Η βιομηχανία κρυπτογράφησης έχει συγκλονιστεί ξανά με ένα ακόμη σκάνδαλο. Και αυτή τη φορά, το όνομα της οντότητας στο επίκεντρο είναι CoinDeal.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ κυκλοφόρησε έκθεση που περιγράφει λεπτομερώς τις κατηγορίες που ασκήθηκαν σε οκτώ άτομα και επιχειρηματικές οντότητες που εμπλέκονται στο χάος.
Ο Neil Chandran, ο Garry Davidson, ο Michael Glaspie, η Amy Mossel, η Linda Knott, η AEO Publishing Inc, η Banner Co-Op, Inc και η BannersGo, LLC φέρεται να χρησιμοποίησαν το επενδυτικό σχήμα CoinDeal για να εξαπατήσουν επενδυτές.
Οι κατηγορούμενοι κατηγορούνται για παραβίαση των διατάξεων του Securities Act και του Exchange Act που απαγορεύουν τη δόλια δραστηριότητα και απαιτούν εγγραφή.
CoinDeal: Υπόθεση με λίγα λόγια
Σύμφωνα με την έκθεση, ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ψευδώς ότι οι επενδυτές του CoinDeal θα μπορούσαν να έχουν εξωφρενικές αποδόσεις στην υποκείμενη τεχνολογία blockchain.
Την περίοδο μεταξύ 2019-2022, το σχέδιο συγκέντρωσε 45 εκατομμύρια δολάρια σε κεφάλαια επενδυτών.
Τα κεφάλαια του CoinDeal χρησιμοποιήθηκαν στη συνέχεια από τον κατηγορούμενο για προσωπική χρήση με τον Chandran να τα χρησιμοποιούσε ακόμη και για να αγοράσει ακίνητα, αυτοκίνητα και ένα σκάφος.
Ο Daniel Gregus, Διευθυντής του Περιφερειακού Γραφείου της SEC στο Σικάγο, δήλωσε:
«Υποστηρίζουμε ότι οι κατηγορούμενοι ισχυρίστηκαν ψευδώς πρόσβαση σε πολύτιμη τεχνολογία blockchain και ότι η επικείμενη πώληση της τεχνολογίας θα αποφέρει επενδυτικές αποδόσεις πάνω από 500,000 φορές για τους επενδυτές».
Η SEC απαιτεί από όλους τους κατηγορούμενους να επιστρέψουν τα χρήματα που έκλεψαν, συν τόκους προκαταρκτικής απόφασης, πρόστιμα και μόνιμες ασφαλιστικές αγωγές.
Το δελτίο τύπου διαχωρίζει επίσης τους κατηγορούμενους με τις αντίστοιχες κατηγορίες τους, οι οποίες έχουν ως εξής:
- Οι Chandran, Davidson, Glaspie, Knott, Banners Co-Op και BannersGo κατηγορούνται για παραβίαση των διατάξεων καταπολέμησης της απάτης και καταχώρισης του Securities Act and Exchange Act.
- Οι Davidson, Glaspie, Knott, Banners Co-Op και BannersGo κατηγορούνται για παραβίαση των διατάξεων κατά της απάτης του Securities Act καθώς βοήθησαν τον Chandran με το σχέδιο
- Η Mossel και η AEO Publishing κατηγορούνται για παραβίαση της διάταξης κατά της απάτης του Securities Act καθώς και για παροχή βοήθειας στην Glaspie με το σχέδιο
Συνολικά, η υπόθεση CoinDeal είναι ακόμα ζεστή από το φούρνο, επομένως θα πρέπει να περιμένουμε ενημερώσεις τις επόμενες ημέρες ή μήνες.
Εν τω μεταξύ, ο Chandran βρίσκεται επί του παρόντος στη φυλακή για δίκη σε μια ξεχωριστή υπόθεση επενδυτικής απάτης που ασκήθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών.
Αν κριθεί ένοχος από το DOJ, ο Chandran θα μπορούσε να περάσει 20 χρόνια στην ομοσπονδιακή φυλακή.
Συνολικό ανώτατο όριο αγοράς Crypto στα 777 δισεκατομμύρια δολάρια στο ημερήσιο διάγραμμα | Διάγραμμα: TradingView.com
Τι σημαίνει αυτό για τη βιομηχανία κρυπτογράφησης
Όπως ίσως γνωρίζουμε, ο κόσμος της κρυπτογράφησης, του DeFi και του Web3 βρίσκεται στα σπάργανα. Αλλά καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του έχει ήδη επιτύχει πολλά και είχε το μερίδιο του από εξαιρετικά σκανδαλώδη γεγονότα παρόμοια με αυτά του 2008 οικονομική κρίση.
Με την κατάρρευση του FTX, κανονισμός μπορεί να είναι ένας από τους τρόπους αποτροπής απάτης μεγάλης κλίμακας όπως αυτή.
Αυτό δεν είναι καινούργιο, ωστόσο, ακόμη και με ανεπτυγμένες και αναδυόμενες οικονομίες ψήφιση νομοθεσίας σχετικά με τη χρήση κρυπτονομισμάτων ως μέσο πληρωμής και για την προστασία των επενδυτών επίσης.
Τούτου λεχθέντος, η βιομηχανία κρυπτογράφησης πρέπει να είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει ένα νέο κύμα κανονισμών για να απαλλάξει τη βιομηχανία κρυπτογράφησης από κακούς παράγοντες. Ωστόσο, η έκταση του μελλοντικού κανονισμού μένει να φανεί.
-Επιλεγμένη εικόνα: WBRE
Πηγή: https://bitcoinist.com/coindeal-sec-slaps-8-in-45m-scam/