Οι ισπανικές αρχές συλλαμβάνουν στελέχη του Exchange Bitzlato για ξέπλυμα χρήματος

Ο διευθύνων σύμβουλος, ο διευθυντής πωλήσεων και ο διευθυντής μάρκετινγκ του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων του Χονγκ Κονγκ Bitzlato συνελήφθησαν στην Ισπανία, σύμφωνα με μια είδηση ​​που δημοσιεύτηκε στις 2 Φεβρουαρίου από το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu. Συνολικά, έξι Ρώσοι και Ουκρανοί τέθηκαν υπό κράτηση σε σχέση με τη συναλλαγή ως αποτέλεσμα μιας συνεργατικής επιχείρησης από υπηρεσίες επιβολής του νόμου από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τη Γαλλία, την Πορτογαλία και την Κύπρο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρείχαν οι ισπανικές αρχές, η ανωνυμία που παρείχε το χρηματιστήριο επέτρεψε να γίνει η πλατφόρμα επιλογής για εγκληματικές ομάδες που θέλουν να ξεπλύνουν χρήματα μέσω κρυπτονομισμάτων. Σε σχέση με την έρευνα, οι αρχές μπόρεσαν να ανακτήσουν ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία αξίας 19.8 εκατομμυρίων δολαρίων (18 εκατομμύρια ευρώ), πολυτελή οχήματα, μετρητά, κινητά τηλέφωνα και άλλα αγαθά. Επιπλέον, μπόρεσαν να παγώσουν πάνω από 100 λογαριασμούς ανταλλαγής.

Αυτή η κίνηση έρχεται μόλις δύο ημέρες αφότου ο συνιδρυτής του Bitzlato Anton Shkurenko δήλωσε σε συνέντευξή του ότι το 50% του Bitcoin (BTC) που φυλάσσεται στα πορτοφόλια του Bitzlato θα μπορούσε να αποσυρθεί την ίδια ημέρα που το χρηματιστήριο επανεκκινήσει αφού οι ερευνητές κατέσχεσαν περίπου το 35% των κεφαλαίων των χρηστών. στα καυτά πορτοφόλια του ανταλλακτηρίου. Η κίνηση έρχεται μόλις δύο ημέρες αφότου ο Shkurenko δήλωσε ότι το 50% του Bitcoin (BTC) που διατηρείται στα πορτοφόλια Bitzlato θα μπορούσε να αποσυρθεί την ίδια ημέρα. Σε σχέση με αυτό το θέμα, ο Shkruenko παρείχε περαιτέρω πληροφορίες δηλώνοντας ότι το νέο Bitzlato θα έχει την έδρα του στη Ρωσία και θα είναι «πέρα από την αντίληψη των αξιωματούχων επιβολής του νόμου».

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών (DOJ) έλαβε μέτρα επιβολής εναντίον του Bitzlato στις 18 Ιανουαρίου, ισχυριζόμενος ότι το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων δεν συμμορφωνόταν με τους κανονισμούς Know-Your-Customer και κατά του ξεπλύματος χρήματος, οι οποίοι επέτρεπαν στους εγκληματίες του κυβερνοχώρου να ξεπλύνουν περισσότερα από 700 εκατομμύρια δολάρια μέσω του Πλατφόρμα Bitzlato. Την ίδια ημέρα, οι ιστότοποι που σχετίζονται με το Bitzlato καταργήθηκαν και ένα ποσοστό των μετρητών που σχετίζονται με την ανταλλαγή κατασχέθηκαν από τις αρχές. Ο Anatoly Legkodymov, ένας Ρώσος πολίτης που ζούσε στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας τη στιγμή της κράτησής του, ήταν ένας από τους συνιδρυτές της εταιρείας και τέθηκε υπό κράτηση στο Μαϊάμι την ίδια ημέρα.