Αρκετοί αμερικανοί γερουσιαστές αναζητούν νέες λεπτομέρειες από τη Silvergate Capital σχετικά με τις γνώσεις της για τις αδικίες της FTX, σύμφωνα με Ιανουάριος 31 ρεπορτάζ του Bloomberg.
Οι γερουσιαστές που είναι αρμόδιοι για την έρευνα περιλαμβάνουν τον γνωστό κριτικό κρυπτονομισμάτων Elizabeth Warren (D-Mass.) καθώς και οι Roger Marshall (R-Kan.) και John Kennedy (R-La.)
Σύμφωνα με μια επιστολή που έλαβε το Bloomberg, οι γερουσιαστές υποστήριξαν ότι η Silvergate δεν απάντησε διεξοδικά στις προηγούμενες ερωτήσεις τους και είπαν ότι οι ανησυχίες σχετικά με την εμπιστευτικότητα δεν αποτελούν «αποδεκτό σκεπτικό» για την αποτυχία της τράπεζας να αποκαλύψει πληροφορίες. Πρόσθεσαν ότι το Κογκρέσο και το κοινό οφείλουν πληροφορίες σχετικά με τον ρόλο του Silvergate στην κατάρρευση του FTX.
Η ομάδα των γερουσιαστών ζήτησε επιπρόσθετα από τη Silvergate να αποκαλύψει εάν γνώριζε ότι η FTX έδωσε οδηγίες στους χρήστες να μεταφέρουν κεφάλαια στον λογαριασμό της Alameda στο Silvergate - μια περίπτωση κακής διαχείρισης κεφαλαίων που αναφέρθηκε για πρώτη φορά τον Νοέμβριο του Νοεμβρίου. Οι γερουσιαστές ρώτησαν επίσης το Silvergate εάν επισήμανε τυχόν ύποπτες συναλλαγές. Επιπλέον, ρώτησαν τη Silvergate σχετικά με τη διαδικασία δέουσας επιμέλειας και τα αποτελέσματα των εξωτερικών ελέγχων και ελέγχων.
Σε άλλο σημείο της επιστολής, οι γερουσιαστές σημείωσαν ότι ο Silvergate απέκτησε α Δάνειο 4.3 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την Federal Home Loan Bank — ένα τραπεζικό σύστημα που χρηματοδοτείται από την κυβέρνηση — μετά την κατάρρευση της FTX στα τέλη του 2022. Πρόσθεσαν ότι η Silvergate βασιζόταν στην τράπεζα ως δανειστή έσχατης ανάγκης. Η ομάδα των γερουσιαστών ρώτησε τη Silvergate πώς σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει αυτό το δάνειο.
Οι ίδιοι γερουσιαστές ζήτησαν προηγουμένως απαντήσεις από το Silvergate στο α παρόμοια επιστολή τον Δεκέμβριο. Αν και η Silvergate ανέφερε κανόνες εμπιστευτικότητας εκείνη την εποχή, αποκάλυψε ότι η σχέση της με την Alameda Research προϋπήρχε της ίδρυσης της FTX. Ανέφερε επίσης ότι επανεξετάζει τις συναλλαγές που σχετίζονται και με τις δύο εταιρείες. Η τράπεζα πρόσθεσε ότι διενεργεί τη δέουσα επιμέλεια στους πελάτες της, επαναλαμβάνοντας α δήλωση που έγινε στο κοινό νωρίτερα εκείνο το μήνα.
Η Silvergate έχει προθεσμία έως τις 13 Φεβρουαρίου για να απαντήσει στον τελευταίο γύρο ερωτήσεων. Δεν είναι σαφές ποια μέτρα θα ληφθούν εάν δεν ανταποκριθεί, αν και η έκθεση του Bloomberg προτείνει ότι οι γερουσιαστές θα μπορούσαν να περάσουν από τις ρυθμιστικές αρχές των τραπεζών για να λάβουν τις ζητούμενες πληροφορίες.
Πηγή: https://cryptoslate.com/silvergates-ties-to-ftx-face-renewed-scrutiny-from-senators/