Οι εισαγγελείς των Ηνωμένων Πολιτειών θα αποσύρουν ορισμένες από τις κατηγορίες εναντίον του πρώην CEO της FTX, Sam Bankman-Fried, εάν η κυβέρνηση των Μπαχάμες αντιταχθεί σε αυτούς, σύμφωνα με έγγραφο που κατατέθηκε στις 29 Μαΐου στο Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης.
Και οι κατηγορίες εναντίον του Sam Bankman-Fried αρχίζουν να εξαφανίζονται… h/t @DecentFiJC pic.twitter.com/JEIF0uR31i
- @amuse (@amuse) 30 Μαΐου 2023
Το έγγραφο κατατέθηκε ως απάντηση σε μια πρόταση υπεράσπισης της 8ης Μαΐου που είχε προσπαθήσει να απορρίψει ορισμένες από τις κατηγορίες του Bankman-Fried. Η υπεράσπιση είχε υποστηρίξει στις 8 Μαΐου ότι τέσσερις από τις κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με δωροδοκία Κινέζων αξιωματούχων και παραβίαση της νομοθεσίας για τη χρηματοδότηση της εκστρατείας, δεν περιλαμβάνονταν στο αρχικό κατηγορητήριο που ήταν η βάση για την έκδοση του Bankman-Fried. Ως εκ τούτου, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι αυτές οι πρόσθετες κατηγορίες παραβίαζαν τη συνθήκη έκδοσης μεταξύ των ΗΠΑ και των Μπαχάμες και πρέπει να απορριφθούν.
Στη νέα απάντηση, οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι η συνθήκη δεν εμποδίζει τις ΗΠΑ να κατηγορούν έναν κατηγορούμενο για πρόσθετα εγκλήματα μετά την έκδοση, εφόσον δεν «κρατούνται, δικάζονται ή τιμωρούνται» για αυτά τα πρόσθετα εγκλήματα χωρίς τη συγκατάθεση της χώρας έκδοσης. . Οι εισαγγελείς είπαν ότι ζητούν επί του παρόντος μια απαλλαγή από την ειδικότητα από τις Μπαχάμες που θα τους επέτρεπε να δικάσουν τον Bankman-Fried για τρεις από τις τέσσερις κατηγορίες στις οποίες η υπεράσπιση αντιτάχθηκε. Ωστόσο, αυτές οι κατηγορίες δεν θα επιβληθούν εναντίον του εάν οι Μπαχάμες δεν χορηγήσουν την παραίτηση:
«Η κυβέρνηση θα προχωρήσει στις νέες κατηγορίες στο κατηγορητήριο S5 εάν οι Μπαχάμες συναινέσουν στη δίκη για αυτές τις κατηγορίες και δεν θα προχωρήσει σε αυτές τις κατηγορίες εάν οι Μπαχάμες αρνηθούν το αίτημα της κυβέρνησης».
Οι τρεις κατηγορίες που απαιτούν παραίτηση από τις Μπαχάμες περιλαμβάνουν συνωμοσία για τη διάπραξη τραπεζικής απάτης (Αριθμός 9), συνωμοσία για τη λειτουργία μιας επιχείρησης μεταφοράς χρημάτων χωρίς άδεια (Αριθμός 10) και συνωμοσία για παραβίαση του Νόμου περί Διαφθοράς στο εξωτερικό (Αριθμός 13).
Συγγενεύων: Ο συγγραφέας του "Big Short" Μάικλ Λιούις είναι σχεδόν έτοιμος να δημοσιεύσει το βιβλίο στο SBF
Όσον αφορά την υπόλοιπη κατηγορία για παράνομες συνεισφορές προεκλογικής εκστρατείας, οι εισαγγελείς είπαν ότι αναφέρεται στο αρχικό κατηγορητήριο και στη διπλωματική σημείωση ότι ο Bankman-Fried συμφώνησε να εκδοθεί και δεν απαιτεί παραίτηση.
Στην πρόταση υπεράσπισης της 8ης Μαΐου, οι δικηγόροι του Bankman-Fried υποστήριξαν ότι η χρέωση χρηματοδότησης της εκστρατείας δεν περιλαμβανόταν στο ένταλμα παράδοσης «Πρόγραμμα Χρεώσεων» που συμφωνήθηκε από τον κατηγορούμενο. Οι εισαγγελείς απάντησαν στο νέο έγγραφο υποστηρίζοντας ότι αυτή η κατηγορία ήταν στο διπλωματικό σημείωμα, το οποίο λένε ότι ο Bankman-Fried συμφώνησε να εκδοθεί σε δημόσια συνεδρίαση. Επομένως, κατά τη γνώμη τους, η κατηγορία δεν πρέπει να απορριφθεί.
Οι εισαγγελείς υποστήριξαν επίσης ότι ο Bankman-Fried δεν έχει το δικαίωμα να αμφισβητήσει οποιαδήποτε από αυτές τις κατηγορίες ως παραβίαση της συνθήκης, καθώς ισχυρίζονται ότι μόνο η κυβέρνηση των Μπαχάμες έχει το δικαίωμα να τις αμφισβητήσει.
Η ακρόαση για την πρόταση απόρριψης έχει προγραμματιστεί για τις 15 Ιουνίου.
Ο Bankman-Fried είναι ο ιδρυτής και πρώην διευθύνων σύμβουλος της ανταλλαγής κρυπτογράφησης FTX. Το χρηματιστήριο υπέστη κρίση ρευστότητας τον Νοέμβριο, που οδήγησε σε χρεοκοπία λίγο αργότερα. Υπολογίζεται ότι χρωστάει στους πιστωτές πάνω από 3 δισεκατομμύρια δολάρια.
Η Caroline Ellison, πρώην διευθύνουσα σύμβουλος της αδελφής εταιρείας Alameda Research, και ο συνιδρυτής του FTX, Gary Wang, ομολόγησαν και οι δύο ένοχοι για κατηγορίες απάτης σε σχέση με την κατάρρευση του χρηματιστηρίου. Ωστόσο, ο Bankman-Fried ισχυρίστηκε ότι η κατάρρευση προκλήθηκε από λάθη διαχείρισης και όχι από απάτη.
Πηγή: https://cointelegraph.com/news/some-sbf-charges-will-be-dropped-if-bahamas-objects-us-prosecutors-say