Ο Sam Bankman-Fried, ο ιδρυτής της FTX, συνελήφθη στις Μπαχάμες μετά την υποβολή ποινικών διώξεων από τις ΗΠΑ

Ο Sam Bankman-Fried, ο ιδρυτής της FTX, συνελήφθη από τις αρχές των Μπαχάμες το βράδυ της Δευτέρας, αφού ο εισαγγελέας των ΗΠΑ της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης μοιράστηκε μαζί τους ένα σφραγισμένο κατηγορητήριο, ανοίγοντας το δρόμο για την έκδοσή του και την ενδεχόμενη δίκη του στις ΗΠΑ. Ήταν η κινητήρια δύναμη πίσω από την κατάρρευση του χρηματιστηρίου κρυπτογράφησης.

Η σύλληψή του σηματοδοτεί το πρώτο σημαντικό βήμα των αρχών προς την ανάληψη ευθύνης ανθρώπων για τα πολλά δισεκατομμύρια δολάρια κατάρρευση του FTX τον περασμένο μήνα.

Ο Bankman-Fried επρόκειτο να εμφανιστεί ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών Υπηρεσιών της Βουλής την Τρίτη πριν δημοσιοποιηθεί η σύλληψή του, αλλά οι δικηγόροι του ανακοίνωσαν ότι δεν θα είναι εκεί. Η σύλληψή του «έκπληξε» την βουλευτή Maxine Waters, D-Calif., η οποία προεδρεύει αυτής της επιτροπής, η οποία εξέφρασε την απογοήτευσή του που το Κογκρέσο δεν θα μπορούσε να ακούσει νέα του την Τρίτη.

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση σχεδίαζε να «ξεσφραγίσει το κατηγορητήριο το πρωί», σύμφωνα με τον εισαγγελέα των ΗΠΑ Damian Williams για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης.

ΗΠΑ Damian Williams: Νωρίτερα σήμερα το απόγευμα, οι αρχές των Μπαχάμες συνέλαβαν τον Samuel Bankman-Fried κατόπιν αιτήματος της κυβέρνησης των ΗΠΑ, βάσει ενός σφραγισμένου κατηγορητηρίου που κατατέθηκε από το SDNY. Αναμένουμε να προχωρήσουμε στην αποσφράγιση του κατηγορητηρίου το πρωί και θα έχουμε περισσότερα να πούμε εκείνη την ώρα.

- Δικηγόρος των ΗΠΑ SDNY (@SDNYnews) Δεκέμβριος 12, 2022

Σύμφωνα με τους New York Times, οι οποίοι βασίστηκαν σε μια πηγή με γνώση της κατάστασης, οι κατηγορίες περιλαμβάνουν ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, απάτη σε χρεόγραφα, τραπεζική απάτη και συνωμοσία για τη διάπραξη απάτης μέσω εμβάσματος.

Ο διευθυντής επιβολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Gurbir Grewal ανακοίνωσε σε μια δήλωση ότι η SEC έχει ξεκινήσει μια ξεχωριστή σειρά κατηγοριών κατά της Bankman-Fried για

παραβιάσεις της νομοθεσίας μας περί κινητών αξιών, η οποία θα κατατεθεί δημόσια αύριο στη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης.

Σύμφωνα με τον Ryan Pinder, γενικό εισαγγελέα των Μπαχάμες, οι Ηνωμένες Πολιτείες «είναι πιθανό να ζητήσουν την έκδοσή του». Η σύλληψή του επιβεβαιώθηκε από την αστυνομία των Βασιλικών Μπαχάμες, η οποία πρόσθεσε ότι θα εμφανιστεί στο ειρηνοδικείο στο Νασάου την Τρίτη.

Οι Μπαχάμες και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κοινό συμφέρον να λογοδοτήσουν όλα τα άτομα που συνδέονται με την FTX που μπορεί να πρόδωσαν την εμπιστοσύνη του κοινού και να παραβίασαν το νόμο, σύμφωνα με δήλωση του πρωθυπουργού των Μπαχάμες Φίλιπ Ντέιβις.

Η δήλωση συνέχισε,

Οι Μπαχάμες θα συνεχίσουν τις δικές τους ρυθμιστικές και ποινικές έρευνες για την κατάρρευση της FTX, με τη συνεχή συνεργασία των εταίρων επιβολής του νόμου και ρυθμιστικών αρχών στις Ηνωμένες Πολιτείες και αλλού, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες ασκούν ποινικές διώξεις κατά της SBF μεμονωμένα.

Οι δικηγόροι της FTX και των ρυθμιστικών αρχών των Μπαχάμες έδωσαν αιματηρές μάχες στο δικαστήριο και στο δικαστήριο της κοινής γνώμης. Νωρίτερα τη Δευτέρα, οι δικηγόροι της FTX κατηγόρησαν την κυβέρνηση των Μπαχαμών ότι φέρεται να συνεργάζεται με την Bankman-Fried για να απομακρύνει τα περιουσιακά στοιχεία της FTX από τον έλεγχο της εταιρείας και κρυπτογραφικά πορτοφόλια ελέγχονται από τις ρυθμιστικές αρχές των Μπαχάμες.

Το γεγονός ότι οι αρχές επιβολής του νόμου των Μπαχάμες συνέλαβαν τον Bankman-Fried και αναμένουν την έκδοσή του δείχνει ότι οι Μπαχάμες και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεργαστούν στενά καθώς προχωρά η διαδικασία πτώχευσης. Από τις αρχές του 20ου αιώνα, όταν οι Μπαχάμες εξακολουθούσαν να κυβερνώνται από τους Βρετανούς, οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι Μπαχάμες είχαν συνάψει συμφωνία έκδοσης. Το αιτούν μέρος πρέπει να παρουσιάσει ένταλμα σύλληψης που έχει εκδοθεί από δικαστή ή «άλλη αρμόδια αρχή», σύμφωνα με την τρέχουσα συνθήκη, η οποία υπογράφηκε το 1990.

Η κατάρρευση του FTX

Ο Bankman-Fried εγκατέλειψε τη θέση του ως CEO και η FTX και οι θυγατρικές της κήρυξαν πτώχευση τον Νοέμβριο. Μια κίνηση σε περιουσιακά στοιχεία που έμοιαζαν με τραπεζικό τρέξιμο οδήγησε στη θεαματική κατάρρευση της εταιρείας εμπορίας κρυπτονομισμάτων.

Όταν Αποκαλύφθηκε η αναφορά του CoinDesk μια εξαιρετικά συγκεντρωμένη θέση στα αυτοεκδοθέντα νομίσματα FTT, τα οποία το ταμείο Alameda Research του Bankman-hedge Fried χρησιμοποίησε ως εγγύηση για δάνεια δισεκατομμυρίων σε κρυπτονομίσματα, αυτό οδήγησε στην κατάρρευση της FTX. Όταν ο αντίπαλος ανταλλάσσει Binance είπε ότι θα πουλήσει τη συμμετοχή της σε FTT, υπήρξε σημαντική εκροή χρημάτων. Λίγες μέρες μετά τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων, η εταιρεία κήρυξε πτώχευση. Σύμφωνα με μεταγενέστερες αναφορές, η FTX συνδύασε τα κεφάλαια πελατών με αυτά του ταμείου αντιστάθμισης κρυπτονομισμάτων του Bankman Fried, Alameda Research, και δισεκατομμύρια σε καταθέσεις πελατών χάθηκαν στη διαδικασία.

Ο John J. Ray III, ο οποίος είχε επιβλέπει την πτώχευση της Enron, ανέλαβε τον Bankman-Fried. Αυτή την εβδομάδα, ο Ρέι θα εμφανιστεί επίσης ενώπιον του Κογκρέσου για να καταθέσει. Σε προετοιμασμένες παρατηρήσεις που δημοσιοποιήθηκαν τη Δευτέρα, ο Ray ισχυρίστηκε ότι η FTX συμμετείχε σε μια «υπερβολική υπερφαγία δαπανών» μεταξύ του τέλους του 2021 και των αρχών του 2022, κατά τη διάρκεια του οποίου περίπου «Ξοδεύτηκαν 5 δισεκατομμύρια δολάρια για την αγορά μυριάδων επιχειρήσεων και επενδύσεων, πολλές από τις οποίες μπορεί να αξίζουν μόνο ένα κλάσμα από αυτό που καταβλήθηκε για αυτές». και ότι η εταιρεία έκανε περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε «δάνεια και άλλες πληρωμές…σε εμπιστευτικούς παράγοντες».

Ο Ρέι επιβεβαίωσε επίσης τις αναφορές των μέσων ενημέρωσης Κεφάλαια πελατών FTX είχε αναμειχθεί με στοιχεία του Alameda Research. Σύμφωνα με τον Ray, η Alameda συμμετείχε σε συναλλαγές περιθωρίων χρησιμοποιώντας χρήματα πελατών, θέτοντας τους σε κίνδυνο σημαντικών απωλειών.

Οι επαγγελματίες νομικοί ενημέρωσαν το CNBC ότι ο Bankman-Fried μπορεί να καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη χωρίς την ευκαιρία να απελευθερωθεί υπό επίβλεψη, εάν η ομοσπονδιακή κυβέρνηση ασκήσει κατηγορίες για τραπεζική απάτη ή τραπεζική απάτη. Θα ήταν ασυνήθιστο αλλά όχι εξαιρετικό να επιβληθεί μια τόσο σκληρή ποινή. Ο αρχιτέκτονας του Ponzi scheme Για το τεράστιο σχέδιο ponzi του, ο Bernie Madoff καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 150 ετών, που ισοδυναμεί με ισόβια κάθειρξη. Η κατάρρευση του FTX είχε ήδη ως αποτέλεσμα Ο θάνατος του δανειστή BlockFi και έχει αναστατώσει πλήρως την αγορά.

Σχετικά:

Dash 2 Trade – Προπώληση υψηλών δυνατοτήτων

• Active Presale Live Now – dash2trade.com
• Native Token of Crypto Signals Ecosystem
• Επαληθεύτηκε και ελεγμένο KYC