Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς των ΗΠΑ φέρονται να ερευνούν τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της FTX, Sam Bankman-Fried, για τον πιθανό ρόλο του στη χειραγώγηση της τιμής δύο κρυπτονομισμάτων που ανήκουν στο πλέον ανενεργό οικοσύστημα Terra νωρίτερα φέτος.
Σύμφωνα με έκθεση της Οι Νιου Γιορκ Ταιμς Την Τετάρτη, ο Bankman-Fried βρίσκεται υπό έρευνα από εισαγγελείς στο Μανχάταν σχετικά με το stablecoin UST της Terra και το κουπόνι LUNA.
Και τα δύο κατέρρευσαν με θεαματικό τρόπο τον Μάιο, όταν το αλγοριθμικό stablecoin ταλαντεύτηκε λίγο πριν πέσει στα 0.20 $ μετά την εκτίναξη των εξαργυρώσεων. Η τιμή του Luna έπεσε ταυτόχρονα σχεδόν στο μηδέν, εν μέρει χάρη στον σχεδιασμό της Terra.
Η έρευνα, που βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο, προσπαθεί να προσδιορίσει εάν ο Bankman-Fried χειραγωγούσε τις τιμές προς όφελος των εταιρειών και των οντοτήτων που έλεγχε. Δεν αποδεικνύεται εάν ο πρώην Διευθύνων Σύμβουλος έχει προβεί σε οποιαδήποτε παράβαση σε αυτό το στάδιο.
Δεν είναι επίσης σαφές πότε ξεκίνησε η έρευνα, αν και θεωρείται μέρος της ευρύτερης έρευνας για την κατάρρευση της FTX τον περασμένο μήνα. Η FTX δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.
Σε μια άλλη οπτική γωνία, οι εισαγγελείς μπορεί να θέλουν να συνεχίσουν, τον Bankman-Fried παράδεκτος αυτή την εβδομάδα που, τουλάχιστον όσον αφορά τις αναλήψεις πελατών FTX, τα κεφάλαια που κατείχε το χρηματιστήριο αναμείχθηκαν μεταξύ εμπόρων spot και margin — αναφερόμενοι σε «πορτοφόλια omnibus μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών» — κατά προφανή παραβίαση των Όροι Παροχής Υπηρεσιών της FTX.
«Αν κοιτάξετε ιδιαίτερα πολλές από τις αναλήψεις που έγιναν, αυτές οι αναλήψεις δεν προέρχονταν απαραίτητα μόνο από άτομα που δεν χρησιμοποίησαν ποτέ τις συναλλαγές περιθωρίων ή τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ή το ποντάρισμα ή οτιδήποτε άλλο… αυτό ουσιαστικά σήμαινε ότι υπήρχε, αν θέλετε να το θέσετε αυτό τρόπο, όπως, ανταλλάξιμα που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια αυτών των αναλήψεων μεταξύ περιουσιακών στοιχείων», δήλωσε ο Bankman-Fried.
Κάποια στιγμή, τα κρυπτοστοιχεία που ήταν διαθέσιμα για τη διεκπεραίωση αναλήψεων εξαντλήθηκαν, με τη ζήτηση δισεκατομμυρίων πελατών να έχει μείνει ανεκπλήρωτη.
Ο αναλυτής της Blockworks Research, Ryan West, υποστήριξε ότι οι κλιμακωτές ρευστοποιήσεις στο FTX κατά τη διάρκεια της διάλυσης της Terra μπορεί στην πραγματικότητα να ήταν η βασική αιτία των δεινών του ισολογισμού της Alameda Research — παρέχοντας τους σπόρους της πτώσης της FTX.
Η κρίση της Terra ξεκίνησε στις 7 Μαΐου, όταν ένας μεγάλος έμπορος αντάλλαξε το UST με ανταγωνιστικά stablecoins και ανάγκασε το UST να πέσει στα 0.99 δολάρια, πυροδοτώντας ανησυχίες σχετικά με τη σταθερότητα και την ικανότητα του κρυπτονομίσματος να κρατήσει το δεσμό του.
Αργότερα αποκαλύφθηκε μέσω Το αποτυχημένο αλγοριθμικό πείραμα του Terra ότι περισσότερα από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια είχαν εξαφανιστεί από τις αγορές κρυπτογράφησης, αναγκάζοντας πολλές εταιρείες να βυθιστούν στο νερό εν μέσω μιας κρίσης ρευστότητας σε ολόκληρη τη βιομηχανία.
Η FTX φημολογείται ότι είχε έκθεση στην Terra μέσω της αδελφής της εμπορικής εταιρείας Alameda Research. Η Alameda λέγεται ότι χρωστούσε 1 δισεκατομμύριο δολάρια στον πλέον χρεοκοπημένο δανειστή κρυπτογράφησης Voyager Digital. Η FTX US, ο αμερικανικός βραχίονας του χρηματιστηρίου, αγόρασε τα κρυπτοστοιχεία της Voyager στα τέλη Σεπτεμβρίου, αξίας περίπου 1.4 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε προσφορά δημοπρασίας.
Η Alameda, που προοριζόταν να είναι ξεχωριστή από την FTX, βρίσκεται στο επίκεντρο της καταστροφής που έπληξε μια τρύπα 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων στον ισολογισμό της FTX μετά από μια σειρά φερόμενων ως δόλιων συναλλαγών με χρήση συνδυασμένων κεφαλαίων πελατών.
«Με την πτώση των Terra και 3AC τον Μάιο/Ιούνιο, είναι πιθανό η Alameda να αντιμετώπισε προβλήματα ρευστότητας ως αποτέλεσμα της φθίνουσας τιμής του FTT, ο οποίος πιθανότατα χρησιμοποιήθηκε ως εγγύηση δανείου», έγραψε η εταιρεία ανάλυσης blockchain Nansen τον Νοέμβριο. ανάρτηση.
Ο Nansen είπε ότι η Alameda μπορεί να έχει λάβει δάνειο με υποστήριξη FTT από την FTX, υποδεικνύοντας δεδομένα στην αλυσίδα που υποδηλώνουν ότι «μπορεί να συνέβη».
Το FTT ήταν το εγγενές διακριτικό χρησιμότητας του χρηματιστηρίου FTX, που χρησιμοποιήθηκε για τη μείωση των προμηθειών συναλλαγών. Βρίσκεται επίσης στην καρδιά της κατάρρευσης όπως ήταν αποκαλύφθηκε στις 2 Νοεμβρίου ότι ο FTT αποτελούσε ένα μεγάλο μέρος του ισολογισμού της Alameda — γεγονός που επέφερε γρήγορα την πτώση του χρηματιστηρίου εννέα ημέρες αργότερα.
Ο Macauley Peterson συνέβαλε στην αναφορά.
Αυτή η ιστορία ενημερώθηκε στις 8 Δεκεμβρίου 2022, στις 12:16 μ.μ. ET.
Λάβετε τα κορυφαία νέα και πληροφορίες για τα κρυπτονομίσματα της ημέρας που παραδίδονται στα εισερχόμενά σας κάθε απόγευμα. Εγγραφείτε στο δωρεάν ενημερωτικό δελτίο της Blockworks τώρα.
Δεν μπορώ να περιμένω; Λάβετε τα νέα μας με τον ταχύτερο δυνατό τρόπο. Ελάτε μαζί μας στο Telegram.
Πηγή: https://blockworks.co/news/sam-bankman-fried-terra-investigation