Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Ηνωμένων Πολιτειών (SEC) κατέθεσε αγωγή έκτακτης ανάγκης κατά του συμβούλου επενδύσεων του Μαϊάμι, BKCoin Management LLC.
Σε αυτό που έρχεται ως η πιο πρόσφατη στη σειρά ενεργειών επιβολής από τη ρυθμιστική αρχή, είπε ότι η BKCoin Management και ο βασικός της εντολέας, ο Kevin Kang εμπλέκονταν σε ένα πρόγραμμα απάτης περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης.
Σύμφωνα με στη ρυθμιστική αρχή, η εταιρεία συγκέντρωσε περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια από 55 επενδυτές με τα κεφάλαια που αρχικά είχαν σχεδιαστεί για επένδυση σε περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης. Αντί να χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια για αυτόν τον σκοπό, η BKCoin Management εκτόπισε την επένδυση σε άλλα προσωπικά υλικά πολυτελείας και στη συνέχεια άρχισε να πραγματοποιεί πληρωμές παρόμοιες με το Ponzi.
Η SEC επεσήμανε συγκεκριμένα ότι ο Kang και η ομάδα του υπεξαίρεσαν τουλάχιστον 371,000 $ από τα χρήματα των επενδυτών για να πληρώσουν για διακοπές και διαμερίσματα. Η πολυπλοκότητα του δόλιου σχεδίου τους φάνηκε ακόμη και με την παραποίηση εγγράφων σε μια προσπάθεια να καλύψουν τα ίχνη τους.
«Όπως ισχυριζόμαστε, οι επενδυτές εμπιστεύτηκαν τα χρήματά τους στους εναγόμενους για συναλλαγές σε περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης. Αντ 'αυτού, οι κατηγορούμενοι υπεξαίρεσαν τα χρήματά τους, δημιούργησαν πλαστά έγγραφα και μάλιστα επιδόθηκαν σε συμπεριφορά παρόμοια με τον Πόντσι», δήλωσε ο Eric I. Bustillo, Διευθυντής του Περιφερειακού Γραφείου της SEC στο Μαϊάμι. «Αυτή η δράση υπογραμμίζει τη συνεχιζόμενη δέσμευσή μας να προστατεύουμε τους επενδυτές και να ξεριζώνουμε την απάτη σε όλους τους τομείς των τίτλων, συμπεριλαμβανομένης της αρένας των περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης».
Η SEC είπε ότι η BKCoin χρησιμοποίησε περίπου 3.6 εκατομμύρια δολάρια για να πραγματοποιήσει πληρωμές παρόμοιες με το Ponzi, ένα σχέδιο που αναγνωρίστηκε εύκολα από τους ερευνητές. Στη δράση επιβολής της, η ρυθμιστική αρχή σημείωσε ότι μπόρεσε να δεσμεύσει ορισμένα από τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, ενώ όπως ανακοινώθηκε, έλαβε έκτακτη βοήθεια κατά της εταιρείας.
Εκτός από αυτό, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είπε ότι θα χρεώσει την εταιρεία και τους εντολείς της να πληρώσουν για «απορρίψεις, τόκους προκατάληψης και αστική ποινή και από τους δύο κατηγορούμενους. και, ένας αξιωματικός και διευθυντής φραγής και συμπεριφοράς εντολών κατά του Kang."
Η SEC ήταν σε δράση πριν από την καταστολή του BKCoin
Ένα πράγμα είναι ξεκάθαρο για την SEC υπό την ηγεσία του Gary Gensler, και αυτό είναι το γεγονός ότι υπάρχουν πολλές καταστολές που έχουν ασκηθεί εναντίον εταιρειών στο οικοσύστημα ψηφιακών νομισμάτων.
Η υπεράσπιση της επιτροπής είναι ότι προσπαθεί να προστατεύσει τους επενδυτές από δόλιες προσπάθειες, αλλά οι υποστηρικτές της αναδυόμενης βιομηχανίας βλέπουν ήδη την υπερβολή στις ενέργειες της ρυθμιστικής αρχής.
Εκτός από τις καταστολές σε άτομα όπως του Οι επενδύσεις σε κλίμακα του γκρι και Genesis νωρίτερα φέτος, η SEC έχει επίσης ακολουθήσει αυτό που πολλοί βλέπουν ως αθώες εταιρείες συμπεριλαμβανομένου Kraken Exchange και Paxos Trust, ο εκδότης του Binance USD (BUSD) σταθερό Bitcoin.
Στην περίπτωση των Kraken, η εταιρεία κατηγορήθηκε ότι προσέφερε το ποντάρισμα του προϊόντος της ως μη εγγεγραμμένη ασφάλεια, ενώ επισήμανε και το stablecoin BUSD ως ασφάλεια. Και οι δύο εταιρείες έχουν σταμάτησε τις προσφορές αυτών των δύο προϊόντων. Ωστόσο, οι ειδικοί του κλάδου φαίνεται να ανησυχούν ότι περισσότεροι παίκτες του κλάδου θα χρεωθούν από τη ρυθμιστική αρχή για ένα αδίκημα που δεν γνωρίζουν επί του παρόντος ότι έχουν διαπράξει.
Ο Benjamin Godfrey είναι ένας ενθουσιώδης και δημοσιογράφος του blockchain που τους αρέσει να γράφει για τις πραγματικές εφαρμογές της τεχνολογίας blockchain και τις καινοτομίες για να οδηγήσει τη γενική αποδοχή και την παγκόσμια ολοκλήρωση της αναδυόμενης τεχνολογίας. Η επιθυμία του να εκπαιδεύσει τους ανθρώπους σχετικά με τα κρυπτονομίσματα εμπνέει τις συνεισφορές του σε διάσημα πολυμέσα και ιστότοπους που βασίζονται σε blockchain. Ο Benjamin Godfrey είναι λάτρης του αθλητισμού και της γεωργίας.
Πηγή: https://www.coinspeaker.com/sec-charges-against-bkcoin-management/