Η Signature Bank αγωγή ισχυρίζεται ότι «διευκόλυνε ουσιαστικά» την απάτη FTX

Η Signature Bank με έδρα τη Νέα Υόρκη δέχτηκε ένα χαστούκι κατηγορηματικής αγωγής υποστηρίζοντας ότι διευκόλυνε τις δραστηριότητες της FTX πριν από την ανταλλαγή κρυπτογράφησης κατάρρευση τον περασμένο Νοέμβριο.

Η μήνυση, που κατατέθηκε στο Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης τη Δευτέρα από την εταιρεία επενδύσεων και αλγοριθμικών εμπορικών συναλλαγών Statistica Capital, ισχυρίζεται ότι η Signature «είχε πραγματική γνώση και διευκόλυνε ουσιαστικά την διαβόητη πλέον απάτη FTX».

Η FTX, κάποτε ένα από τα τρία κορυφαία ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης ανά όγκο συναλλαγών, και η αδελφή της εταιρεία Alameda Research που κατατέθηκαν για την προστασία του χρεοκοπικού κεφαλαίου 11 τον Νοέμβριο του 2022 μετά από κρίση ρευστότητας.

Ο ιδρυτής του χρηματιστηρίου Sam Bankman-Fried αντιμετωπίζει διάφορες κατηγορίες από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, τη Securities and Exchange Commission (SEC), και το Εμπορική επιτροπή μελλοντικών εμπορικών συναλλαγών εμπορευμάτων (CFTC) που σχετίζονται με τις ενέργειές του στις εταιρείες.

Η στατιστική προειδοποιεί για ύποπτες συναλλαγές

Η Statistica κατηγορεί τώρα την Signature Bank, η οποία εξυπηρετούσε τόσο την FTX όσο και την Alameda, ότι επέτρεψε στο ανταλλακτήριο να συνδυάσει λογαριασμούς χρηστών με το δίκτυο πληρωμών που βασίζεται σε blockchain της τράπεζας κρυπτογράφησης που ονομάζεται Signet.

Σύμφωνα με την κατάθεση, η Signature γνώριζε την απάτη FTX τουλάχιστον από τον Ιούνιο του 2020, με τη Statistica να ισχυρίζεται ότι οι ενάγοντες είπαν «ρητά» στην τράπεζα ότι οι ύποπτες μεταφορές κεφαλαίων στην Alameda αρχικά αφορούσαν την FTX.

Παρά τις προειδοποιήσεις, η Signature επέτρεψε να μεταφερθούν τα κεφάλαια στην Alameda ούτως ή άλλως.

Υποστηρίζεται επίσης ότι η Signature «διευκόλυνε ουσιαστικά την απάτη FTX» προωθώντας δημόσια την ανταλλαγή κρυπτονομισμάτων, αποτυγχάνοντας να κλείσει, αναστείλει ή με άλλο τρόπο να περιορίσει οποιουσδήποτε λογαριασμούς Alameda και FTX, παρόλο που η τράπεζα γνώριζε ότι οι λογαριασμοί παραβίαζαν τους όρους παροχής υπηρεσιών της FTX. καθώς και με την αποδοχή πρόσθετων καταθέσεων πελατών σε λογαριασμούς Alameda αφού μάθουν για την απάτη.

Αποκρυπτογράφηση Δεν ενημερώθηκε αμέσως από την Signature Bank αφού ζήτησε πρόσθετο σχόλιο.

Η έκθεση της Signature Bank για το 4ο τρίμηνο του 2022 ανέφερε καθαρή ζημία 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων που αποδίδεται στους μετόχους, κάτι που το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα κατηγόρησε για μια «μετασχηματιστική αλλαγή» στη βιομηχανία κρυπτογράφησης που οδήγησε σε «κρίση εμπιστοσύνης σε όλο το οικοσύστημα».

Πέρυσι, η τράπεζα ανακοίνωσε επίσης μια σχεδιαζόμενη μείωση στις τραπεζικές καταθέσεις ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Η είδηση ​​ότι η Signature Bank αντιμετωπίζει μια ομαδική μήνυση γίνεται καυτή μετά από μια ομάδα Αμερικανών γερουσιαστών, συμπεριλαμβανομένης της μακροχρόνιας κριτικού κρυπτογράφησης Elizabeth Warren, που στοχεύει σε μια άλλη φιλική προς τα κρυπτονομίσματα τράπεζα, τη Silvergate.

Σε επιστολή τους προς τον διευθύνοντα σύμβουλο Άλαν Λέιν, οι νομοθέτες υποτιθεμένος ότι οι συναλλαγές της τράπεζας κρυπτογράφησης με την FTX «εισήγαγαν περαιτέρω τον κίνδυνο αγοράς κρυπτογράφησης στο παραδοσιακό τραπεζικό σύστημα», απαιτώντας η Silvergate να παράσχει περισσότερες πληροφορίες για το θέμα.