Η SEC ξεκινά έκτακτη δράση κατά του προγράμματος BKCoin For Fraud

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει ξεκινήσει μια επείγουσα δράση κατά του επενδυτικού συμβούλου BKCoin Management σε σχέση με ένα σχέδιο απάτης κρυπτογράφησης αξίας 100 εκατομμυρίων δολαρίων. 

Σύμφωνα με την SEC, ο επενδυτικός σύμβουλος φέρεται να συνδύασε κεφάλαια πελατών, χρησιμοποιώντας εκατομμύρια για να πραγματοποιήσει πληρωμές παρόμοιες με το Ponzi. 

Άλλη μια καταστολή της SEC

Σε μια ακόμη καταστολή, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) ανακοίνωσε ότι κατέθεσε έκτακτη αγωγή κατά του συμβούλου επενδύσεων BKCoin Management. Σύμφωνα με την SEC, η δράση ξεκίνησε σε σχέση με ένα σχέδιο απάτης 100 εκατομμυρίων δολαρίων κρυπτογράφησης, αναφέροντας συγκεκριμένα τον συνιδρυτή Kevin Kang. Το πρακτορείο δήλωσε επίσης ότι είχαν παγώσει τα περιουσιακά στοιχεία του συμβούλου, υποστηρίζοντας ότι η BKCoin Management με έδρα το Μαϊάμι συγκέντρωσε 100 εκατομμύρια δολάρια από 55 επενδυτές για να το συνδέσει σε κρυπτονομίσματα. 

Ωστόσο, αντί να χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια όπου έπρεπε, η εταιρεία τα χρησιμοποίησε για να αγοράσει ακριβά αντικείμενα και να πραγματοποιήσει «πληρωμές τύπου Ponzi». Σε δελτίο τύπου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναφέρει: 

«Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέθεσε μια επείγουσα αγωγή κατά την οποία έλαβε επιτυχώς δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, διορισμό αποδέκτη και άλλη έκτακτη ανακούφιση κατά του συμβούλου επενδύσεων BKCoin Management LLC που εδρεύει στο Μαϊάμι και ενός από τους εντολείς της, τον Kevin Kang. σε σχέση με ένα σχέδιο απάτης περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης».

Παγωμένα περιουσιακά στοιχεία 

Η SEC ισχυρίστηκε επίσης ότι ένας από τους εντολείς της BKCoin Management, ο Kevin Kang, υπεξαίρεσε κεφάλαια ύψους 371,000 δολαρίων, τα οποία ήταν χρήματα επενδυτών, χρησιμοποιώντας τα για να πληρώσει για ακριβές διακοπές, ένα διαμέρισμα και παραποιημένα έγγραφα. Ο Eric I. Bustillo, διευθυντής στο Περιφερειακό Γραφείο της SEC στο Μαϊάμι, δήλωσε ότι οι κατηγορούμενοι, μέσω των πράξεών τους, υπεξαίρεσαν κεφάλαια, δημιούργησαν πλαστά έγγραφα και εμφάνισαν συμπεριφορά παρόμοια με την Ponzi. Η ανακοίνωση ανέφερε, 

«Όπως ισχυριζόμαστε, οι επενδυτές εμπιστεύτηκαν τα χρήματά τους στους εναγόμενους για συναλλαγές σε περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης. Αντίθετα, οι κατηγορούμενοι υπεξαίρεσαν τα χρήματά τους, δημιούργησαν πλαστά έγγραφα και μάλιστα επιδόθηκαν σε συμπεριφορά παρόμοια με τον Πόντσι. Αυτή η ενέργεια υπογραμμίζει τη συνεχιζόμενη δέσμευσή μας για την προστασία των επενδυτών και την εξάλειψη της απάτης σε όλους τους τομείς των τίτλων, συμπεριλαμβανομένου του χώρου των κρυπτογραφικών στοιχείων».

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δήλωσε επίσης ότι είχε ήδη ξεκινήσει τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και είχε λάβει άλλα έκτακτα μέτρα κατά της MKCoin Management. Η επιτροπή ελπίζει τώρα να λάβει μόνιμες εντολές κατά των BKCoin και Kang. Ζητά επίσης απαξίωση, προκαταλήψεις και αστική ποινή από τους κατηγορούμενους. Επιδιώκει επίσης να αποκτήσει έναν αξιωματικό και διευθυντή και μια διαταγή βασισμένη στη συμπεριφορά κατά του Kang. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της SEC, 

«Η καταγγελία κατονομάζεται ως κατηγορούμενοι για ανακούφιση και ζητά την απομάκρυνση από κάθε ένα από τα ταμεία και την Bison Digital LLC, μια οντότητα που φέρεται να έλαβε περίπου 12 εκατομμύρια δολάρια από την BKCoin και τα κεφάλαια. Το δικαστήριο χορήγησε επίσης έκτακτη ανακούφιση κατά των κατηγορουμένων, την οποία ζήτησε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, συμπεριλαμβανομένου του διορισμού παραλήπτη».

Σκληρή στάση 

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει λάβει, τα τελευταία χρόνια, σκληρή στάση όσον αφορά τον χώρο κρυπτογράφησης. Η επιτροπή είχε αρχίσει, το 2018, να στοχεύει ICO, ένα είδος συγκέντρωσης κεφαλαίων σε κρυπτογράφηση, και πωλήσεις διακριτικών, αποκαλώντας τις μη καταχωρημένες πωλήσεις τίτλων. Υπό τον πρόεδρο Gary Gensler, η SEC έχει λάβει ακόμη περισσότερα επιθετική προσέγγιση, εντείνοντας την καταστολή της κατά της κρυπτογράφησης. Σύμφωνα με τον Gensler, κάθε νόμισμα και διακριτικό εκτός από το Bitcoin είναι μια μη καταχωρημένη ασφάλεια. 

Ως αποτέλεσμα, αρκετές εταιρείες υψηλού προφίλ βρέθηκαν στο ραντάρ της SEC. Τον Ιανουάριο, η Genesis και η Gemini δέχθηκαν πολλές κατηγορίες σε σχέση με την προσφορά μη εγγεγραμμένων τίτλων. Μόλις νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Kraken επιβλήθηκε πρόστιμο 30 εκατομμυρίων δολαρίων για παραβίαση της νομοθεσίας περί τίτλων. 

Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το άρθρο παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν προσφέρεται ή δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως νομική, φορολογική, επενδυτική, οικονομική ή άλλη συμβουλή.