Οι ρυθμιστικές αρχές της Νότιας Κορέας στοχεύουν την Bithumb σε νέα έρευνα

Το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Bithumb με έδρα τη Νότια Κορέα βρίσκεται υπό «ειδική φορολογική έρευνα» από την Εθνική Φορολογική Υπηρεσία της χώρας (NTS), σύμφωνα με την τοπική εκθέσεις.

Στις 10 Ιανουαρίου, φορολογικοί πράκτορες φέρεται να έκαναν έφοδο στα κεντρικά γραφεία του χρηματιστηρίου στην πρωτεύουσα της χώρας, Σεούλ, στο πλαίσιο μιας έρευνας συμμόρφωσης. Οι αρχές διερευνούν το ενδεχόμενο φοροδιαφυγής εξετάζοντας τις εγχώριες και διεθνείς συναλλαγές της Bithumb Korea, της Bithumb Holdings και των θυγατρικών της.

Οι πράκτορες διερευνούν επίσης πιθανή φοροδιαφυγή που σχετίζεται με την ιδιοκτησία της Bithumb.

Η έρευνα διενεργήθηκε από το 4ο Γραφείο Ερευνών της Περιφερειακής Φορολογικής Υπηρεσίας της Σεούλ, το οποίο διερευνά συγκεκριμένα «ειδικές φορολογικές έρευνες», σε αντίθεση με τις τυπικές.

Η Bithumb βρισκόταν στο παρελθόν υπό ειδική φορολογική έρευνα το 2018 από το NTS, μέσω της οποίας κέρδισε περίπου 64 εκατομμύρια δολάρια σε φόρο εισοδήματος.

Αυτή η εξέλιξη έρχεται μετά Ο πρώην πρόεδρος της Bitchumb, Lee Jung-Hoon, αθωώθηκε στις 3 Ιανουαρίου από 70 εκατομμύρια δολάρια σε κατηγορίες απάτης.

Συγγενεύων: Η πόλη Μπουσάν απορρίπτει τις παγκόσμιες ανταλλαγές κρυπτογράφησης από τα σχέδια ψηφιακών ανταλλαγών της

Στις 30 Δεκεμβρίου, λίγο πριν την αθώωση, ο Park Mo — στέλεχος του μεγαλύτερου μετόχου της Bithumb — βρέθηκε νεκρός. Αυτός ήταν υπό έρευνα από τις τοπικές αρχές για υπεξαίρεση και χειραγώγηση των τιμών των μετοχών.

Ο θάνατος του στελέχους ήταν ο τελευταίος σε μια σειρά από αυτούς κρυπτο δισεκατομμυριούχοι που πέθαναν εντός ενός μηνός μεταξύ τους, συμπεριλαμβανομένων Ο συνιδρυτής του MakerDAO, Nikolai Mushegian και ο συνιδρυτής του Amber Group Tiantian Kullander, μεταξύ άλλων. Κάποιοι στην κοινότητα έχουν επισημάνει το γεγονός ότι συνέβησαν περίπου την ίδια στιγμή με την πτώση του FTX.

Οι ρυθμιστικές αρχές σε όλο τον κόσμο υπήρξαν παρακολουθώντας στενά σχετικά με τη βιομηχανία κρυπτογράφησης υπό το φως της αναταραχής, που από τότε μαστίζει τον χώρο.