της στη Νότια Κορέα τον Απρίλιο του 2022.
Η εταιρεία Shell βρίσκεται ακόμα στη Νότια Κορέα
Μια εταιρεία με το όνομα Flexi Corporation βρίσκεται ακόμα στη Νότια Κορέα και φαίνεται ότι χρησιμοποιήθηκε για ξέπλυμα χρημάτων από την Terra. Είναι ενδιαφέρον ότι η εταιρεία υπάρχει μόνο ως έγγραφο, δίνοντάς της όλα τα χαρακτηριστικά μιας εταιρείας κέλυφος. Ακόμη πιο ενδιαφέρουσα είναι η αποκάλυψη ότι αυτό το υποτιθέμενο «έγγραφο» έλαβε χρήματα που κέρδισε η Terra από πωλήσεις μάρκες OTC. Η Flexi Corporation χρησιμοποιήθηκε για τη μετατροπή μάρκες σε μετρητά. Η εταιρεία λειτουργεί επίσης λογαριασμούς που δημιουργούνται στα ονόματα ύποπτων εταιρειών.
Αυτή η ανακάλυψη γίνεται ακόμη και όταν οι αρχές της Νότιας Κορέας εξακολουθούν να ερευνούν το θέμα Συντριβή Terra περιστατικό για να διαπιστωθεί εάν υπήρξε κάποια αδικοπραγία εκ μέρους του Do Kwon, της εταιρείας του TFL και των συνεργατών του. Με τέτοιες ανακαλύψεις, είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς τον Do Kwon να ξεκολλάει.
Ο πρώην προγραμματιστής Terra μιλάει
Μετά την ανακάλυψη της εταιρείας κέλυφος, οι εισαγγελείς παρακολουθούν τώρα τη ροή κεφαλαίων προς την εταιρεία, πιθανώς με την ελπίδα να βρουν περισσότερα στοιχεία για να ενισχύσουν την υπόθεση εναντίον του Do Kwon. Η διοχέτευση κεφαλαίων στη Flexi Corporation μέσω εξωχρηματιστηριακών πωλήσεων, και ως εταιρεία κέλυφος, ισοδυναμεί με ξέπλυμα χρήματος.
Σύμφωνα με έναν πρώην Ο προγραμματιστής Terra που άνοιξε, η Flexi Corporation ήταν μια σημαντική αιτία ανησυχίας για τις φορολογικές αρχές της Κορέας κατά τη διάρκεια μιας φορολογικής έρευνας πριν από λίγο καιρό. Η Do Kwon και η TFL καλούνται επίσης να πληρώσουν περίπου 80 εκατομμύρια δολάρια σε πρόστιμα στις φορολογικές αρχές λόγω φοροδιαφυγής.
- Διαφήμιση -
Αποποίηση ευθυνών
Το περιεχόμενο είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και μπορεί να περιλαμβάνει την προσωπική γνώμη του συγγραφέα και δεν αντικατοπτρίζει απαραίτητα τη γνώμη του TheCryptoBasic. Όλες οι χρηματοοικονομικές επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένης της κρυπτογράφησης, ενέχουν σημαντικό κίνδυνο, επομένως κάνετε πάντα την πλήρη έρευνά σας πριν επενδύσετε. Ποτέ μην επενδύετε χρήματα που δεν έχετε την πολυτέλεια να χάσετε. ο συγγραφέας ή η δημοσίευση δεν φέρει καμία ευθύνη για την οικονομική σας απώλεια ή κέρδη.
Πηγή: https://thecryptobasic.com/2022/07/15/terra-founder-do-kwon-in-more-trouble-as-korean-prosecutors-unearth-another-shell-company-linked-to-him/ ?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=terra-founder-do-kwon-in-more-trouble-as-korean-prosecutors-unearth-another-shell-company-linked-to-hem