Η SEC των ΗΠΑ έχει καταθέσει αγωγή έκτακτης ανάγκης κατά της BKCoin Management LLC και του εντολέα της, Kevin Kang, για φερόμενη ενορχήστρωση ενός σχεδίου απάτης 100 εκατομμυρίων δολαρίων κρυπτογράφησης.
Η SEC έλαβε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, διορισμό παραλήπτη και άλλη έκτακτη ανακούφιση κατά του επενδυτικού συμβούλου με έδρα το Μαϊάμι και του Kang σε σχέση με το σχέδιο απάτης περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης.
SEC: Οι BKCoin και Kang πραγματοποίησαν 3.6 εκατομμύρια δολάρια σε πληρωμές παρόμοιες με το Ponzi
Σύμφωνα με το SEC καταγγελία, η BKCoin συγκέντρωσε περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια από τουλάχιστον 55 επενδυτές για να επενδύσουν σε περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης από τον Οκτώβριο του 2018 έως τον Σεπτέμβριο του 2022. Η BKCoin και ο Kang φέρεται να χρησιμοποίησαν κάποια χρήματα για να κάνουν πληρωμές παρόμοιες με το Ponzi και για προσωπική χρήση αντί να επενδύσουν σε περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης, όπως υποσχέθηκαν επενδυτές.
Η καταγγελία, η οποία επίσης ξεκίνησε πρόσφατα έρευνα για ακτή, ισχυρίζεται ότι η BKCoin και η Kang αγνόησαν τη δομή των κεφαλαίων, συνδύασαν τα περιουσιακά στοιχεία των επενδυτών και χρησιμοποίησαν περισσότερα από 3.6 εκατομμύρια δολάρια για να πραγματοποιήσουν πληρωμές παρόμοιες με το Ponzi σε επενδυτές κεφαλαίων.
Ισχυρίζεται επίσης ότι ο Kang υπεξαίρεσε τουλάχιστον 371,000 δολάρια από χρήματα επενδυτών για προσωπική χρήση, συμπεριλαμβανομένων των διακοπών, των εισιτηρίων για αθλητικές εκδηλώσεις και ενός διαμερίσματος στη Νέα Υόρκη.
Ο Kang προσπάθησε να κρύψει την ακατάλληλη χρήση των χρημάτων των επενδυτών παρέχοντας μαγειρεμένους ελέγχους με διογκωμένους λογαριασμούς τραπεζικών αποθεματικών στον τρίτο διαχειριστή για ορισμένα κεφάλαια.
Ο επόπτης ορίζει περαιτέρω ότι η BKCoin εξαπάτησε ορισμένους επενδυτές και ότι η BKCoin, ή ένα από τα αμοιβαία κεφάλαια, έλαβε επικύρωση από έναν «τέσσερα κορυφαίο ελεγκτή», κάτι που δεν συνέβη.
Η SEC ζητά από τη Bison Digital LLC να επιστρέψει κεφάλαια
Η μήνυση που κατατέθηκε από την SEC απαιτεί μόνιμες εντολές κατά των BKCoin και Kang, απαξίωση, αμοιβές προκαταρκτικής απόφασης, αστικό πρόστιμο και από τους δύο εναγόμενους και απαγόρευση αξιωματικού και διευθυντή για τον Kang, εκτός από μια διαταγή που βασίζεται στη συμπεριφορά.
Η καταγγελία κατονομάζει τους κατηγορούμενους για ανακούφιση και ζητά την απαλλαγή από κάθε ένα από τα ταμεία και την Bison Digital LLC, η οποία φέρεται να έλαβε περίπου 12 εκατομμύρια δολάρια από την BKCoin και τα ταμεία.
Η τρέχουσα έρευνα της SEC διευθύνεται από τους Glenn S. Gordon, Jessica M. Weissman και Fernando Torres στο Περιφερειακό Γραφείο του Μαϊάμι, με την υποστήριξη των James Richardson, Jean Cabot και Adrian Gonzalez. Υπό τις οδηγίες της Teresa Verges, η Pascale Guerrier είναι υπεύθυνη για τη δικαστική διαμάχη για την SEC.
Αυτή η τελευταία ενέργεια της SEC υπενθυμίζει στους επενδυτές να είναι προσεκτικοί όταν επενδύουν σε περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης και να επαγρυπνούν έναντι απατεώνων που εκμεταλλεύονται την αυξανόμενη δημοτικότητα των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.
Η SEC έχει εκδώσει Ειδοποιήσεις Επενδυτών για Ψηφιακά Περιουσιακά Στοιχεία και Επένδυση κρυπτογράφησης και Pyramid Schemes που παρουσιάζονται ως προγράμματα μάρκετινγκ πολλαπλών επιπέδων, που καθοδηγούν τους επενδυτές για να τους βοηθήσουν να αποφύγουν να πέσουν θύματα απάτης. Η SEC συνεχίζει να παρακολουθεί την αρένα των περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης και να λαμβάνει μέτρα επιβολής εναντίον κακών παραγόντων.
Πηγή: https://crypto.news/sec-going-after-bkcoin-and-kang-over-fraud-allegations/