Η SEC διερευνά εάν οι επενδυτές FTX ακολούθησαν διαδικασίες δέουσας επιμέλειας (Έκθεση)

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ φέρεται να ρώτησε ορισμένους επενδυτές FTX εάν διεξήγαγαν σωστή έρευνα για το χρηματιστήριο κρυπτονομισμάτων πριν γίνουν πελάτες του.

Υπενθυμίζουμε ότι η πλατφόρμα (που θεωρείται μεταξύ των κολοσσών στον τομέα της) κατέρρευσε τον Νοέμβριο, προκαλώντας απώλειες πολλών δισεκατομμυρίων και κλονίζοντας ολόκληρη την αγορά στον πυρήνα της.

• As αναφερθεί από το Reuters, η αμερικανική χρηματοοικονομική ρυθμιστική αρχή αναζήτησε πληροφορίες από διάφορες εταιρείες σχετικά με τις πολιτικές δέουσας επιμέλειας πριν επενδύσει στην FTX.
• Η έρευνα της SEC στοχεύει να καθορίσει το κίνητρο των επενδυτών να επιλέξουν την πλατφόρμα κρυπτογράφησης και αν ακολούθησαν οποιεσδήποτε στρατηγικές.
• Η εξέταση δεν σημαίνει ότι αυτές οι εταιρείες είναι στόχοι της έρευνας κατά της FTX και του πρώην διευθύνοντος συμβούλου της - Sam Bankman-Fried (SBF).
• Ωστόσο, θα μπορούσε να υποδηλώνει ότι τα επενδυτικά κεφάλαια και οι εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου που εκτίθενται στο χρηματιστήριο θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο ρυθμιστικού ελέγχου παρά το γεγονός ότι θεωρούνται θύματα της εικαζόμενης απάτης.
• Οι αρχές των ΗΠΑ αναζήτησαν στο παρελθόν πληροφορίες από επενδυτές της FTX σχετικά με τον διάλογο τους με τα αφεντικά της εταιρείας.
• Η θάνατος του τόπου διαπραγμάτευσης είναι ένα από τα πιο σκοτεινά γεγονότα στην ιστορία της κρυπτογράφησης. Ο οργανισμός, κάποτε αξίας 32 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα ρευστότητας τον Νοέμβριο και απέτυχε να ικανοποιήσει τα αιτήματα απόσυρσης πελατών.
• It κατατεθεί για προστασία από πτώχευση, ενώ ο πρώην διευθύνων σύμβουλός της – SBF – συνελήφθη και στάλθηκε στη φυλακή Fox Hill στις Μπαχάμες.
• Οι αρχές τον απέλασαν αργότερα στις ΗΠΑ, όπου βρισκόταν κυκλοφόρησε με ομόλογο ρεκόρ 250 εκατομμυρίων δολαρίων. Επί του παρόντος, μένει στο σπίτι των γονιών του και πρέπει να φορά συνεχώς συσκευή παρακολούθησης.
• Πρόσφατα παρακαλούσα αθώος για τις κατηγορίες ότι εν γνώσει του εξαπάτησε επενδυτές για δισεκατομμύρια δολάρια. Η δίκη του έχει οριστεί για τις 2 Οκτωβρίου.