Η Silvergate Bank ως εναγόμενος σε μια προτεινόμενη ομαδική αγωγή από χρήστη FTX

Σε μια πρόσφατα προτεινόμενη ομαδική αγωγή, η Silvergate Bank και ο διευθύνων σύμβουλός της, Άλαν Λέιν, κατηγορήθηκαν για «βοήθεια και υποκίνηση» ενός «δόλιου σχεδίου πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων που ενορχηστρώθηκε από τον Sam Bankman-Fried (SBF)» και δύο οντότητες Sam Bankman. Fried's FTX και Alameda Research. Αυτή η κατηγορία έρχεται στο πλαίσιο ενός «δόλιου σχεδίου πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων που ενορχηστρώθηκε από τον Sam Bankman-Fried (SBF).»

Στις 14 Φεβρουαρίου 2019, μια προτεινόμενη ομαδική αγωγή υποβλήθηκε στο Επαρχιακό Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Βόρεια Περιφέρεια της Καλιφόρνια από δικηγόρους που εκπροσωπούσαν έναν χρήστη FTX με έδρα το Σαν Φρανσίσκο, ο οποίος είχε παγώσει κρυπτονομίσματα αξίας περίπου 20,000 δολαρίων μετά τη λήξη της ανταλλαγής επιχείρηση το προηγούμενο έτος.

Η ενάγουσα Soham Bhatia ισχυρίζεται ότι η Silvergate Bank, η μητρική της εταιρεία Silvergate Capital Corporation και ο διευθύνων σύμβουλος Alan Lane γνώριζαν τη χρήση κεφαλαίων πελατών FTX από την Alameda Research και τους κατηγόρησε ότι απέκρυψαν την «αληθινή φύση του FTX» από τους πελάτες της. Η Bhatia μηνύει τη Silvergate Bank, την Silvergate Capital Corporation και τον CEO Alan Lane.

Σύμφωνα με την αγωγή, «Σε όλες τις σχετικές στιγμές, οι Silvergate, Bankman-Fried και Lane ήταν ο καθένας συν-συνωμότης του άλλου», με την ακόλουθη προσθήκη: «Η αγωγή ισχυρίζεται ότι η Silvergate και η Lane βοήθησαν, υποστήριξαν, ενθάρρυναν και ουσιαστικά βοήθησε τον Bankman-Fried να διαπράξουν από κοινού ένα δόλιο σχέδιο εναντίον του Ενάγοντα και της τάξης.»

«Βοηθώντας, υποκινώντας, ενθαρρύνοντας και βοηθώντας ουσιαστικά τις παράνομες πράξεις, παραλείψεις και άλλα παραπτώματα που φέρονται παραπάνω, οι κατηγορούμενοι ενήργησαν έχοντας επίγνωση του αδικήματος τους και συνειδητοποίησαν ότι η συμπεριφορά τους θα βοηθούσε ουσιαστικά την επίτευξη του παράνομου σχεδιασμού τους», αναφέρει η καταγγελία. . «Επιπλέον, οι κατηγορούμενοι ενήργησαν γνωρίζοντας ότι οι ενέργειές τους θα βοηθούσαν ουσιαστικά στην επίτευξη του παράνομου σχεδιασμού τους».

Η αγωγή ζητά μια ποικιλία ένδικων μέσων, συμπεριλαμβανομένων αποζημιώσεων, αποζημίωσης και αναλογικού μεριδίου των κερδών του κατηγορουμένου, με το ακριβές ποσό να αποφασίζεται κατά τη διάρκεια της δίκης.

Ωστόσο, η καταγγελία δεν έχει ακόμη πιστοποιηθεί ως ομαδική αγωγή από το περιφερειακό δικαστήριο, κάτι που είναι ένα ουσιαστικό βήμα που πρέπει να ολοκληρωθεί πριν προχωρήσει η υπόθεση.

Η πιο πρόσφατη πιθανή νομική αγωγή κατά της Silvergate είναι μια ακόμη καταγγελία ομαδικής αγωγής που έχει υποβληθεί κατά της εταιρείας τους τελευταίους δύο μήνες.

Ο ενάγων Joewy Gonzalez κατέθεσε παρόμοια ομαδική αγωγή κατά της Silvergate στις 14 Δεκεμβρίου στο Περιφερειακό Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Νότια Περιφέρεια της Καλιφόρνια, κατηγορώντας τη Silvergate για τον φερόμενο ρόλο της στην «προώθηση της επενδυτικής απάτης της FTX» βοηθώντας και υποκινώντας την ανταλλαγή κρυπτοσυχνότητας όταν τοποθέτησε καταθέσεις χρηστών FTX στους τραπεζικούς λογαριασμούς της Alameda. Η αγωγή του Gonzalez ισχυρίζεται ότι η Silvergate έπαιξε ρόλο στην «προώθηση της επενδυτικής απάτης της FTX» τοποθετώντας την FT

Μια ομαδική αγωγή κατά της Silvergate Capital Corporation υποβλήθηκε στο Επαρχιακό Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Νότια Περιφέρεια της Καλιφόρνια στις 10 Ιανουαρίου, ισχυριζόμενη ότι η πλατφόρμα της Silvergate απέτυχε να εντοπίσει περιπτώσεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες «σε ποσά άνω των 425 εκατομμυρίων δολαρίων» που αφορούσαν νομιμοποιητές της Νότιας Αμερικής. Η αγωγή ασκήθηκε κατά της Silvergate Capital Corporation.

Έχουν διατυπωθεί καταγγελίες εναντίον άλλων επιχειρήσεων που έχουν παρόμοια φύση.

Η επιχείρηση αλγοριθμικών εμπορικών συναλλαγών Statistica Capital κατέθεσε μια υποτιθέμενη ομαδική αγωγή κατά της τράπεζας Signature Bank με έδρα τη Νέα Υόρκη, λέγοντας ότι η Signature Bank «πραγματικά γνώριζε και υποστήριξε ουσιαστικά την διαβόητη πλέον απάτη FTX». Η υπόθεση κατατέθηκε στις 6 Φεβρουαρίου της περασμένης εβδομάδας.

Η έκθεση ανέφερε στο γραπτό της ότι «συγκεκριμένα, η Signature γνώριζε και επέτρεψε τη συγχώνευση χρημάτων πελατών FTX μέσα στο ιδιόκτητο δίκτυο πληρωμών που βασίζεται σε blockchain, Signet».